一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市黄岩北院路 888 号行政楼四楼会议室 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-049 济民健康管理股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-048 济民健康管理股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨增补独立董事 并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事任期届满情况 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事金立志先生自 2018年8月7日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定，金立志先生于近日向公司董事会申请辞去独立 董事及各专门委员会委员的相关职务，辞职后，金立志先生将不再担任公司任何 职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的有关规定，金立志先生 的独立董事及董事会专门委员会的任期将于股东大会选举新的独立董事通过之日 终止。公司董事会对金立志先生任职期间为公司及董事会所做的贡献深表感谢！ 三、调整专门委员会委员情况 公司于2024年7月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 调整第五届董事 ...

●变更后的证券简称：济民健康 ●公司证券代码"603222"保持不变 ●风险提示：本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司 将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。 一、公司董事会审议变更证券简称的情况 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-045 济民健康管理股份有限公司 关于拟变更证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为使公司证券简称与公司名称相匹配，公司拟将证券简称由"济民医疗"变 更为"济民健康"，公司证券代码"603222"保持不变。 三、变更证券简称的风险提示 本次变更证券简称符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况及发展战 略，符合公司及其全体股东的利益，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误 导投资者的情形。 公司本次证券简称变更尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所批 准通过后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 特 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-044 济民健康管理股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次是否提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易均按 照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对 关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 7 月 30 日，济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十二次会议独立董事专门会议，经公司全体独立董事表决通过了《关 于向关联人租赁办公场地的议案》，并提请公司董事会审议。 公司第五届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 30 日召开，审议通过了《关 于向关联人租赁办公场地的议案》，关联董事李丽莎、田云飞回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前 | 上年（前 | 预计金额与实际 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-047 济民健康管理股份有限公司 关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》现将相关情况公告如下： 一、修订背景情况 公司拟将前期已回购的12,146,800股股份的用途进行变更，由"用于实施员 工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本次变更部分回购股份 用途后，公司将对12,146,800股已回购股份予以注销并相应减少公司注册资本， 本次注销完成后公司总股本将由537,237,415股减少为525,090,615股，注册资本 将由537,237,415元减少为525,090,615元。公司将在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司完成上述回购股份注销后对注册资本进行变更，并及时向工商登 记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》备案登记等相关 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-043 济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以自有资产抵押 向浦发银行申请授信及贷款的议案》。 （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于向关 联人租赁办公场地的议案》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更公司证券 简称的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 25 日通过电 话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的 有 ...

济民健康管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郑峰,已充分了解并同意由提名人济民健康管理股份有限 公司董事会提名为济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 1 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的相关规定(如适用): ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管 ...

济民健康管理股份有限公司 章程 二〇二四年七月 第一章 总则 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会秘书 | 29 | | 第五节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-042 济民健康管理股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： 公司于 2024 年 3 月 27 日披露了《关于部分董事、高级管理人员、核心人员 及关联公司员工完成增持公司股份计划的公告》，公司部分董事、高级管理人员、 核心人员及关联公司员工通过私募证券基金光渝一号于 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 25 日期间，通过上海证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股票 8,838,580 股，占公司总股本的 1.65%，累计增持金额为 57,103,298 元。 | 回购方案首次披露日 | 2023/7/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~12,000 | | 回购价格上限 | 元/股 12.5 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-041 济民健康管理股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 济民健康管理股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 独立董事李永泉先生的书面辞职申请。 李永泉先生因自身工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会 主任委员；战略委员会、审计委员会委员等职务。辞职后，李永泉先生将不再 担任公司任何职务。 李永泉先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一， 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的相关规定，李永泉先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新 任独立董事后生效。在此之前，李永泉先生仍将按照有关法律、法规及《公司 章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照 相关规定，于 60 日内完成独立董事的补选工作。 ...