公司代码：603231 公司简称：索宝蛋白 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波索宝蛋白科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

募集资金情况 - 2023年12月15日公司首次公开发行4786.48万股，发行价21.29元，募集资金总额101904.16万元，净额97945.57万元[1] - 募集资金于2023年12月8日全部到位[2] - 以前年度已使用募集资金0元，2024年度使用43897.27万元[3] 资金使用方向 - 2024年补充流动金额16697.27万元，置换前期投入14095.00万元，募投项目投入405.00万元，超募资金永久补流12700.00万元[4] - 公司用14201.65万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[9] - 公司拟使用26481.75万元募集资金向全资子公司生物科技增资并计入注册资本[17] 现金管理 - 2023年12月公司获批最高6.58亿元闲置募集资金进行现金管理[11] - 2024年12月公司获批最高5.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] - 截至报告期末，现金管理余额为42698.00万元[12] 募投项目进度 - “3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”预定可使用日期调至2026年12月[19] - “3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”投入进度为0%[28] - “5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”投入进度为0%[28] - “75T中温中压高效煤粉锅炉项目”投入进度为100%[28] - “补充流动资金”投入进度为98.22%[28] 资金结余与审计 - 截至2024年12月31日，募集资金应有结余金额55575.99万元，账户余额12877.99万元[4] - 利安达会计师事务所认为专项报告编制合规[23] - 保荐人东吴证券认为资金存放与使用合规[25]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-005 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"） 为本公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。 本次续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会及公司董事会审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年10月22日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 首席合伙人：黄锦辉 2024年末合伙人数量：73 2024年末注册会计师人数：449 2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 2024年度收入总额：52,779.03万元，审计业务收入：42,450.42万元，证券 业务收入：16,987.00万元。（上述数据未经审计）。 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-010 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部《企业会计 准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"解释17号"）《企业会计准 则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称"解释18号"）的相关规定进行 会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交董事会或股 东大会审议。 (二)执行《企业会计准则解释第18号》 2024年12月30日，财政部发布了解释第18号，规定了"不属于单项履约义务 的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之日起施行。 (三)本次会计政策变更的相关程序 一、概述 (一)执行《企业会计准则解释第17号》 2023年10月，财政部发布了解释第17号，规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"和"关于供应 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-009 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：不超过 35,000 万元人民币。 1 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元购买理财产品。 在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及子公司本次购买理财产品的资金来源系暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 履行的审议程序：宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置自有资金不 超过人民币 35,000 万元购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 该事项不构成关联交易。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-011 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 40 分 召开地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号万得福生物科技办公楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-004 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 12 日以邮件和书面送达等方式发出会议通知和资料，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出 席 3 名，会议由监事会主席崔学英女士主持召开。董事会秘书列席本次会议。会议召 开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-013 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 12 日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 6 名，实 际出席 6 名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 本 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-006 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，宁 波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 58,972,527.07 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 191,459,105 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红利 57,43 ...

东吴证券股份有限公司 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人 | 东吴证券股份有 | 上市公司简称 | 索宝蛋白 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | 保荐代表人 | 庞家兴、祁俊伟 | 上市公司代码 | 603231 | | | | | 报告年度 | 2024 年度 | 报告日期 | 2025 年 | 4 | 月 | 25 日 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1851 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所 同意，公司于 2023 年 12 月 15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 4,786.48 万股，发行价格为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集 资金净额为人民币 97,945.57 万元。东吴 ...