公司治理 - 第三届董事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会通过取消监事会、修改《公司章程》议案[1] - 已在宁波市市场监督管理局完成工商变更登记及章程备案[1] - 备案事项为《公司章程》和监事信息变更[1] 公告信息 - 公告发布时间为2026年1月13日[3]

公司业绩与财务表现 - 公司2025年前三季度实现营收12.4亿元，同比增长7.37%，实现归母净利润1.47亿元，同比增长60% [1] - 2023年和2024年因原材料大豆价格下降导致产品售价下降，公司营收出现下滑，但2025年迎来业绩拐点 [1] - 预计公司2025-2027年营业收入分别为16.58亿元、18.81亿元、21.36亿元，同比分别增长6.57%、13.50%、13.54% [2] - 预计公司2025-2027年实现归母净利润1.86亿元、2.15亿元、2.66亿元，同比分别增长53.46%、15.81%、23.56% [2] 公司业务与产品 - 公司是国内大豆蛋白领军企业，聚焦非转基因大豆全产业链 [1] - 主要产品包括大豆分离蛋白、浓缩蛋白、组织蛋白和非转基因大豆油等 [1] - 公司是行业内为数不多的拥有大豆蛋白深加工完整产业链和丰富产品线的企业 [2] - 产业链涵盖大豆采购、低温浸出以及大豆分离蛋白、非功能性浓缩蛋白、功能性浓缩蛋白、组织化蛋白等全系列产品 [2] - 公司高毛利产品大豆浓缩蛋白和组织蛋白营收增长更快，产品结构持续优化 [2] 行业市场与竞争格局 - 大豆蛋白下游应用广泛，包括肉制品加工、仿肉行业、休闲食品、保健品行业等 [1] - 在消费者健康和环保意识提升驱动下，下游需求持续提升 [1] - 中国为全球最大的大豆蛋白市场，占据约50%的市场份额 [1] - 2022年中国大豆蛋白行业规模达到145.2亿元，2018-2022年复合年增长率为3.89% [1] - 大豆蛋白行业前五大公司集中度为60%，公司大豆蛋白的市占率约10% [1] - 公司和嘉华股份等头部厂商近两年销量持续提升，随着落后产能出清，行业集中度有望进一步提升 [1] 公司竞争优势与盈利能力 - 公司全产业链布局铸就高盈利壁垒，其大豆蛋白毛利率显著高于行业水平 [2] - 公司积极扩产，随着相关产能投产，龙头地位将进一步稳固 [2] - 产品结构优化带动毛利率提升，公司毛利率中枢有望提升 [2] - 大豆为主要采购原材料，直接材料成本占比达75%以上，公司2025年初采购了较多低价大豆原材料 [2]

业绩数据 - 2025年前三季度公司归母净利润146,687,897.41元[15] - 2025年母公司未分配利润14,661,604.63元[15] - 截至2025年12月31日公司总股本191,459,105股[15] 利润分配 - 拟每10股派现0.70元，拟分配利润13,402,137.35元[15] - 现金分红比例约为2025年前三季度归母净利润的9.14%[15] 会议信息 - 2026年第一次临时股东会1月16日14点50分召开[13] - 会议地点在山东万得福生物科技有限公司办公楼会议室[13] - 审议利润分配方案和股东回报规划议案[13] - 表决方式为现场与网络投票结合[8] - 见证律师为北京市康达律师事务所律师[11]

项目进展 - 3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目达到预定可使用状态日期延长至2026年12月[8] - 5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目变更为万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目[8] 合规情况 - 公司治理制度完备、合规，相关制度有效执行[5] - 持续督导期内信息披露无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏[6] - 公司资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占有资金情形[7] - 募集资金按制度管理，无被占用及擅自变更用途情形[8] - 公司关联交易等管理制度完善，无违法违规和损害中小股东利益情况[9] 经营状况 - 持续督导期间公司经营模式、环境未变，经营管理正常[11] 检查结果 - 现场检查时间为2025年12月29日至12月31日[3] - 现场检查未发现需向中国证监会和证券交易所报告的事项[14]

公司股东信息 - 截至2025年12月31日，公司股东总数为16042户 [2]

股东回报规划 - 未来三年为2026 - 2028年[1] - 股东回报规划每三年制定一次[11] 利润分配 - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[7] 特殊情况 - 存在特定情形可不分配利润，当年末资产负债率高于70%为其一[8] - 经营活动现金流量净额连续三年低于当年可分配利润20%可调整利润分配政策[10] 政策调整与实施 - 调整分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[10] - 规划自公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同[12] 其他 - 重大资金支出指未来12个月内现金交易累计支出达最近一期经审计总资产10%或净资产20%且超5000万元[6] - 规划由公司董事会负责解释[12] - 公告发布主体为宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会[14] - 公告日期为2026年1月1日[14]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月16日14点50分在山东东营垦利区华丰路23号召开[3] - 网络投票1月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议2025年中期利润分配方案和2026 - 2028年股东回报规划[8] 其他信息 - 股权登记日为2026年1月9日[15] - 登记时间为2026年1月15日9:30 - 17:00[18] - 登记地点为山东万得福生物科技有限公司办公楼会议室[18]

会议情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年12月31日召开，应出席董事6名，实际出席6名[1] 审议议案 - 审议通过2025年中期利润分配方案，表决全票同意[1] - 审议通过未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划，表决全票同意[1] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，表决全票同意[3]

业绩数据 - 2025年前三季度净利润146,687,897.41元[3] - 2025年母公司未分配利润14,661,604.63元[3] - 截至2025年12月31日总股本191,459,105股[3] 利润分配 - A股每10股派现0.70元（含税）[2] - 拟分配利润13,402,137.35元（含税）[3] - 现金分红比例约9.14%[3] 决策流程 - 2025年12月31日董事会通过利润分配议案[5] - 方案需股东会审议[4][6] - 批准后实施且不影响经营[6]

公司股东结构 - 截至2025年12月20日，索宝蛋白的股东总户数为16133户 [1]