人事变动 - 公司2023年12月29日召开第三届董事会第一次会议[1] - 董事会同意聘任孙海燕为公司证券事务代表[1] 人员信息 - 孙海燕电话0512 - 58506008[2] - 孙海燕邮箱haiyan.sun@eletile.com[2] - 孙海燕地址在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道[2] - 孙海燕1988年8月出生，本科，中级经济师[4] - 曾任江苏富淼科技股份有限公司证券事务代表[4] - 未持有公司股份，与相关人员无关联关系[4]

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-054 爱丽家居科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）此次 部分拟实施延期项目的名称及其情况：公司拟对募集资金投资项目"PVC 塑 料地板生产线自动化建设项目"的预定可使用状态由 2023 年 12 月延长至 2024 年 12 月。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据目前募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的实施进度，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不 变的情况下，决定将"PVC 塑料地板生产线自动化建设项目"的预定可使用状态 由 2023 年 12 月延长至 2024 年 12 月。现将有关事项公告如下： 一、实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司 首次公开 ...

募资情况 - 2020年获准发行6000万股，每股12.9元，募资7.74亿元，净募资7.06亿元[1] - 募集资金计划用于四个项目，投资总额10.1亿元，投资额7.06亿元[2][3] 项目进展 - “PVC塑料地板生产线自动化建设项目”未使用余额9317.81万元[3] - 该项目专户利息及理财收益352.62万元，手续费0.1万元[3] - 项目进度41.01%，剩余投资9317.81万元[5] 项目调整 - 项目预定可使用状态从2023年12月调整至2024年12月[4] - 2023年12月29日董事会通过部分募投项目延期议案[8] 延期原因 - 工程量大、外部因素影响及产能布局优化调整[5][6] 各方态度 - 独立董事、监事会同意部分募投项目延期事项[9][10][11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收到公司证 券事务代表沈一丹女士的书面辞职报告，沈一丹女士因个人原因申请辞去证券事 务代表职务，辞职后将不在公司担任其他职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，沈一丹女士的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。沈一丹女士的辞职不会影响公司相关工作的正常 开展，公司董事会将按照法定程序聘任新的证券事务代表，协助公司董事会秘书 开展相关工作。 沈一丹女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事 会对其在任期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-050 爱丽家居科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 插花 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Begijing • Shangkai • Shanzhen • Guangzhou • Wuhan • Chongqing • Qingkao • Hangzhou • Nanjing • Hakku • Tols;o • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Franciso the first and the 北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心 3号南塔 22-31 层 22-31/F. South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：2023-049 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股 份有限公司七楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 董事长宋正兴主持。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,326,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.6360 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召集程序符合《中华 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-048 爱丽家居科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 爱丽家居科技股份有限公司（简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 9 日、2023 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十六次会议和 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意 2023 年度， 公司控股子公司 American Flooring LLC 向银行等金融机构申请总计不超过 750 万美元的综合授信额度，公司按持股比例为合资公司提供担保，担保额度总计不 超过 387.50 万美元，合资公司其他股东按比例为合资公司提供担保，同时合资 公司将视情况以自有财产为自身提供抵押担保。股东大会同意授权总经理根据实 际情况在前述总额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的各项 被担保人名称：American Flooring LLC（美国 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：2023-047 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股 份有限公司七楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 由公司董事长宋正兴主持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,326,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.6360 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及本公 ...

ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 -三年十一月 北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:爱丽家居科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的规定,北京市中伦律师事务所(以下 简称"本所")接受爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱丽家 居")的委托,指派本所律师出席公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 游口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Becjing · Shanghui · ...

爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 二 〇 二 三 年 十 一 月 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 2 | 目 录 1 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会议程 2 | | 关于修订《公司章程》的议案 3 | | 关于修订公司《独立董事制度》的议案 10 | 一、会议时间：2023 年 11 月 10 日 下午 14:00 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼 会议室 三、主持人：董事长宋正兴 四、主持人致欢迎辞 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事 务所见证律师。 六、主持人提议监票人、计票人与记录人 七、股东逐条审议议案： 1. 《关于修订＜公司章程＞的议案》 2. 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 八、议案表决 九、监票人、计票人统计表决情况 十、主持人宣布表决结果 十一、股东发言 十二、签署、宣读股东大会决议 十三、宣读法律意见书 十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题 十五、会议闭幕 爱丽家 ...