内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董秘负责登记备案管理[2] - 内幕信息指涉及公司经营、财务等未公开重大信息[5] 知情人规定 - 内幕信息知情人包括公司及服务机构相关人员等[8] - 知情人不得泄露、买卖相关证券及配合他人交易[16] 登记备案 - 登记备案工作由董事会负责，记录知情人信息[9] - 知情人应在3个交易日内交登记表备案[11] 重大事项处理 - 重大事项制作进程备忘录，涉及人员签名确认[9] - 公司发生重大资产重组等事项应报送知情人档案[14] 违规处理 - 发现内幕交易等情况，公司核实追责并2个工作日内报送[10] - 违规给公司造成影响或损失，公司可责令改正并处分[16] 档案保存与报送 - 知情人档案及进程备忘录至少保存10年[10] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案[11] 制度执行 - 本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[20]

委员会设置 - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门工作机构[2] - 战略委员会由3 - 5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 审计等三委员会均由3名董事组成，独立董事过半数[4] 会议规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[8] - 各专门委员会会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 审计委员会每季度至少一次，其他委员会例会每年至少一次[11] 产生与任期 - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员任期与董事相同，届满经提议和通过可连任[4] 细则生效 - 细则自董事会决议通过生效，解释权属董事会[14]

定期报告披露 - 定期报告包括年报、中报和季报[9] - 年报需审计，中报符合三种情形需审计，季报一般无须审计[9] - 年报4个月内披露，中报2个月内披露，季报1个月内披露[9] - 一季度季报披露时间不得早于上一年度年报披露时间[9] 业绩预告与说明 - 预计业绩亏损或大幅变动应及时预告[11] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[11] - 财务会计报告被出具非标准审计报告董事会应专项说明[11] 临时报告披露 - 一年内购买、出售重大资产超30%等情况需披露[13] - 5%以上股份股东或实控人情况变化需披露[13] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[14] 报告编制与披露流程 - 定期报告由审计委员会事前审核后提交董事会审议[18] - 定期报告由董秘送达董事审阅，董事长召集审议，董秘组织披露[18] - 临时报告由董事会办公室草拟，董秘审核，董事长签发，董秘披露[18] 信息报告与审核 - 董事、高管获悉重大信息应报告董事长并知会董秘[20] - 各部门负责人应向董秘报告本部门重大信息[20] - 董秘评估审核材料，需披露则起草文件交董事长审定[20] 信息保管与检查 - 董事会办公室保管信息披露资料不少于10年[24] - 董事会每季度检查公司信息披露工作一次[26] 责任承担 - 5%以上股份股东等应告知公司股权变动等应披露事项[27][28] - 董事、高管对信息披露真实性等负责[29] - 董事长、总经理、董秘对临时报告披露承担主要责任[30] - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告披露承担主要责任[30] 信息保密 - 信息知情人员对未公告信息保密，内幕交易需赔偿[32] - 董事长、总经理为信息保密第一责任人[33] - 公司不得在股东会披露未公开重大信息[33] - 公司与投资者沟通不得提供未公开信息[34] 制度相关 - 制度自股东大会决议通过、公司上市起生效，修订由董事会审议[38] - 制度解释权属公司董事会[38]

管理目的与原则 - 投资者关系管理目的是实现公司价值和股东利益最大化[2][3][5] - 应遵循充分披露、合规披露等原则[5][6] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[8] - 沟通方式有公告、股东会等多种[8] - 沟通内容涵盖发展战略、经营财务等信息[8][9] 管理职责与人员 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室负责事务[10] - 从业人员需熟悉公司及法规、有沟通技巧等[10] 信息披露 - 董事会办公室负责年报等编制、披露及信息汇集[10][11] - 可自愿披露现行规定外信息[12] - 应披露信息须第一时间在指定报纸和网站公布[14] 其他规定 - 开展管理应遵守规定，避免违规[3][4] - 持续自愿披露信息，避免选择性披露[13] - 披露预测性信息需列明风险并及时更新[13] - 其他职能部门协助，未经授权人员避免发言[13] - 安排多种渠道培训工作人员[13] - 五种情形下应召开投资者说明会[14] - 制度未尽事宜或冲突以法规为准[16] - 制度由董事会负责解释和修订[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]

