会议信息 - 2025年第一次临时股东会由董事会召集，11月13日决议召集，11月14日发布通知[6] - 现场会议于2025年12月1日14时在浙江台州召开，网络投票同日进行[7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人425人，代表股份216,526,040股，占比41.2359%[8] - 出席现场会议股东及代表5名，持股199,687,740股，占比38.0292%[9] - 通过网络投票股东420人，代表股份16,838,300股，占比3.2067%[10] - 中小投资者股东420人，代表股份2,838,500股，占比0.5406%[11] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占比超99%[14][15][16][17][20][21][22][24] 人员选举 - 选举非独立董事和独立董事，部分同意股数占比超92%[26][27][28][33][34][35]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于12月1日在浙江台州召开[3] - 425人出席，所持表决权股份216,526,040股，占比41.2359%[3] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，A股同意率99.3884%[8] - 5%以下股东对该议案同意率52.8983%[10] 人员选举 - 选举第六届董事会独立董事，郑峰等三人得票占比超92%[10] - 选举第六届董事会非独立董事，李丽莎等五人得票占比高[11] 其他情况 - 7位在任董事及董事会秘书陈坤列席会议[7] - 律师认为会议召集等符合规定，表决结果有效[13] - 本次会议无否决议案[2]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年12月03日14:00 - 15:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4] - 会议召开地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 参加人员有董事长李丽莎女士、总经理田云飞先生等[5] 投资者参与信息 - 投资者可在2025年12月03日14:00 - 15:00在线参与业绩说明会[5] - 投资者可于2025年11月26日至12月02日16:00前预征集提问[2][5] 联系方式 - 联系人是潘敏，电话0576 - 84066800，邮箱investment@chimin.cn[6] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及主要内容[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于12月1日14时召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室[8] - 会议主持人是董事长李丽莎[8] - 本次股东会选举董事按非独立董事5名、独立董事3名议案组分别列示候选人，采用累积投票制表决[14] - 本次股东会共审议12项议案，议案1为特别决议事项，其他为普通议案[14] 公司制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》等相关条款[16] - 拟修订《公司章程》，删除“监事会”“监事”，修改部分表述[65] - 拟修订《股东会议事规则》，规范运作机制，提升治理水平[68] - 拟修订《对外投资管理制度》，调整投资实施负责人、审核部门等[99][100] - 拟修订《关联交易管理制度》，规范关联交易活动原则与义务[102] 公司决策规定 - 法定代表人辞任后，公司需30日内确定新的法定代表人[18] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[19] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[22] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等就董高人员违规致损向法院诉讼[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[24] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[35] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[42] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[42] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[44] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[45] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[45] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计[45] - 独立董事原则上每年应有不少于15天到上市公司现场了解情况[47] - 独立董事需具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[47] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过6年[48] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[48] 审计委员会等专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议须三分之二以上成员出席方可举行[52][53] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名[53] - 薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名[53] - 战略决策委员会成员为5名，负责研究公司战略发展规划及重大事项[53] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[55] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[55] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度报告，上半年结束之日起两个月内报送中期报告[56] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[57] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意，监事会半数以上监事表决通过[58] 公司变更与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[60] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[62] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[63] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[63] - 清算组清理财产后制定清算方案，报股东会或法院确认[63]

会议安排 - 现场会议时间为2025年12月1日14时00分，网络投票时间为2025年12月1日9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室[10] - 年度股东会召开二十日前以公告通知股东，临时股东会召开十五日前以公告通知股东[32] 议案审议 - 本次股东会共审议12项议案，议案1为特别决议事项，需参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，需参加表决的股东所持表决权的过半数通过[16] 公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，《公司章程》等相关条款同步修订[18] - 法定代表人由董事长变更为总经理[20] - 公司董事会拟由七名董事增至九名董事，其中独立董事三名，至少包括1名会计专业人士，职工董事一名[88] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司增加资本方式新增向不特定对象发行股份和向特定对象发行股份[21] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，需在3年内转让或者注销[22] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[26] 担保与重大资产交易 - 公司及其控股子公司对外担保总额达公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[29] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项由股东会以特别决议通过[37] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[60] - 公司原则上每年度进行一次利润分配，可进行中期现金分红[61] 制度修订 - 2025年11月13日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过修订《关联交易管理制度》议案[102] - 公司拟修订《股东会议事规则》，议案于2025年11月13日经第五届董事会第二十三次会议审议通过[70]

