董事改选与补选 - 董事任期届满未及时改选，原董事履职至新人员就任[5] - 董事因辞任致董事会人数不满足规定，公司60日内完成补选[6] 人员离职与股份转让 - 董事及高管离职生效后10个工作日内完成文件移交[9] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名王兴斌为第六届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[3][4] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 兼任及任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 专业要求 - 需为注册会计师且有5年以上会计全职经验[6]

董事会提名 - 公司董事会提名王呈斌为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济等必需工作经验[2] - 特定持股及股东亲属不具备独立性[4] - 被提名人36个月内无相关处罚和批评[5] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超6年[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名郑峰女士为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 候选人无相关持股亲属关系[3] - 近36个月无处罚和公开谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[6] 任职能力 - 具备基本知识，有5年以上相关经验[2] - 已参加培训获证明，通过提名委员会审查[2][6]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期即将届满[2] - 第六届董事会成员由9名董事组成，含1名职工董事[2] 职工董事选举 - 2025年11月13日公司董事会接到工会委员会通知[2] - 上官福旦当选公司第六届董事会职工董事[2] - 上官福旦任期至公司第六届董事会届满之日止[2] 职工董事信息 - 上官福旦出生于1978年9月，专科学历[4] - 曾任公司一车间主任、济民健康第五届监事会监事长[4] - 现任公司生产总监[4]

独立董事任职条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 直接或间接持股未达1%，非前10名股东自然人及其亲属[4] - 无在大股东任职人员及其亲属情况[4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[5] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[6] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年11月13日[10]

被提名人条件 - 具备5年以上法律等履职所需工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和谴责[5][6] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] - 具备注册会计师资格及5年以上会计岗全职经验[6] 声明日期 - 声明日期为2025年11月13日[8]

独立董事被提名人条件 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[4] - 不在相关大股东处任职[4] 合规要求 - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受证监会处罚等[5][6] 兼任与任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超6年[6] 声明日期 - 声明日期为2025年11月13日[10]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会12月1日14点在浙江台州黄岩北院路888号行政楼四楼召开[3] - 网络投票12月1日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 会议登记11月28日9:30 - 17:00，地点同股东会[18] 选举信息 - 选举第六届董事会非独立董事5人，候选人李丽莎等[9][10] - 选举第六届董事会独立董事3人，候选人郑峰等[10] 议案信息 - 特别决议议案为议案1，议案1、11.00、12.00对中小投资者单独计票[11] - 股东会对10项非累积投票和选举董事累积投票议案投票[25] 投票规则 - 累积投票制下，股东持股数对应应选董事人数为总票数[27] - 股东可集中或分散对累积投票议案表决[28]

会议决策 - 2025年11月13日召开第五届董事会第二十三次会议，7名董事全出席[2] - 通过取消监事会及修订《公司章程》议案，提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 通过制定及修订部分管理制度议案，部分提交股东会审议，部分董事会通过后生效[3][4] - 通过董事会换届选举议案，提名5名非独立董事和3名独立董事候选人，任期三年[5] - 通过召开2025年第一次临时股东会议案，拟定于2025年12月1日召开[6] 人员情况 - 非独立董事候选人李丽莎、田云飞、邱高鹏分别于2016年、2008年、2013年加入公司[8][9] - 独立董事候选人郑峰任律所高级合伙人，兼任多公司独立董事[12] - 王兴斌任恒勃控股独立董事，王呈斌任浙江三门农商行董事[13]