致：宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2026】第 0017 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波索宝蛋白科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第一次临时股东会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2026-006 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 90,033,674 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.0250 | 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定， 会议合法有效。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长刘季善先生主持。会议采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开、议案审议程序 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日 (二) 股东会召开的地点：山东省东营市垦利区华丰 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2026-005 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 特此公告。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会 2026年1月13日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议和2025年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于取消监事会、修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已在宁波市市场监督管理局完成上述事项的工商变更登记及公司章程备案工作，本次备案的 事项主要为《公司章程》和监事信息变更备案。除上述事项外，公司《营业执照》记载的其他工商登记 事项未发生变更。 关于完成工商变更登记的公告 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月12日，索宝蛋白在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月9日，公司股东人 数为16513户。 ...

特此公告。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 13 日 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修改<公司 章程>的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2026-005 近日，公司已在宁波市市场监督管理局完成上述事项的工商变更登记及公司 章程备案工作，本次备案的事项主要为《公司章程》和监事信息变更备案。除上 述事项外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 ...

公司业绩与财务表现 - 公司2025年前三季度实现营收12.4亿元，同比增长7.37%，实现归母净利润1.47亿元，同比增长60% [1] - 2023年和2024年因原材料大豆价格下降导致产品售价下降，公司营收出现下滑，但2025年迎来业绩拐点 [1] - 预计公司2025-2027年营业收入分别为16.58亿元、18.81亿元、21.36亿元，同比分别增长6.57%、13.50%、13.54% [2] - 预计公司2025-2027年实现归母净利润1.86亿元、2.15亿元、2.66亿元，同比分别增长53.46%、15.81%、23.56% [2] 公司业务与产品 - 公司是国内大豆蛋白领军企业，聚焦非转基因大豆全产业链 [1] - 主要产品包括大豆分离蛋白、浓缩蛋白、组织蛋白和非转基因大豆油等 [1] - 公司是行业内为数不多的拥有大豆蛋白深加工完整产业链和丰富产品线的企业 [2] - 产业链涵盖大豆采购、低温浸出以及大豆分离蛋白、非功能性浓缩蛋白、功能性浓缩蛋白、组织化蛋白等全系列产品 [2] - 公司高毛利产品大豆浓缩蛋白和组织蛋白营收增长更快，产品结构持续优化 [2] 行业市场与竞争格局 - 大豆蛋白下游应用广泛，包括肉制品加工、仿肉行业、休闲食品、保健品行业等 [1] - 在消费者健康和环保意识提升驱动下，下游需求持续提升 [1] - 中国为全球最大的大豆蛋白市场，占据约50%的市场份额 [1] - 2022年中国大豆蛋白行业规模达到145.2亿元，2018-2022年复合年增长率为3.89% [1] - 大豆蛋白行业前五大公司集中度为60%，公司大豆蛋白的市占率约10% [1] - 公司和嘉华股份等头部厂商近两年销量持续提升，随着落后产能出清，行业集中度有望进一步提升 [1] 公司竞争优势与盈利能力 - 公司全产业链布局铸就高盈利壁垒，其大豆蛋白毛利率显著高于行业水平 [2] - 公司积极扩产，随着相关产能投产，龙头地位将进一步稳固 [2] - 产品结构优化带动毛利率提升，公司毛利率中枢有望提升 [2] - 大豆为主要采购原材料，直接材料成本占比达75%以上，公司2025年初采购了较多低价大豆原材料 [2]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 1 | | | | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：关于 2025 年中期利润分配方案的议案 | 6 | | 议案二：关于未来三年（2026-2028 | 年）股东回报规划的议案 7 | 2 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2026年第一次临时股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出 席股东会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东会设会务组，由公司董事会秘书、公司证券部及合规部负责会议 的程序安排和会务工作。 2、请出席会议的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证明 材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖 公章的法人股 ...

关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2025 年度持续督导 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司 （二）保荐代表人 庞家兴、祁俊伟 （三）现场检查时间 工作现场检查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为宁波索宝蛋 白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"）首次公开发行股票并在主板上市 的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等国家有关法律、法规和规范性文件的要 求，本着审慎和勤勉尽责的原则，对 2025 年度的规范运作情况进行了现场检查， 现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 2025 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日 1、与上市公司证券事务部有关人员访谈； 2、实地查看公司主要生产经营场所； 3、查阅公司持续督导期间信息披露文件、内控制度文件、股东会和董 事会文件、关联交易、对外担保及重大对外投资等相关资料； 4、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账等资料； ...

公司股东信息 - 截至2025年12月31日，公司股东总数为16042户 [2]

股东回报规划 - 未来三年为2026 - 2028年[1] - 股东回报规划每三年制定一次[11] 利润分配 - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[7] 特殊情况 - 存在特定情形可不分配利润，当年末资产负债率高于70%为其一[8] - 经营活动现金流量净额连续三年低于当年可分配利润20%可调整利润分配政策[10] 政策调整与实施 - 调整分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[10] - 规划自公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同[12] 其他 - 重大资金支出指未来12个月内现金交易累计支出达最近一期经审计总资产10%或净资产20%且超5000万元[6] - 规划由公司董事会负责解释[12] - 公告发布主体为宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会[14] - 公告日期为2026年1月1日[14]