宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（韩跃） 本人作为宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"或"索宝蛋白"） 的独立董事，2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公 司经营信息，全面关注公司发展状况，出席了任期内召开的股东大会、董事会和 董事会专门委员会，忠实履行了独立董事应尽的职责，较好发挥了独立董事的职 能作用，切实维护公司和股东特别是中小投资者的合法权益。本人现将 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 韩跃：男，中国国籍，博士学位，2005 年 6 月至今，就职于山东财经大学 会计学院，现任教授、会计学院院长助理；2020 年 12 月至 2025 年 2 月，任青 岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任索宝蛋白独 立董事。同时兼任 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事耿林、韩跃、宿献荣的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事耿林、韩跃、宿献荣及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事 不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券 交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-014 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 2025年第一季度 | | | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | | 境内 | 23,532.92 | 60.24% | | 境外 | 15,532.06 | 39.76% | | 合计 | 39,064.98 | 100.00% | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号——食品制造》的相关要求，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2025年第一季度主要经营数据公告如下： 一、按产品类别分类的主营业务销售情况 单位：万元 | 项目 | 2025年第一季度 | | | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | | 大豆分离蛋白 | 12,475.93 | 31.94% | | 非转基因大豆油 | 8,727.65 | 22. ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-007 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号——食品制造》的相关要求，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年度主要经营数据公告如下： 一、按产品类别分类的主营业务销售情况 单位：万元 项目 2024 年度 金额 比例 大豆分离蛋白 51,147.94 33.01% 非转基因大豆油 32,709.50 21.11% 组织化蛋白 23,774.80 15.35% 大豆浓缩蛋白 32,910.84 21.24% 其他产品 14,387.45 9.29% 合计 154,930.53 100.00% 二、按销售模式分类的主营业务销售情况 单位：万元 | 模式 | 2024 年度 | | | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | | 直销 | 89,813.70 | 57.97 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2024 年度上市公司审计客户家数：24 家，上市公司主要行业：制造业（19 家）、采矿业（2 家）、批发和零售业（2 家）、住宿和餐饮业（1）家。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 2024年末合伙人数量：73 2024年末注册会计师人数：449 2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 2024年度的 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，宁波 索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职责。 现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事韩跃、独立 董事耿林以及非独立董事张开勇，其中主任委员由会计专业人士韩跃先生担任。 2024 年，公司第二届董事会任期届满，公司于 2024 年 12 月 18 日完成了董 事会换届选举工作，第三届董事会审计委员会由独立董事韩跃、独立董事耿林、 非独立董事刘季善组成。公司第三届董事会审计委员会委员均由不在公司担任高 级管理人员的董事担任，独立董事占半数以上，且主任委员韩跃为会计专业人士。 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见 | | | | ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-012 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 单位：万元 一、募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》，拟将公司首次公开发行股票并上市的 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的"3 万吨大豆组织拉丝蛋白 生产线建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整，预定可使用状态日期 由原定 2025 年 6 月延期至 2026 年 12 月。现将有关情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 拟投入总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 3 1 | 万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项 | 11,981.75 | 11,981.75 | | | 目 | | | | 2 | 5000 吨大豆颗粒蛋白 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司2024年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对利安达2024年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为利安达资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、利安达基本情况 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年10月22日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 首席合伙人：黄锦辉 2024年末合伙人数量：73 2024年末注册会计师人数：449 2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 2024年度收入总额：52,779.03万元，审计业务收入：42,450.42万元，证券 业务收入：16,987.00万元。（上述数据未经审计）。 2024 年度上市公司审计客户家数：24 家，上市公司主要行业：制造业（19 家）、采矿 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-008 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,786.48 万股， ...

公司代码：603231 公司简称：索宝蛋白 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波索宝蛋白科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...