制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 信息披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] - 定期和临时报告涉秘可特定方式处理[5] - 暂缓披露临时报告消除原因后应及时披露并说明情况[6] 登记与保存 - 暂缓、豁免披露有关信息需登记相关事项[6] - 年报、半年报、季报公告后10日内报送登记材料[7] - 登记材料保存期限不得少于10年[8] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效施行[10]

济民健康管理股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程 序，促使并保障独立董事有效地履行职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中 的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规的规定，结合 公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独 立 董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行 ...

薪酬适用人员 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[3] 薪酬管理 - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策方案[6] - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬[6] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本与绩效薪酬组成，分别按月和按年发放[9] - 外部和独立董事领津贴且按月发放[9] 激励与调整 - 公司可用限制性股票激励核心员工[9] - 薪酬体系随经营情况调整[14]

板块整体表现 - 医疗器械板块在当日整体上涨0.57%，表现优于大盘，同期上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内呈现显著的资金流入态势，主力资金净流入7.39亿元，游资资金净流入1.84亿元，而散户资金净流出9.23亿元 [2] 领涨个股表现 - 天益医疗领涨板块，收盘价为65.30元，单日涨幅达11.34%，成交量为4.65万手，成交额为2.94亿元 [1] - 济民健康与中源协和均以10.00%的涨幅涨停，成交额分别为7.97亿元和8.57亿元 [1] - 丹娜生物上涨9.99%，利德曼上涨9.89%，爱朋医疗上涨8.21%，热景生物上涨7.90% [1] 领跌个股表现 - 福瑞股份跌幅最大，下跌4.30%，收盘价为73.00元，成交额为8.48亿元 [2] - 康众医疗下跌3.72%，麦克奥迪下跌2.78%，祥生医疗下跌2.66% [2] - 奥精医疗、开立医疗、仁度生物跌幅均超过2% [2] 个股资金流向 - 济民健康获得主力资金净流入2.05亿元，净占比高达25.70%，但游资和散户资金分别净流出6704.93万元和1.38亿元 [3] - 中源协和获得主力资金净流入1.94亿元，净占比22.65%，游资和散户资金分别净流出1.01亿元和9320.26万元 [3] - 奥美医疗、热景生物、冠昊生物分别获得主力资金净流入8615.02万元、8119.88万元、7498.20万元 [3]

细胞免疫治疗概念板块市场表现 - 截至11月12日收盘，细胞免疫治疗概念板块整体上涨2.20%，位居所有概念板块涨幅首位 [1] - 板块内共有43只股票上涨，其中开能健康以20%的涨幅涨停，南京新百、济民健康、中源协和等股票亦涨停 [1] - 三元基因、冠昊生物、诚达药业涨幅居前，分别上涨12.45%、7.47%、6.34% [1] - 板块内跌幅居前的股票包括博腾股份、海特生物、睿智医药，分别下跌1.33%、1.22%、1.00% [1] 板块资金流向 - 细胞免疫治疗概念板块当日获得主力资金净流入14.65亿元 [2] - 板块内38只股票获得主力资金净流入，其中6只股票净流入金额超过1亿元 [2] - 中源协和主力资金净流入居首，达2.20亿元，济民健康、恒瑞医药、南京新百紧随其后，分别净流入2.09亿元、1.92亿元、1.76亿元 [2] 个股资金流入比率 - 南京新百、济民健康、中源协和的主力资金净流入比率最高，分别为34.82%、26.18%、25.74% [3] - 开能健康在涨停的同时，主力资金净流入1.74亿元，净流入比率为17.57% [3] - 资金流入比率较高的公司还包括阳光诺和（16.26%）、华东医药（15.68%）、和元生物（13.28%）等 [4] 相关概念板块对比 - 在当日概念板块涨跌幅排名中，细胞免疫治疗（+2.20%）表现最佳，其次是可燃冰（+1.81%）和猴痘概念（+1.57%） [2] - 跌幅居前的概念板块包括培育钻石（-4.21%）、超导概念（-2.92%）和BC电池（-2.84%） [2]

市场整体表现 - 上证综合指数微跌0.07%，收于4000点附近[1] - 深圳成份指数下跌0.36%，创业板指数下跌0.39%[1] - 沪深两市成交额1.95万亿元，较上一交易日减少486亿元[1] - 全市场超过3500只个股出现下跌[1] 板块表现 - 油气概念板块表现强劲，石化油服和准油股份股价均达到涨停[1] - 医药板块持续走高，细胞免疫治疗概念领涨，开能健康和济民健康等多只股票涨停[1] - 银行板块表现强势，农业银行和工商银行股价均创下历史新高[1] - 消费板块局部活跃，三元股份和中锐股份连续三个交易日涨停，东百集团在六个交易日内四次涨停[1] - 锂电板块尾盘出现拉升，天际股份在四个交易日内三次涨停[1] - 超硬材料股集体大幅下跌，沃尔德股价跌幅超过10%[1] - 保险、医药、油气等板块涨幅居前[1] - 培育钻石、光伏、可控核聚变等板块跌幅居前[1] 市场特征 - 市场呈现探底回升走势，创业板指数尾盘一度转为上涨[1] - 市场热点快速轮动，防御性板块集体走强[1]

免疫治疗概念板块市场表现 - 免疫治疗概念板块于11月12日呈现震荡走强态势 [1] - 中源协和与开能健康两家公司股价涨停 [1] - 济民健康公司股价早前已涨停 [1] - 冠昊生物、诚达药业、泽璟制药、和元生物等公司股价涨幅居前 [1]

细胞免疫治疗板块市场表现 - 细胞免疫治疗板块午后出现显著拉升行情[1] - 开能健康股价实现20%幅度涨停[1] - 济民健康、中源协和、南京新百公司股价在早前交易时段已触及涨停[1] - 三基因公司股价涨幅超过10%[1] - 诚达药业、阳光诺和公司股价跟随板块上涨[1] 行业相关技术突破 - 专业学术期刊《自然-生物技术》发布最新研究论文[1] - 研究显示低强度超声波疗法可清除小鼠脑内神经毒性碎片[1] - 该疗法针对诱发出血性中风的模型有效[1]

公司股东信息查询政策 - 公司股东数量在每个季度末的定期报告中披露 [1] - 股东如需查询其他特定时点的股东数量 需向公司提供证明持股种类及数量的书面文件 [1] - 公司在核实股东身份后 将按照股东要求提供相应信息 [1]

股价表现与交易数据 - 11月11日盘中股价上涨2.08%，报10.33元/股，成交金额9383.36万元，换手率1.78%，总市值54.24亿元 [1] - 当日主力资金净流出1186.21万元，其中特大单买入0元，卖出134万元；大单买入548.92万元，卖出1601.14万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨52.14%，近5日、近20日和近60日分别上涨3.20%、3.61%和45.90% [1] - 今年以来已13次登上龙虎榜，最近一次为9月11日，当日龙虎榜净买入6607.95万元，买入总计1.78亿元，卖出总计1.11亿元 [1] 公司基本面与财务表现 - 公司主营业务收入构成为：医药制造52.07%，医疗服务46.01%，医药贸易1.54%，其他0.38% [1] - 2025年1-9月实现营业收入5.45亿元，同比减少20.21%；归母净利润为-7715.04万元，同比减少371.51% [2] - A股上市后累计派现1.27亿元，近三年累计派现1074.47万元 [3] 行业归属与股东情况 - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗耗材，概念板块包括创新药、细胞治疗、体外诊断、抗原检测、医疗器械等 [2] - 截至9月30日，股东户数为5.81万，较上期增加107.00%；人均流通股9035股，较上期减少51.69% [2]