证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-015 济民健康管理股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 ●公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 四、相关风险提示 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资 风险。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，济民健康管理股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度合并报表归属于上 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是济民 医疗董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3439 号 济民健康管理股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了济民健康管理股份有限公司（以下简称济民医疗）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十四日 第 2 页 共 2 页 我们认为，济民医疗于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 内部控制具有固有局限 ...

1、2023年 4 月 18日,审计委员会出席了第五届董事会第四次会议,审阅 公司 2022年度财务报告并对其发表意见、发表了《审计委员会 2022年度履职报 告》、审议通过了《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》、《关于确认支 付 2022 年度审计报酬的议案》。 济民健康管理股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的规定,作为 济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会成员,现就 2023年 度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 根据《审计委员会工作细则》,公司第五届董事会审计委员会由独立董事王 开田先生、李泉永先生及董事陈坤先生 3 名成员组成。2023 年 11 月 21 日,第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员 的议案》,陈坤先生不再担任审计委员会委员,由公司董事长李丽莎女士担任审 计委员会委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责。2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：鄂州二医院有限公司（以下简称："鄂州二院"）、浙江济 民堂医疗贸易有限公司（以下简称："济民堂"）、聚民生物科技有限公司（以下 简称"聚民生物"）为济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司，海南济民博鳌国际医院有限公司（以下简称："博鳌国际医院"）为公司控股 子公司。 ●本次预计担保累计金额：不超过人民币 50,000.00 万元，已实际为其提供的 担保余额 22,839.55 万元。 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-018 济民健康管理股份有限公司 关于2024年度向子公司提供担保额度的公告 ●本次是否有反担保： 无 ●对外担保逾期累计金额：公司及子公司均无逾期对外担保。 ●特别风险提示：公司拟为子公司担保额度为50,000万元，约占公司2023年末 经审计净资产的31.72%，其中济民堂最近一年及一期为资产负债率超过70%。请投 资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司根据各子公司业务发展 ...

财通证券股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"、"保荐机构")作为济民健 康管理股份有限公司(以下简称"济民医疗"、"上市公司"、"公司")持续督导 工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 (以下简称"《持续督导》")等有关法律法规和规范性文件的要求,对济民 医疗 2023年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日(本持续督导期间)的规范运作情 况进行了现场检查,有关核查情况具体说明如下: 一、现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月对济民医疗进行了现场检查,参加人员为保荐代表 人程森郎。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 (一)公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了公司持续督导期间的股东大会、董事会、监事会及专 门委员会的会议文件,并取得了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规 则和监事会议事规则、信息披露制度、内部机构设置及变更、内部审计制度、 募集资金管理制度等文件,对三会运作情况进行了 ...

作为济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，积极参加会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了 公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事在公司决策、规范运作等方面的监督 促进作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我拥有法律方面专业资质及能力，具备独立董事任职 资格，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，我与公司之间不存在雇佣关系、 交易关系、亲属关系，不存在影响公司独立董事独立性的情况。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 济民健康管理股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 金立志，自 2018 年 10 月开始担任公司独立董事。历任上海市卢湾区人民政 府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书 记。现任上海金沁律师事务所主任、支部书记，宁波天龙电子股份有限公司独立 董事。具备丰富 ...

关于济民健康管理股份有限公司 终止实施 2023 年股票期权激励计划 并注销股票期权的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于济民健康管理股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 终止实施 2023 年股票期权激励计划 并注销股票期权的 法律意见书 致:济民健康管理股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受济民健康管理股份有限公 司(以下简称"公司"或"济民医疗") 委托,就公司 2023年股票期权激励计划(以 下简称"激励计划")相关事宜担任专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、行政法规、 规范性文件的规定,就公司终止实施2023年股票期权激励计划并注销股票期权 相关事宜出具 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-023 济民健康管理股份有限公司 关于终止 2023 年股票期权激励计划并 注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终 止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公司 2023 年股票期权激励计划》 （以下简称"激励计划"）的有关规定，结合公司实际情况，公司拟终止实施 2023 年股票期权激励计划并注销本次激励计划已授予但尚未行权的股票期权，本事项 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 1、2023 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<公 司 202 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-016 济民健康管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构 和内部控制审计机构。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开公 司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司确认支付2023年度审计报 酬及续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司2024年度财务审计和内部控制审计的机构。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （二）项目信息 1.项目基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计 | 项目质量复核人 | | --- | --- | --- | --- | | | | 师 | 员 | | 姓名 | 叶卫民 | 陈亮 | 吴志辉 | 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-014 济民健康管理股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况： 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电话、邮件 及书面形式发出，本次会议由上官福旦先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事会工作 报告》。 本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度财务决 算的议案》。 本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、以 3 票赞成，0 票反对，0 ...