股价与交易表现 - 11月20日公司股价下跌1.76%，成交额为2.18亿元 [1] - 当日融资买入额为1161.17万元，融资偿还额为1501.90万元，融资净买入为-340.73万元 [1] - 截至11月20日，融资融券余额合计为2.25亿元，其中融资余额为2.24亿元，占流通市值的4.26%，超过近一年60%分位水平 [1] 融券交易情况 - 11月20日融券偿还与卖出均为0股，融券余量为9000股，融券余额为9.04万元，超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本信息 - 公司位于浙江省台州市，成立于1996年12月24日，于2015年2月17日上市 [1] - 主营业务涉及医疗器械研发生产和销售、医疗服务、大输液产品研发生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：医药制造52.07%，医疗服务46.01%，医药贸易1.54%，其他0.38% [1] 股东与财务数据 - 截至9月30日，股东户数为5.81万，较上期增加107.00%，人均流通股为9035股，较上期减少51.69% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入5.45亿元，同比减少20.21%，归母净利润为-7715.04万元，同比减少371.51% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现1.27亿元，近三年累计派现1074.47万元 [3]

股东持股基本情况 - 减持计划实施前，双鸽集团持有公司股份127,983,520股，占公司总股本的24.37% [1] - 所持股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份及上市后资本公积转增股本取得的股份 [1] 减持计划内容 - 公司于2025年9月5日披露股东减持股份计划公告 [1] - 双鸽集团计划通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的1% [1] - 计划通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的2% [1] - 合计计划减持不超过15,752,718股股份，即不超过公司总股本的3% [1] 减持计划实施结果 - 双鸽集团于2025年9月30日至2025年11月14日通过集中竞价方式累计减持公司股份5,235,000股，占公司总股本的0.99% [2] - 减持期间暂未通过大宗交易方式减持公司股份 [2] - 双鸽集团决定提前终止本次减持计划 [2] 减持后股东持股情况 - 截至公告披露日，双鸽集团持有公司股份122,748,520股，占上市公司总股本的比例为23.38% [2] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [2] - 减持计划未设置最低减持数量和比例，实际减持未达到计划上限 [2] - 原定减持时间区间为2025年9月29日至2025年12月26日，于2025年11月14日提前终止 [2]

减持计划执行情况 - 双鸽集团在减持计划实施前持有济民健康股份127,983,520股，占公司总股本的24.37% [2] - 双鸽集团于2025年9月30日至2025年11月14日通过集中竞价方式累计减持公司股份5,235,000股，占公司总股本的0.99% [2] - 双鸽集团在减持期间未通过大宗交易方式减持公司股份 [2] 减持计划变更与持股现状 - 双鸽集团决定提前终止本次减持计划 [2] - 截至公告披露日，双鸽集团持有济民健康股份122,748,520股，占公司总股本的比例降至23.38% [2]

减持计划变更 - 双鸽集团原减持计划为2025年9月29日至12月26日通过集中竞价减持不超过总股本1% 通过大宗交易减持不超过总股本2% 合计不超过1575.27万股 [1] - 实际减持期为2025年9月30日至11月14日 通过集中竞价方式减持523.5万股 占公司总股本0.99% 减持价格区间为11.23元/股至11.97元/股 减持总金额为6090.87万元 未通过大宗交易减持 [1] - 双鸽集团决定提前终止本次减持计划 [1] 股东持股情况 - 截至公告披露日 双鸽集团持有公司股份约1.23亿股 占上市公司总股本的比例为23.38% [1]

减持前情况 - 双鸽集团持股127,983,520股，占总股本24.37%[2] - 原计划减持不超15,752,718股，占总股本不超3%[2] 减持实施情况 - 2025年9月30日至11月14日集中竞价减持5,235,000股，占总股本0.99%[3] - 减持价格区间11.23 - 11.97元/股，总金额60,908,745元[5] 减持后情况 - 提前终止减持，暂未大宗交易减持，未完成10,517,718股[3][5] - 截至披露日持股122,748,520股，占总股本23.38%[3] - 原计划减持不超3%，实际0.99%，11月14日提前终止[5][6]