宁波索宝蛋白科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007097 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24KJ6VLHTH 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 目 页 次 | - | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 1 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2023 年度募 | 1-5 | | | 集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | t and the production n 3 大學會計師事務所 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 摹 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 宁波索宝蛋白科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称 ...

业绩总结 - 2023年度拟每10股派发现金红利5元（含税）[2][3] - 截至2023年底总股本191,459,105股，拟派现95,729,552.50元（含税）[3] - 2023年现金分红占归母净利润63.67%[3] 其他新策略 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过利润分配方案[5] - 方案尚需股东大会审议，若总股本变动拟维持每股分配比例[2][3][6]

| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 索宝蛋白 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 庞家兴、祁俊伟 | 上市公司证券代码 | 603231 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1851 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易 所同意，公司于 2023 年 12 月 15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,786.48 万股，发行价格为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集 资金净额为人民币 97,945.57 万元。东吴证券股份有限公司（（以下简称"东吴 证券"或"保荐人"）作为宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "索宝蛋白"）的保荐人，负责对索宝蛋白的持续督导工作，持续督导期为 2023 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理 ...

人员与机构 - 截至2023年末，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人，国内设30家分支机构[1] 业绩数据 - 2022年业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 审计业务能力 - 项目相关人员近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超10家次[3] - 签字注册会计师近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告12家[3] 审计工作情况 - 2023年审计无重大意见分歧，实施完善质量复核程序[7][9] 风险保障 - 大华所计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超8亿元[16]

人员数据 - 截至2023年12月31日，会计师事务所合伙人270人[2] - 截至2023年12月31日，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[3] 审计相关 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年审计机构，聘期一年[4] - 大华对2023年相关财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5][7] - 审计委员会审查资质能力，认为其2023年审计独立规范且按时完成[10]

关于 《宁波索宝蛋白科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 宁波索宝蛋白科技股份有限公司: 贵公司发出的《宁波索宝蛋白科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项: 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<宁波索宝蛋白科技股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签章页） 实际控制人: 2024年 4月16日 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-014 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 (以下简称"公司") 股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日内股票日收盘价格跌幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面函证确认,截至本公告日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票 交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，并经向公司控股股东山东万得福实业集团有限公司及实际控制 人刘季善先生函证确认，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在 与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 ...

公司概况 - 公司主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售，是全球领先的专业型植物蛋白生产商[1] - 公司在海内外具有较高的品牌知名度和美誉度，市场集中度相对较高[2] 业绩展望 - 公司预计2023年营业收入为16.96-17.67亿元，归母净利润为1.61-1.72亿元，同比下滑8.16%至4.32%[1] - 公司2021-2025年的营业收入和净利润呈现逐年增长趋势，2025年预计净利润为2.34亿元[5] 业务拓展 - 公司中国大陆业务营收占整体营收64.9%，19-22年CAGR为16.04%，国外业务营收占整体营收34.7%，19-22年CAGR为29.94%[7] - 公司销售以直销模式为主，20-23H1期间直销模式销售占比持续提升，经销模式销售占比逐年下降[8] 产品线和业务表现 - 公司拥有从低端到高端的产品线，全球为数不多掌握先进大豆蛋白研发、生产技术的企业[4] - 公司大豆蛋白业务19-22年营收CAGR为25.99%，23H1同比增长23.39%，预计23-25年营收增速为25.0%/25.0%/25.0%[11] - 公司组织蛋白业务19-22年营收CAGR为20.49%，23H1同比下滑22.75%，预计23-25年营收增速为-20.0%/20.0%/15.0%[12] 估值和投资评级 - 公司给予20-25倍的PE（2024E）估值区间，对应合理价值区间为20.20-25.25元/股，并首次覆盖并给予“优于大市”评级[14] - 可比上市公司中，祖名股份的PE为24.57倍，金龙鱼的PE为41.59倍，平均PE为33.08倍（剔除无数据的双塔食品、嘉华股份）[16]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-013 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 为更好的服务广大投资者，优化投资者使用体验，方便投资者与宁波索宝蛋 白科技股份有限公司（以下简称"公司"）沟通交流，自本公告披露之日起，公 司启用新的投资者联系电话，此前使用的投资者联系电话同步停用。具体变更情 况如下: | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0574-86806660 | 0574-86806690 | 除上述变更内容外，公司传真、电子邮箱、网址等其他联系方式保持不变， 欢迎广大投资者通过新的投资者联系方式与我们沟通交流。 特此公告。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于变更公司投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

业务增长与市场表现 - 2019-2022年收入复合增长率达20% [1] - 2020-2022年外销收入占比分别为31.03%、31.95%、34.80%，呈持续增长趋势 [5] - 海外市场拓展策略包括展会、产品发布会等多维度推广 [5] 产品与技术优势 - 大豆蛋白产业链完整，产品覆盖分离蛋白（蛋白含量>90%）、功能性浓缩蛋白（蛋白含量>65%）、组织化蛋白 [3] - 功能性浓缩蛋白具有保水性、高乳化性特性，适用于肉制品加工 [1][3] - 组织化蛋白主要出口，客户为高端肉制品及植物肉企业 [1][3] 客户与品牌影响力 - 核心客户包括海底捞、双汇发展、鲁花集团、中宠股份等头部企业 [1] - 品牌荣誉包括中国肉类协会"最具价值品牌企业"、山东省特色优质食品等 [1] - 产品应用于肉制品、植物肉、休闲食品、医药等多元领域 [3] 销售与供应链管理 - 销售模式以直销为主（直接签约终端客户），经销为辅（买断式交易） [4][5] - 定价采用成本加成结合市场价原则，订单以小额多笔为主 [4] - 原材料采购严格把控，非转基因大豆供应商稳定，无单一依赖（单一供应商占比<50%） [5]