公司代码：603222 公司简称：济民健康 济民健康管理股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 济民健康管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

财通证券股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司 专项现场检查报告 1、查阅公司披露的《关于公司副总裁涉嫌犯罪及公司报案并收到立案通知 书的公告》、《关于解聘公司副总裁的公告》以及《2024 年年度业绩预亏更正 的公告》等相关公告，了解该事项发生的经过。 2、查阅公司三会文件、内部控制制度以及以前年度《内部控制审计报 告》、《内部控制评价报告》，核查公司内部控制有效性。 3、对公司董事会秘书进行访谈，详细了解针对本事项公司采取的措施以及 对公司未来生产经营等的影响。 （二）公司采取的措施及保荐机构意见 1、积极配合公安机关调查，追偿公司损失； 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为济民健 康管理股份有限公司（以下简称"济民健康"、"上市公司"、"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 （以下简称"《持续督导》"）等有关法律法规和规范性文件的要求，对济民 健康进行了专项现场检查，有关核查情况具体说明如下: 一、现场检查的基本情况 2025 年 3 月 26 日，济 ...

关于对济民健康管理股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2025〕323 号 济民健康管理股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了济民健康管理股份有限公司（以下简称济民健康）2024 年度的财务报表，并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》（天健审 〔2025〕8808 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—— 非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引— —审计类第 1 号》相关要求，现将济民健康有关情况说明如下： 一、审计报告中强调事项段所涉及事项 如审计报告中"强调事项"段所述，我们提醒财务报表使用者关注，如财务 报表附注十五（三）3 所述，截至财务报告批准报出日，济民健康已就"何清红 等人伪造公司印章"事项向公安机关报案。经咨询律师专业意见，并根据经销商 库存摸排情况，结合预备解决方案，济民健康基于谨慎性原则预计了相关损失 2,831.71 万元。本段内容不影响已发表的审计意见。 济民健康已就本说明一强调事项段所涉及事项在财务报表中作出了恰当列 报。我们认为，强调事项段所涉及事项不会导致发表非无保留意 ...

济民健康管理股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金管理额度：公司及子公司总额不超过人民币 20,000 万元 ，在额度内 资金可以滚动使用。 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-019 ●现金管理产品类型：投资安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理 财产品。 ●现金管理决策有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月27日召开第五 届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高额不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日生效，授权期限不超过12个月， 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 现将相关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对闲置自有资 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-021 济民健康管理股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864 号），本公司由主承销商财通证券 股份有限公司采用非公开发行新股方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,196,560 股，发行价为每股人民币 8.14 元，共计募集资金 489,999,998.40 元，坐扣承销费（不含税）5,859,999.98 元后的募集资金为 484,139,998.42 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 12 月 29 日 汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费 1,000,000.00 元和律师费、审计及 验资费、法定信息披露等其他发行费用 2,346,798.42 元后，本公司本次募集资 金净额为 480,793,200.00 元。上述募集资金到位 ...

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易均按 照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对 关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-017 济民健康管理股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：否 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于2025年4月27日召开，审议通过了《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》， 关联董事李丽莎、田云飞回避表决。本关联交易事项在提交董事会审议前已经公 司独立董事专门会议审议通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 | 单位：万元 | | --- | | | | 上年（前次） | 上年（前次） | 预计金额与实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 ...

2024 年度公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 济民健康管理股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计委员对会计师事务所履职 监督职责情况的报告 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，现将公司董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报 告如下： 一、会计师事务所基本情况 | 1、基本信息 | | | | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总 ...

公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 济民健康管理股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了综合评估。经评估，公 司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、会计师事务所情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | | ...

济民健康管理股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603222 证券简称：济民健康 济民健康管理股份有限公司 2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 181,021,832.06 | 233,537,436.40 | -22.49 | | 归属于上市公司股东的净利 | -13,636,453.43 | 14,866,868.40 | -191.72 | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | -13,549,130.43 | 13,709,931.50 | -198.83 | | 非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 34,515,778.21 | 12,661,154.43 | 172.61 | | 额 | | | | | 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.03 | -200.00 | | 稀释每股 ...

济民健康管理股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603222 公司简称：济民健康 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定 性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务报表出具了带有强调事项段的无 保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对 2024 年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了 专项说明，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。 四、公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人杨国伟及会计机构负责人（会计主管人员）王合微 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 济民健康管理股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 216 济民健康管理股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假 ...