董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满[2] - 第六届董事会成员由9名董事组成，含1名职工董事[2] 职工董事选举 - 2025年11月13日公司董事会接到工会委员会通知[2] - 上官福旦当选公司第六届董事会职工董事[2] - 上官福旦任期至公司第六届董事会届满之日止[2] 职工董事信息 - 上官福旦出生于1978年9月，专科学历[4] - 曾任公司一车间主任、济民健康第五届监事会监事长[4] - 现任公司生产总监[4]

独立董事任职条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 直接或间接持股未达1%，非前10名股东自然人及其亲属[4] - 无在大股东任职人员及其亲属情况[4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[5] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[6] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年11月13日[10]

被提名人条件 - 具备5年以上法律等履职所需工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和谴责[5][6] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] - 具备注册会计师资格及5年以上会计岗全职经验[6] 声明日期 - 声明日期为2025年11月13日[8]

独立董事被提名人条件 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[4] - 不在相关大股东处任职[4] 合规要求 - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受证监会处罚等[5][6] 兼任与任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 声明日期 - 声明日期为2025年11月13日[10]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会12月1日14点在浙江台州黄岩北院路888号行政楼四楼召开[3] - 网络投票12月1日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 会议登记11月28日9:30 - 17:00，地点同股东会[18] 选举信息 - 选举第六届董事会非独立董事5人，候选人李丽莎等[9][10] - 选举第六届董事会独立董事3人，候选人郑峰等[10] 议案信息 - 特别决议议案为议案1，议案1、11.00、12.00对中小投资者单独计票[11] - 股东会对10项非累积投票和选举董事累积投票议案投票[25] 投票规则 - 累积投票制下，股东持股数对应应选董事人数为总票数[27] - 股东可集中或分散对累积投票议案表决[28]

会议决策 - 2025年11月13日召开第五届董事会第二十三次会议，7名董事全出席[2] - 通过取消监事会及修订《公司章程》议案，提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 通过制定及修订部分管理制度议案，部分提交股东会审议，部分董事会通过后生效[3][4] - 通过董事会换届选举议案，提名5名非独立董事和3名独立董事候选人，任期三年[5] - 通过召开2025年第一次临时股东会议案，拟定于2025年12月1日召开[6] 人员情况 - 非独立董事候选人李丽莎、田云飞、邱高鹏分别于2016年、2008年、2013年加入公司[8][9] - 独立董事候选人郑峰任律所高级合伙人，兼任多公司独立董事[12] - 王兴斌任恒勃控股独立董事，王呈斌任浙江三门农商行董事[13]

公司治理 - 公司于2025年11月13日以现场方式召开第五届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了关于制定及修订部分管理制度的议案等文件 [1] 财务与业务构成（2025年1-6月） - 营业收入主要来自医药制造行业，占比52.07% [1] - 医疗服务行业收入占比46.01% [1] - 医药贸易行业收入占比1.54% [1] - 其他业务收入占比0.38% [1] 市场数据 - 公司当前市值为60亿元 [1]

报告主体 - 控股股东等为信息报告人[3] 交易报告标准 - 非2 - 4项交易，资产总额占比10%以上需报告[6] - 非2 - 4项交易，资产净额占比10%以上且超1000万元需报告[6] - 非2 - 4项交易，成交金额占比10%以上且超1000万元需报告[6] - 非2 - 4项交易，产生利润占比10%以上且超100万元需报告[6] - 与关联自然人交易超30万元需报告[7] - 与关联法人交易超300万元且占比0.5％以上需报告[7] 其他报告情况 - 涉案金额占比10%以上且超1000万元诉讼仲裁需报告[8] - 5%以上股东或实控人持股变化需报告[10] - 董事长等辞任或被解聘需报告[10] - 5%以上股东股份质押应及时报告[7] 报告要求 - 知悉重大信息第一时间报告并24小时内交书面文件[13] - 报送材料含发生原因等[14] - 及时准确真实完整报送信息[15] - 拟提交董事会审议等最先发生时报告[15] - 制定本单位或部门报告制度[15] 责任与制度 - 未履行义务公司可处分并追究赔偿责任[16] - 制度按法律法规和章程执行[18] - 制度经董事会审议通过后生效[18] - 制度由董事会负责解释和修订[18]

公司基本信息 - 公司于2015年1月30日核准发行4000万股人民币普通股，2月17日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币525,090,615元[7] - 公司股份总数为525,090,615股，均为普通股[14] 股权结构 - 发起人股东持有11,000万股，向双鸽集团有限公司发行5791.54万股份[13] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[7] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[77] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[77] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿等应书面请求说明目的[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[79] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项还需经出席会议三分之二以上董事同意[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[102] - 现金分红不少于当年可供分配利润的20%[107][109] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，审计费用由股东会决定[116]

内部控制责任 - 公司董事会对内部控制制度的建立、健全和有效实施负责[3] 审计委员会要求 - 审计委员会成员中独立董事应过半数并担任主任委员，且至少有一名独立董事为会计专业人士[6] 内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年结束后提交内部审计工作报告[7] - 公司配置专职从事内部审计工作的人员应不少于两人，内部审计部门负责人必须专职[8] - 董事会审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[9] - 内部审计部门每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] 审计报告流程 - 审计终结后，审计组应在15日内出具《审计报告 - 初稿》，被审计者应在10日内反馈意见[17] 审计档案管理 - 审计档案保管期限分为永久、30年、10年[20] - 当年完成的审计项目应在本年度立卷归档，跨年度在审计终结年度立卷，移交不迟于次年6月底[20] 审计业务范围及方式 - 内部审计通常涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[16] - 内部审计部门以业务环节为基础开展审计，评价内控合理性和有效性[16] 审计后续处理 - 被审计者对审计决定有异议可向分管领导提出，未作新决定前原决定不停止执行[18] - 内部审计部门对审计项目实行后续跟踪审计并形成报告[18] 违规处罚 - 内部审计人员违反制度，公司视情节轻重给予处罚[23]