富佳股份 2024 年度独立董事述职报告 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》及 《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立 意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公 司内部控制起到了积极作用。 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会独立董事的议案》，完成新一届董事会换届选举，本人届 满离任，不再担任公司任何职务。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王伟定先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任奥克斯集团华 ...

富佳股份 2024 年度独立董事述职报告 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会和 3 次股东大会，公司董事会、股东大 会的召集、召开及决策程序均符合法定程序。重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人认真履行职责，出席并认 真审阅了上述各项会议的会议资料，以严谨的态度行使表决权，本人认为这些议 案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议，也没 有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的 富佳股份 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.32元，较2023年的0.47元减少31.91% [1] - 2024年每股净资产2.85元，与2023年持平 [1] - 2024年每股公积金0.45元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.17元，较2023年的1.18元减少0.85% [1] - 2024年营业收入27.02亿元，较2023年的26.93亿元增长0.33% [1] - 2024年净利润1.81亿元，较2023年的2.61亿元减少30.65% [1] - 2024年净资产收益率11.49%，较2023年的17.20%减少33.2% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有46317.44万股，占流通股比82.5%，较上期变化38703.08万股 [1] - 宁波富佳控股有限公司持有24176.68万股，占总股本43.06%，为新进股东 [2] - 王跃旦持有14908.19万股，占总股本26.56%，为新进股东 [2] - 俞世国持有4093.45万股，占总股本7.29%，较上期减少728.80万股 [2] - 郎一丁持有1283.55万股，占总股本2.29%，较上期增加21.92万股 [2] - 王懿明持有1168.70万股，占总股本2.08%，为新进股东 [2] - 大成新锐产业混合A持有175.83万股，占总股本0.31%，为新进股东 [2] - 应瑛持有146.09万股，占总股本0.26%，持股不变 [2] - 恒厚东（厦门）私募基金管理有限公司 - 恒厚东润东1号私募证券投资基金持有129.42万股，占总股本0.23%，较上期减少0.58万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有121.55万股，占总股本0.22%，较上期减少34.71万股 [2] - 涂自群持有113.98万股，占总股本0.20%，较上期减少32.11万股 [2] - 李小菊、刘子慧、郭杏枝、骆俊彬、陈昂良退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2元（含税）的分红送配方案 [3]

回购方案 - 回购股份金额不低于1500万元且不超过3000万元[2] - 回购股份价格不超过20元/股[2] - 回购股份数量为75万股 - 150万股[8] - 回购股份占总股本比例为0.1336% - 0.2672%[8] - 回购方案实施期限为2025.4.15—2026.4.14[8] - 回购股份方式为集中竞价交易方式[3] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励[2] 资金与审议 - 公司回购股份资金来源为自有资金和自筹资金，专项贷款金额不超2700万元[16] - 2025年4月14日召开第三届董事会第二次会议审议通过回购议案[5] - 2025年4月8日实际控制人、董事长王跃旦提议回购股份[6] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产296159.46万元，净资产155318.97万元，流动资产206834.70万元[18] - 按回购资金上限3000万元测算，分别占总资产、净资产、流动资产的1.01%、1.93%、1.45%[18] 减持情况 - 部分人员在披露回购方案前6个月内减持股份，俞世国减持7288070股（占比1.30%）等[19] - 2025年4月14日问询相关对象，未来3个月、6个月均无减持计划[21] 后续安排 - 本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，3年内完成转让，未转让部分将注销[23][24] - 若回购股份注销，公司将按规定履行决策程序、通知债权人并披露信息[25] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[26] 风险提示 - 公司存在回购方案无法实施或部分实施的风险[28] - 公司可能因重大事项等变更或终止回购方案[28] - 回购资金未到位会导致方案无法实施[28] - 已回购股份可能无法授出或全部授出，未授出股份将被注销[28] - 遇监管新规，回购条款可能需调整[28] 账户信息 - 公司已在中登上海分公司开立股份回购专用账户[29] - 回购专用账户持有人为宁波富佳实业股份有限公司[29] - 回购专用证券账户号码为B887254528、B886396181[29] 实施与披露 - 公司将在回购期限内择机决策并实施回购[29] - 公司会根据回购进展及时履行信息披露义务[29]

