股东会累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步健全完善宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理制度，规范公司董事的选举，保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及规范性文件和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东会选举两名以上董事时，每一股 份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 宁波富佳实业股份有限公司 第三条 本细则适用于两名以上公司非职工代表董事（包括独立董事）的选 举。职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生，不适用本细则的相关规定。 第六条 当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。 第二章 董事候选人的选举 第七条 股东会选举董事时，股东持有的每一股份均有与应选董事人数相同 的表决权，即股东在选举董事时所拥有的全部表决权数，等于其所持有的股份数 乘以应选董事人数之积。 第八条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对董事候选人议案 ...

宁波富佳实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司资产安全，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《宁波富佳实业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司依法对担保事务实行统一管理，公司对外担保必须经董事会或 股东会审议通过。公司的分公司或分支机构不得对外提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的权限及 ...

薪酬制度 - 建立激励约束机制确定董高薪酬[2] - 董事会审高管薪酬，股东会审董事薪酬[5] - 薪酬与考核委员会初定方案[6] 人员薪酬 - 独董领固定津贴，非独董按岗领薪[8] - 高管薪酬含固定工资和年终奖[8] 薪酬调整 - 岗位变动按月算当年薪酬[8] - 特定情形可降薪或不发绩效奖金[8][9] - 审批后设专项奖惩作补充[11]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上应及时披露[11] - 与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应及时披露[11] - 与关联人交易金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，应董事会审议通过后披露并提交股东会审议[11] 财务资助与担保 - 不得为特定关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经特定审议并提交股东会[13] - 为关联人提供担保需经特定审议并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[13] 关联人信息报送 - 董事等持股5%以上股东等应向董事会报送关联人名单及关系说明[8] - 应通过上交所系统填报或更新关联人名单及关系信息[8] 关联交易原则 - 关联交易应定价公允、审议程序合规、信息披露规范[2] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用规定[15] 委托理财规定 - 与关联人委托理财以额度为计算标准，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[16] 关联交易审议 - 拟与关联人发生重大关联交易需全体独立董事过半数同意[16] - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[17] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决[17] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法[19][20] 关联交易披露形式 - 与关联人进行关联交易以临时报告形式披露，需提交相关文件[21] 定期报告披露 - 年度报告和半年度报告应披露报告期内重大关联交易事项[22] 共同投资计算标准 - 与关联人共同投资，增资、减资以公司投资等金额为计算标准[24] 日常关联交易 - 可按类别预计当年度日常关联交易总金额并提交审议披露[26] - 日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，依总交易金额提交董事会或股东会审议，无具体金额则提交股东会[28] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序和披露义务[28] 股权交易披露 - 向关联人购买或出售股权达披露标准，需披露标的公司基本情况和近一年又一期主要财务指标[29] 资产购买特殊情况 - 拟购买关联人资产提交股东会审议且成交价格较账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司需说明原因等[29] 关联交易豁免 - 与关联人进行单方面获利益且无对价等交易，可免予关联交易审议和披露[30] - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且无需担保，可免予关联交易审议和披露[31] - 与关联人共同出资设公司，满足条件可豁免提交股东会审议[31] 信息披露豁免 - 披露信息属国家秘密，按规定可豁免披露[31] - 披露信息属商业秘密等，按规定可暂缓或豁免披露[32] 制度生效与修改 - 制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[36]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务解除，《监事会议事规则》废止[1] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，董事任期三年[44] 公司章程修订 - 修订后法定代表人由董事会选举产生的代表公司执行事务的董事担任，辞任需30日内确定新法定代表人[3] - 修订后删除“监事会”和“监事”表述及“第七章 监事会”章节，“股东大会”表述调整为“股东会”[74] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] 股东权益与义务 - 股东享有按股份份额获利益分配、参加股东大会并表决等权利，承担遵守法律法规章程、缴纳股款、不得抽回股本等义务[9][12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董高监违规致损书面请求审计委员会等起诉[11] 会议相关规定 - 年度股东会每年至少召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[20] - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开10日以前书面通知全体董事[48] 关联交易与担保 - 股东会审议批准公司与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[18][19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[63] - 公司利润分配方案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准[65] 制度修订 - 公司拟修订、制定和废止部分治理制度，共涉及37项制度，需修订的有31项，需制定的有6项，需废止的有3项[76][77] - 《股东会议事规则》等多项制度修订、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定及《重大交易决策制度》废止需提交股东大会审议[77]

宁波富佳实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东的合法权益，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《宁波富佳实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，董事、高级管理 人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到 辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规 另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三 ...

业绩说明会安排 - 2025年9月15日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 2025年9月8日至9月12日征集问题，可线上参与[4][5] 报告披露 - 2025年8月26日披露2025年半年度报告[3] 联系方式 - 联系人陈昂良，电话0574 - 62838000，邮箱furja@furja.com[6]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-043 宁波富佳实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状 况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日公司及下属子公 司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 公司 2025 年半年度合并计提各项减值损失 17,348,188.14 元，其中信用减值损失 19,097,310.00 元，资产减值损失-1,749,121.86 元。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明 （一）2025 年半年度信用减值损失及资产减值损失变化情况经全面清查和 减值测试后，基于谨慎性原则，公司 2025 年半年度各项减值计提及其他变化明 细如下表： 单位：元 | 类别 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月12日14点召开[4] - 网络投票起止时间为2025年9月12日[5] - 股权登记日为2025年9月9日[16] 股东大会地点 - 现场会议在浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室召开[4] 审议议案 - 审议取消监事会等相关议案和制定公司部分治理制度议案[8] 其他信息 - 议案2025年8月26日披露于指定媒体和网站[9] - 股东登记信函和传真9月11日16:00前到达[19] - 会议联系人电话0574 - 62838000 [20]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-039 按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股 份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法、有效，符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2025 年上半年度的财务状况和经营成 果。未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波 富佳实业股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 宁波富佳实业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 202 ...