公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为17,800.00万元至19,100.00万元 [1] - 预计净利润较上年同期增加5,681.93万元至6,981.93万元 [1] - 预计净利润同比增长幅度为46.89%至57.62% [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,800.00万元至19,100.00万元，同比增长46.89%至57.62% [1] - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,100.00万元至18,200.00万元，同比增长56.03%至66.07% [1] 业绩驱动因素 - 公司2025年度聚焦高端制造提升、能源优化利用及精益管理等重点工作，在生产经营降本增效领域取得显著成效 [1] - 公司管理团队紧盯原料市场走势，抢抓采购时机，有效降低了非转基因大豆的采购成本 [1]

归属于上市公司股东的净利润预测 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为17,800.00万元至19,100.00万元[3] - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润同比增长46.89%至57.62%[3] 归属于上市公司股东的扣非净利润预测 - 预计2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,100.00万元至18,200.00万元[3] - 预计2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长56.03%至66.07%[3] 2024年利润相关财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为12,118.07万元[6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,959.40万元[6] - 2024年利润总额为14,408.25万元[6] - 2024年每股收益为0.63元/股[6] 业绩预增主要原因 - 业绩预增主因包括聚焦高端制造、能源优化、精益管理及有效降低非转基因大豆采购成本[7]

会议信息 - 公司于2025年12月31日决议召开2026年第一次临时股东会，会议于1月16日召开，股权登记日为1月9日[4][6] - 现场会议14:50开始，网络投票时间9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人116名，代表股份90,033,674股，占比47.0250%[9] - 现场3名代表89,800,174股，占比46.9030%；网络113名代表233,500股，占比0.1220%[10][11] - 中小投资者114名，代表933,500股，占比0.4876%[13] 议案表决 - 《关于2025年中期利润分配方案的议案》：89,993,474股同意，占比99.9553%[16] - 《关于未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划的议案》：89,995,474股同意，占比99.9575%[18] 会议有效性 - 本次会议召集、召开、出席、表决均合法有效[19]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为116人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为90,033,674股[4] - 出席会议股东持表决权股份数占比为47.0250%[4] - 公司在任董事6人，列席6人[6] 议案表决情况 - 2025年中期利润分配方案A股同意票比例99.9553%[8] - 未来三年股东回报规划A股同意票比例99.9575%[9] - 2025年方案5%以下股东同意票比例95.6936%[11] - 未来规划5%以下股东同意票比例95.9079%[11] 其他 - 本次股东会见证律所是北京市康达律师事务所[12] - 本次股东会程序合法有效[5]

公司治理结构变更 - 公司已完成取消监事会及修改《公司章程》的工商变更登记及备案工作 [1] - 该变更事项已经公司第三届董事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 本次备案主要涉及《公司章程》和监事信息变更，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更 [1] 公告基本信息 - 公告发布公司为宁波索宝蛋白科技股份有限公司，证券简称索宝蛋白，证券代码603231 [1] - 本公告为2026年1月13日发布的编号2026-005的公告 [1][2]

公司股东信息 - 截至2026年1月9日，索宝蛋白公司股东总户数为16513户 [2]

公司治理 - 第三届董事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会通过取消监事会、修改《公司章程》议案[1] - 已在宁波市市场监督管理局完成工商变更登记及章程备案[1] - 备案事项为《公司章程》和监事信息变更[1] 公告信息 - 公告发布时间为2026年1月13日[3]

公司业绩与财务表现 - 公司2025年前三季度实现营收12.4亿元，同比增长7.37%，实现归母净利润1.47亿元，同比增长60% [1] - 2023年和2024年因原材料大豆价格下降导致产品售价下降，公司营收出现下滑，但2025年迎来业绩拐点 [1] - 预计公司2025-2027年营业收入分别为16.58亿元、18.81亿元、21.36亿元，同比分别增长6.57%、13.50%、13.54% [2] - 预计公司2025-2027年实现归母净利润1.86亿元、2.15亿元、2.66亿元，同比分别增长53.46%、15.81%、23.56% [2] 公司业务与产品 - 公司是国内大豆蛋白领军企业，聚焦非转基因大豆全产业链 [1] - 主要产品包括大豆分离蛋白、浓缩蛋白、组织蛋白和非转基因大豆油等 [1] - 公司是行业内为数不多的拥有大豆蛋白深加工完整产业链和丰富产品线的企业 [2] - 产业链涵盖大豆采购、低温浸出以及大豆分离蛋白、非功能性浓缩蛋白、功能性浓缩蛋白、组织化蛋白等全系列产品 [2] - 公司高毛利产品大豆浓缩蛋白和组织蛋白营收增长更快，产品结构持续优化 [2] 行业市场与竞争格局 - 大豆蛋白下游应用广泛，包括肉制品加工、仿肉行业、休闲食品、保健品行业等 [1] - 在消费者健康和环保意识提升驱动下，下游需求持续提升 [1] - 中国为全球最大的大豆蛋白市场，占据约50%的市场份额 [1] - 2022年中国大豆蛋白行业规模达到145.2亿元，2018-2022年复合年增长率为3.89% [1] - 大豆蛋白行业前五大公司集中度为60%，公司大豆蛋白的市占率约10% [1] - 公司和嘉华股份等头部厂商近两年销量持续提升，随着落后产能出清，行业集中度有望进一步提升 [1] 公司竞争优势与盈利能力 - 公司全产业链布局铸就高盈利壁垒，其大豆蛋白毛利率显著高于行业水平 [2] - 公司积极扩产，随着相关产能投产，龙头地位将进一步稳固 [2] - 产品结构优化带动毛利率提升，公司毛利率中枢有望提升 [2] - 大豆为主要采购原材料，直接材料成本占比达75%以上，公司2025年初采购了较多低价大豆原材料 [2]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 1 | | | | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：关于 2025 年中期利润分配方案的议案 | 6 | | 议案二：关于未来三年（2026-2028 | 年）股东回报规划的议案 7 | 2 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2026年第一次临时股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出 席股东会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东会设会务组，由公司董事会秘书、公司证券部及合规部负责会议 的程序安排和会务工作。 2、请出席会议的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证明 材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖 公章的法人股 ...