证券日报网讯11月13日晚间，济民健康（603222）发布公告称，2025年11月13日，公司董事会接到公司 工会委员会通知，经过民主选举，上官福旦当选为公司第六届董事会职工董事。 ...

济民健康管理股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第三条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，对公司 造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各部门、分支机构、子公 司负责人，控股股东及实际控制人，以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第五条 公司实行年报信息披露重大差错责任追究制度，应做到实事求是、 客观公正，有错必究 ...

第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善济民健康管理股份有限公 司（以下称"公司"）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章以及《济民健康管理股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）有关规定，特制订本工作细则。 济民健康管理股份有限公司 总经理工作细则 第二条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第二章 职责及分工 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （四）拟订公司基本管理制度； （五）制订公司具体规章； （六）审议批准公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用） 不足 30 万元人民币的关联交易；或审议批准公司拟与关联法人（或其他组织） 发生的交易金额（包括承担的债务和费用）不足 300 万元，或占公司最近一期 经审计净资产绝对值不超过 0.5%的关联交易； （七）审议批准权限范围内的投资事项； （八）审 ...

济民健康管理股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司 自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《济民健康管 理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所业务规则及《公 司章程》等公司制度的规定。存在下列情形之一的，不得担任公司董事或者高级 管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓 刑的， 自缓刑考验期满 ...

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 特定情形人士不得担任[5] - 特定情形下一个月内解聘[5] - 空缺超三个月董事长代行，6个月内完成聘任[7] 董事会秘书职责与支持 - 负责信息披露等事务[9] - 公司应为履职提供便利[12] - 聘任时签订保密协议[12] 人员协助与培训 - 聘请证券事务代表协助[13] - 候选人参加任职培训[15] - 应参加后续培训[15]

济民健康管理股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人济民健康管理股份有限公司(以下简称:"公司")董 事会,现提名王兴斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立 ...

济民健康管理股份有限公司 独立黄事提名人声明 提名人济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,现提名王呈斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (五)中共中央组 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名郑峰女士为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 候选人无相关持股亲属关系[3] - 近36个月无处罚和公开谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[6] 任职能力 - 具备基本知识，有5年以上相关经验[2] - 已参加培训获证明，通过提名委员会审查[2][6]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满[2] - 第六届董事会成员由9名董事组成，含1名职工董事[2] 职工董事选举 - 2025年11月13日公司董事会接到工会委员会通知[2] - 上官福旦当选公司第六届董事会职工董事[2] - 上官福旦任期至公司第六届董事会届满之日止[2] 职工董事信息 - 上官福旦出生于1978年9月，专科学历[4] - 曾任公司一车间主任、济民健康第五届监事会监事长[4] - 现任公司生产总监[4]

独立董事任职条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 直接或间接持股未达1%，非前10名股东自然人及其亲属[4] - 无在大股东任职人员及其亲属情况[4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[5] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[6] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年11月13日[10]