重要内容提示： ●履行的审议程序：第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议 一、理财产品到期赎回情况 济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")与浙商银行股份有限公司台 州黄岩支行，于 2024 年 7 月 9 日签署了《浙商银行单位结构性存款认购业务确 认书》，具体情况详见公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所披露的相关公 告（公告编号：2024-040）。 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-053 济民健康管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述理财产品已到期赎回，理财产品本金及理财收益全额存入募集资金账户。 具体情况如下： | 受托方名称 | 产品 | 产品名 | 金 额 | 实际收益 | 实际年化 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | 称 | （万元） | 金 额 （万元） | ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 188 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,569,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.4979 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-052 济民健康管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李丽莎女士主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩北院路 888 号行政楼四楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于济民健康管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 上海市锦天城律师事务所 关于济民健康管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：济民健康管理股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受济民健康管理股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和召 集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结 果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所 ...

济民健康管理股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知 债权人的公告 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-051 (一)主要内容 公司本次注销已回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通 知起 30 日内、未接到通知者自本公告之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及 相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理注册 资本的变更登记，但逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性， 相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要 求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规 定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （二）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 复印件到公司申报债权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 ...

公司证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-050 济民健康管理股份有限公司 经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称自 2024 年 8 月 13 日 由"济民医疗"变更为"济民健康"，公司证券全称及公司证券代码保持不变。 特此公告。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开公 司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》， 同意将公司证券简称由"济民医疗"变更为"济民健康"，公司全称及证券代码 "603222"保持不变。 二、 公司证券简称变更的原因 公司于 2015 年 2 月在上海证券交易所挂牌上市交易。公司上市时，主营业务 为大输液及医疗器械的研发、生产和销售，大输液业务是公司营业收入及利润的 主要来源。 公司上市后，在"限输、限抗、门诊限挂"的政策环境下，公司大输液销售 规模持续下滑。为降低大 ...

济民健康管理股份有限公司 2024年第一次临时股东会 会 议 资 料 二○二四年八月十五日 目 录 | 2024 年第一次临时股东会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东会会议须知 | | 3 | | 2024 年第一次临时股东会表决办法 | | 4 | | 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 | | 5 | | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案 | | 7 | | 《关于增补公司独立董事的议案》 | | 25 | | 2024 年第一次临时股东会股东意见征询表 | | 27 | 济民医疗 2024 年第一次临时股东会会议资料 济民健康管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议议程 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15- 15:00。 1 一、 会议时间 （一）现场会议：2024 年 8 月 15 日（星期四）14 时 00 分 （二 ...

济民健康管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,现提名刘赞先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公 司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中 ...

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-046 济民健康管理股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●公司拟对 2023 年回购方案的回购股份用途由"用于员工持股计划"变更为 "用于注销并减少公司注册资本"。 ●公司拟注销回购专用证券账户中 2023 年回购股份方案已回购的 12,146,800 股，注销完成后公司总股本将由 537,237,415 股变更为 525,090,615 股，注册资本 将由 537,237,415 元变更为 525,090,615 元。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开的 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟对 2023 年回购方案的回 购股份用途，由"用于员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"， 除前述内容修改外，原 2023 年回购股份方案中其他 ...

济民健康管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐赞,已充分了解并同意由提名人济民健康管理股份有限 公司董事会提名为济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (七) 中国人民 ...

济民健康管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,现提名郑峰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公 司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共 ...