公司治理结构调整 - 2025年11月13日公司第五届董事会第二十三次会议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[1] - 董事会成员拟从7名增加至9名，含3名独立董事和1名职工董事[2][28] - 修订后总经理为公司法定代表人[4] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形回购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[6] 股东会相关规定 - 股东会可选举和更换董事并决定报酬事项等多项重要决议[12] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种担保事项需股东会审议[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[14] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[25] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[26] - 董事辞任需向公司提交书面报告，公司两交易日内披露情况[27] 独立董事相关规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[30] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[33] - 独立董事连任时间不得超过六年[33] 公司运营与财务相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上可不再提取[41] - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[41] - 公司原则上每年度进行一次利润分配，可进行中期现金分红[43] 制度修订与制定 - 《公司章程》部分条款将“监事会”等修改，修订内容待工商登记机关审核，需股东会审议并授权办理变更登记[49][50] - 公司依据相关法规和修订后章程对23项管理制度进行修订或制定[51][52] - 1 - 9项制度需股东会审议，10 - 23项经董事会审议后生效[52]

股份转让限制 - 公司董事、高管任职期每年转让股份不超所持总数的25%，不超1000股可一次全转让[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售股份计入次年可转让基数[6] 股票买卖限制 - 公司董事、高管在年报、半年报公告前15日不得买卖股票[7] - 公司董事、高管在季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖股票[7] 信息申报要求 - 新上市公司董事、高管在申请股票初始登记时申报个人信息[9] - 新任、现任、离任董事、高管在相应情况发生后2个交易日内申报个人信息[9] 股份变动披露 - 公司董事、高管股份变动应自发生日起2个交易日内公告[9] - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[10]

制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 信息披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] - 定期和临时报告涉秘可特定方式处理[5] - 暂缓披露临时报告消除原因后应及时披露并说明情况[6] 登记与保存 - 暂缓、豁免披露有关信息需登记相关事项[6] - 年报、半年报、季报公告后10日内报送登记材料[7] - 登记材料保存期限不得少于10年[8] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效施行[10]

专门会议规则 - 全部由独立董事参加，为履职召开[2] - 特定事项经讨论且过半数同意，方可提交董事会[4] - 审议且过半数同意，独立董事可行使特别职权[4] 会议召开安排 - 通知时限原则上不少于会前3天，一致同意不受限[7] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 以现场召开为原则，必要时可用通讯方式[7] 会议举行条件 - 三分之二以上独立董事出席方可举行[7] 会议决议要求 - 决议须经全体独立董事过半数通过[8] 工作细则说明 - 经董事会审议通过后生效[10] - 由公司董事会负责解释[10]

薪酬适用人员 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[3] 薪酬管理 - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策方案[6] - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬[6] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本与绩效薪酬组成，分别按月和按年发放[9] - 外部和独立董事领津贴且按月发放[9] 激励与调整 - 公司可用限制性股票激励核心员工[9] - 薪酬体系随经营情况调整[14]

板块整体表现 - 医疗器械板块在当日整体上涨0.57%，表现优于大盘，同期上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内呈现显著的资金流入态势，主力资金净流入7.39亿元，游资资金净流入1.84亿元，而散户资金净流出9.23亿元 [2] 领涨个股表现 - 天益医疗领涨板块，收盘价为65.30元，单日涨幅达11.34%，成交量为4.65万手，成交额为2.94亿元 [1] - 济民健康与中源协和均以10.00%的涨幅涨停，成交额分别为7.97亿元和8.57亿元 [1] - 丹娜生物上涨9.99%，利德曼上涨9.89%，爱朋医疗上涨8.21%，热景生物上涨7.90% [1] 领跌个股表现 - 福瑞股份跌幅最大，下跌4.30%，收盘价为73.00元，成交额为8.48亿元 [2] - 康众医疗下跌3.72%，麦克奥迪下跌2.78%，祥生医疗下跌2.66% [2] - 奥精医疗、开立医疗、仁度生物跌幅均超过2% [2] 个股资金流向 - 济民健康获得主力资金净流入2.05亿元，净占比高达25.70%，但游资和散户资金分别净流出6704.93万元和1.38亿元 [3] - 中源协和获得主力资金净流入1.94亿元，净占比22.65%，游资和散户资金分别净流出1.01亿元和9320.26万元 [3] - 奥美医疗、热景生物、冠昊生物分别获得主力资金净流入8615.02万元、8119.88万元、7498.20万元 [3]