证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-004 爱丽家居科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司独立董事金燕华先生作为征集人，就公司拟于2024年2月6日召开的2024年第一 次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 金燕华先生:1967 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京化工大学 教授,中国人民大学会计学博士,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)。 2023 年 11 月至今任公司独立董事。 征集人金燕华先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 征集投票权的起止时间：2024年2月1日-2024年2月2日（上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00） ...

北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、公司实行激励计划的条件 3 | | --- | | 二、本次激励计划的内容 5 | | 三、本次激励计划履行的程序 9 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 10 | | 五、本次激励计划的信息披露义务 11 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 11 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 11 | | 八、关联董 ...

爱丽家居科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年一月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）由 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"、"公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以 及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发 行的本公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为576.00万股，约占本激励计划 草案公布日公司股本总额24,000.00万股的2.40%。其中，首次授予限制性股票482.00万股， 约占本激励计划草案公布日公司股本总额24,000.00万股的2.01%，占本激励计划拟授予限 制性股票总数的83.68%；预留授予限制性股票94.00万股， ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：2024-003 爱丽家居科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼 会议室 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-001 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 1 月 20 日 在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董 事会会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 为进一步优化公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制，充分调动公司 管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"） ...

二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张勇 | 中高级管理人员 | 26 | 齐钊 | 核心业务骨干 | | 2 | 葛士斌 | 中高级管理人员 | 27 | 张钊伟 | 核心业务骨干 | | 3 | 宋毅 | 中高级管理人员 | 28 | 宋景明 | 核心业务骨干 | | 4 | 袁森 | 中高级管理人员 | 29 | 何增晓 | 核心业务骨干 | | 5 | 宋邵志 | 中高级管理人员 | 30 | 蔡晓东 | 核心业务骨干 | | 6 | 刘树松 | 中高级管理人员 | 31 | 刘冰 | 核心业务骨干 | | 7 | 李强（数智化） | 中高级管理人员 | 32 | 李勇 | 中高级管理人员 | | 8 | 姜金莲 | 中高级管理人员 | 33 | 王崇科 | 中高级管理人员 | 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、获授限制性股票的董事、高管名单 | 激励对象姓 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占授予限制 ...

激励计划 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[10] - 激励对象含董事、高管及骨干，不含独董、监事等[4] 业绩目标 - 2024年营收不低于13亿且净利润不低于8500万，或双增不低于20%[6] - 2025年营收不低于16亿且净利润不低于1亿，或24 - 25年累计双增分别不低于160%和150%[6] 考核相关 - 个人考核分四等级，不同等级解除限售比例不同[8][9] - 薪酬与考核委员会负责组织实施及办法修订[5][14] - 考核小组负责具体考核，被考核对象可申诉[5][12] - 考核结果作解除限售依据并归档[13]

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-002 爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 1 月 20 日 在公司七楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次 监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。 本议案需提交股东大会审议。 该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告。 (二) 审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 ...

一、监事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 12 月 29 日在公司七楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次 监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-052 爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 30 日 备查文件： 1. 《爱丽家居科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 2. 《爱丽家居科技股份有限公司第三届监事会第一次会议记录》 经审议，选举陆秀清女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事 ...

经审议，董事会选举董事宋正兴先生为公司第三届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-051 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 12 月 29 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次 董事会会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 (二) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 ...