股份回购 - 公司2025年4月14日通过回购方案，资金1500 - 3000万元，价不超20元/股，期限至2026年4月14日[2] 股东持股 - 宁波富佳控股持股241766802股，比例43.06%[3][5] - 王跃旦持股149081867股，比例26.56%[3][5] - 俞世国持股40934459股，比例7.29%[3][5] - 郎一丁持股12835534股，比例2.29%[3][5] - 王懿明持股11686956股，比例2.08%[3][5] - 公司回购账户持股2527180股，比例0.45%[3][5] - 恒厚东基金持股1294200股，比例0.23%[3][5] - 广发基金持股1174380股，比例0.21%[3][5] - 应瑛和涂自群均持股超113万股，比例0.20%[3][4][5]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-006 宁波富佳实业股份有限公司 关于收到回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股票回购具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。 三、其他说明 本次收到贷款承诺函可为公司本次回购 A 股股份提供融资支持，具体贷款事 宜以双方签订的贷款合同为准。本次收到股票回购专项贷款承诺函不代表公司对 一、本次回购股份方案的基本情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 后续用于实施员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过人民币 20 元/股（含 本数），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数，下同）且不超过人民 币 3,000 万元，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，即 2025 年 4 月 15 日至 ...

回购方案 - 回购股份金额不低于1500万元，不超过3000万元[2] - 回购股份价格不超过20元/股，不高于董事会审议通过本次回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2] - 回购股份数量为75万股 - 150万股（依照回购价格上限测算）[6] - 回购股份占总股本比例为0.1336% - 0.2672%[6] - 回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内[2] - 回购股份资金来源为自有资金或自筹资金[2] - 回购股份用途为用于员工持股计划或股权激励，若未在规定时间使用完毕将予以注销[2] 时间相关 - 2025年4月14日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过回购股份方案[4] - 2025年4月8日收到董事长王跃旦提议回购公司股份的函[23] 股份情况 - 总股本以公司最近一次公告的56140万股为准[12] - 回购前有限售条件流通股份2527180股占比0.45%，无限售条件流通股份558872820股占比99.55%[17] 资金占比 - 截至2024年9月30日，公司总资产296159.46万元，归属上市公司股东净资产155318.97万元，流动资产206834.70万元，回购资金上限3000万元分别占比1.01%、1.93%、1.45%[18] 减持情况 - 部分人员在披露回购方案前6个月内减持股份，俞世国减持7288070股占比1.30%，郎一丁减持2775500股占比0.49%等[19] - 截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董监高、控股股东等在未来3个月、6个月无减持股份计划[2] - 2025年4月14日问询相关对象，未来3个月、6个月均无减持计划[22] 其他 - 本次回购股份拟在披露实施结果暨股份变动公告后3年内完成转让，未转让部分将注销[24] - 若回购股份未来拟注销，公司将按规定履行决策程序、通知债权人并披露信息[25] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自审议通过方案起至事项办理完毕止[27] - 回购存在股价超上限、重大事项、资金未到位、股份无法授出、监管新规等风险[28]

文章核心观点 富佳股份拟回购股份用于员工持股计划或股权激励 [1] 分组1：回购资金 - 公司拟以1500万元至3000万元资金回购股份 [1] - 资金来源为自有资金或自筹资金 [1] 分组2：回购价格 - 回购价格不超过20元/股 [1] 分组3：回购股份数量及占比 - 预计回购股份数量为75万股至150万股 [1] - 占公司总股本的0.1336%-0.2672% [1] 分组4：回购期限 - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] 分组5：回购用途 - 本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 [1]

股份回购提议 - 2025年4月8日董事长王跃旦提议回购股份[1][2] - 回购用于员工持股或激励，三年内转让或注销[3] - 回购期限为方案通过后12个月内[3] 回购资金与价格 - 资金总额1000 - 3000万元，来源为自有或贷款[4] - 回购价格不超决议前30日均价150%[4] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[5][6] - 提议人承诺推动审议并投赞成票[7]

股东股份情况 - 股东黄小平持股219,230股，占总股本0.0391%[2][3] - 股份含非交易过户219,130股和二级市场买入100股[2][3] 减持计划 - 2025年4月28日至7月27日，黄小平拟减持不超65,739股，不超总股本0.0117%[2][4][5] - 任意连续90日减持不超总股本1%[2][5] 其他规定 - 富巨达合伙人遵守减持规定，共用额度按方案分配[5][6] - 减持计划有不确定性，公司督促按规实施并披露[8][9]