证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-027 济民健康管理股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院大道 888 号行政楼四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,775,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.4739 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李丽莎女士主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和 ...

上海市锦天城律师事务所 关于济民健康管理股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于济民健康管理股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：济民健康管理股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受济民健康管理股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召 集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所 表述的相关事实或数 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月29日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动方式召开，重点讨论2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [1][2] - 投资者可在05月22日至05月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱investment@chimin.cn提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司高管团队将出席，包括董事长李丽莎女士、总经理田云飞先生、董事会秘书陈坤先生、财务总监杨国伟先生及独立董事徐赞先生 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议期间登录上证路演中心网站进行在线互动 [2] - 说明会结束后，相关内容将在上证路演中心提供回看 [3] 信息发布与沟通 - 公司已提前于2025年4月29日披露2024年度报告及2025年第一季度报告，此次说明会旨在进一步解读关键财务数据 [2] - 咨询联系人潘敏，电话0576-84066800，邮箱investment@chimin.cn [3]

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-026 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：李丽莎女士 济民健康管理股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 至 05 月 28 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investment@chimin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2 ...

公司事件概述 - 济民健康因高管伪造印章事件预计损失2831.71万元 导致2024年净利润亏损5971万元 与2023年亏损接近 [1] - 事件源于副总裁何清红团队私刻公司及子公司公章 与经销商签订《补充协议》 引发退货退款及资金占用补偿纠纷 [1][4] - 公司股价在事件曝光次日(3月27日)跌停 [1] 涉事高管背景 - 何清红2022年3月24日被聘为副总裁 主要负责医疗器械国内市场营销 2022-2024年薪酬分别为66万元、145万元、70万元 [4] - 其团队2023-2024年实现销售额约1.17亿元 占公司同期营收7% [5] - 公司于2024年3月29日解聘何清红 [4] 内部控制问题 - 律师指出公司管理存在明显失职 包括员工教育不足 合同管理混乱 未将销售收入与合同关联核查 [5] - 公司公告称将加强治理和内控 但未披露具体改进措施 [5] - 专家建议增加"防骗条款" 完善合同留痕与归档制度 建立风险预警机制 [5][6] 法律风险分析 - 《补充协议》约定经销商未实现销售可退货 并获得10%资金占用补偿 [7] - 律师认为若经销商善意相信高管代表权 协议可能有效 公司需承担法律责任 [8] - 法院判决关键取决于签字真实性或盖章授权事实 而非印章真伪 [8] 事件时间线 - 何清红团队2023年3月私刻公章 至2024年3月26日公司公告 历时26个月 [9] - 公司未披露为何延迟发现 也未说明退货产品处理方式及800万元存货跌价准备细节 [8][9]

济民健康管理股份有限公司 2024年年度股东会 会 议 资 料 二○二五年五月 目 录 | 2024 | 年度股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度股东会会议须知 | 3 | | 2024 | 年度股东会表决办法 | 4 | | 2024 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 2024 | 年度监事会工作报告 | 9 | | 关于公司 2024 | 年度财务决算的议案 | 12 | | 关于公司 2024 | 年度利润分配的预案 | 15 | | 关于公司 2024 | 年年度报告全文及摘要的议案 | 16 | | 关于公司确认支付 | 2024 年度审计报酬及续聘 2025 年度审计机构的议案 17 | | | 关于确认公司 | 2024 年度董事、监事薪酬的议案 | 18 | | 关于 2025 | 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 | 19 | | 关于公司 2025 | 年度向子公司提供担保额度的议案 | 21 | | 2024 | 年度独立董事述职报告 | 25 | | 2024 | 年度股东会股东意见征询表 | 26 | 济民健康 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入7 76亿元 同比下降13 28% [2] - 归属于上市公司股东的净亏损为0 60亿元 同比减亏 [2] - 扣非净亏损为0 59亿元 同比减亏 [2] - 基本每股收益为-0 11元/股 [2] - 经营活动现金流量净额为0 72亿元 同比下降47 94% [3] - 总资产为24 14亿元 同比下降2 64% [3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14 81亿元 同比下降6 04% [3] - 资产负债率为35 05% 财务状况较为稳定 [3] 业务板块分析 - 医疗服务板块实现营业收入3 21亿元 收入占比提升至41 79% [4] - 博鳌国际医院营业收入1 69亿元 [4] - 鄂州二医院公司亏损2617 05万元 但门诊量 住院出院人次 手术台次均有增长 [4] - 医疗器械业务收入为1 71亿元 同比下降31 52% [4] - 预充式导管冲洗器及安全注射器内销下滑 导致整体业绩下降 [4] - 大输液业务收入为2 77亿元 其中3000ml氯化钠注射液实现销售9617 09万元 占该板块收入的34 74% [4] 研发投入 - 2024年研发投入为4160 69万元 占总营业收入的5 36% [4] - 主要投向ADSC和JCDC系列创新药研发 输液板块及医疗器械板块产品研发等 [4] - 推进了多项研发项目 增强公司技术实力和核心竞争力 [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-025 济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2025/3/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 170.55万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.32% | | 累计已回购金额 | 1,033万元 | | 实际回购价格区间 | 5.91元/股~6.13元/股 | 一、回购股份的基本情况 济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议 ...

2025年4月29日，济民健康(603222.SH)发布2024年年报。 公司营业总收入为7.76亿元，在已披露的同业公司中排名第64，较去年同报告期营业总收入减少1.19亿元，同比较去年同期下降13.28%。归母净利润 为-5971.17万元，在已披露的同业公司中排名第104。经营活动现金净流入为7298.59万元，在已披露的同业公司中排名第86，较去年同报告期经营活动现金 净流入减少6721.61万元，同比较去年同期下降47.94%。 公司最新资产负债率为35.05%，在已披露的同业公司中排名第100，较去年同期资产负债率增加1.98个百分点。 公司最新毛利率为37.32%，在已披露的同业公司中排名第90。最新ROE为-4.03%，在已披露的同业公司中排名第105。 公司摊薄每股收益为-0.11元，在已披露的同业公司中排名第103。 公司最新总资产周转率为0.32次，在已披露的同业公司中排名第67，较去年同期总资产周转率减少0.03次，同比较去年同期下降7.96%。最新存货周转率为 3.16次，较去年同期存货周转率减少0.93次，同比较去年同期下降22.77%。 公司股东户数为2.82万户，前十大股东持股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露 关于召开 2024 年年度股东会的通知，公司拟于 2025 年 5 月 22 日下午 14:00 召 开 2024 年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《济民健康 管理股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-022）。 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2025-023 济民健康管理股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 2025 年 4 月 29 日 特此公告。 济民健康管理股份有限公司董事会 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（ ...