特定股东持股情况 - 股东邦吉（上海）管理有限公司（上海邦吉）持有公司股份7,179,715股，占总股本的3.75%，均为IPO前取得的股份，已于2024年12月16日上市流通 [2] - 上海邦吉无一致行动人 [2][4] 减持计划主要内容 - 上海邦吉拟减持不超过5,743,615股（占总股本3%），其中集中竞价方式减持不超过1,914,500股（1%），大宗交易方式减持不超过3,829,115股（2%） [3] - 减持期间为2025年5月20日后的3个月内，价格按市场价格确定 [3] - 若公司发生送股、配股等股份变动事项，减持数量将相应调整，但可转债转股、股权激励增发等引起的股份变动不影响减持数量 [3] 股东承诺与一致性 - 上海邦吉此前承诺锁定期满后两年内减持数量不超过其持股总数的100%，减持方式包括集中竞价或大宗交易，并需提前披露计划 [6] - 本次减持计划与已披露承诺一致 [6] 减持计划执行安排 - 减持计划公告后15个交易日（即2025年5月20日）开始执行，若公司股票停牌则时间顺延 [5] - 上海邦吉无其他特殊安排 [6] 信息披露与合规性 - 公司已收到上海邦吉的《关于股份减持计划的告知函》，并依法披露相关信息 [4][8] - 减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规要求 [8]

股份情况 - 上海邦吉持有公司股份7179715股，占总股本3.75%[2] 减持计划 - 拟减持不超5743615股，即不超总股本3%[2] - 集中竞价不超1914500股，即不超总股本1%[2] - 大宗交易不超3829115股，即不超总股本2%[2] - 2025年5月20日后3个月内减持，价格按市场定[2] 减持限制 - 上市12个月内不转让，锁定期满两年内不超100%[5] 影响说明 - 减持不影响公司治理和持续经营，不导致控制权变更[6]

会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议通知于2024年12月28日发出[2] - 会议于2025年1月3日召开，应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》[3] - 监事会认为项目继续实施合规，不影响经营和股东利益[3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为宁波索 宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 东吴证券股份有限公司 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年度持续督导 工作现场检查报告 （一）保荐人 东吴证券股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等国家有关法律、法规和规 范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，对 2024 年度的规范运作情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （四）现场检查人员 庞家兴、祁俊伟、段钧脐 （二）保荐代表人 庞家兴、祁俊伟 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 27 日 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保及重大对外投资情况、公司经营状况以及承 诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、与上市公司证券事 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人174名，代表股份93,452,169股，占比48.81%[9] - 现场出席4名，代表股份89,942,874股，占比46.98%[10] - 网络投票170名，代表股份3,509,295股，占比1.83%[11] - 中小投资者股东171名，代表股份1,421,957股，占比0.74%[13] 议案表决结果 - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》：93,186,869股同意，占比99.72%[17] - 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：93,190,069股同意，占比99.72%[18] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》：93,181,369股同意，占比99.71%[20] 董事及监事选举 - 选举刘季善为非独立董事，总表决同意92,951,551股，占比99.46%[21] - 选举戴永恒为非独立董事，总表决同意92,946,172股，占比99.46%[22] - 选举房吉国为非独立董事，总表决同意92,980,504股，占比99.50%[23] - 选举韩跃为独立董事，总表决同意92,952,510股，占比99.47%[24] - 选举宿献荣为独立董事，总表决同意92,978,451股，占比99.49%[26] - 选举耿林为独立董事，总表决同意92,944,555股，占比99.46%[27] - 选举崔学英为非职工代表监事，总表决同意92,947,093股，占比99.46%[27] - 选举于文华女士为非职工代表监事，总表决同意92,951,192股，占比99.46%[28] 会议时间 - 现场会议于2024年12月18日14点40分召开，网络投票9:15 - 15:00[6]

公司治理 - 2024年12月完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第三届董事会董事长为刘季善，监事会主席为崔学英[2][4] - 聘任戴永恒为总经理等多名高管[5] 人员信息 - 王洪飞、袁军等高管截至披露日未直接持股[10][11]

监事会会议 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年12月18日召开[2] - 会议应出席3名监事，实际出席3名[2] - 全体监事推举崔学英主持会议[2] 选举结果 - 会议选举崔学英为第三届监事会主席[3] - 崔学英任期至第三届监事会任期届满[3] - 选举议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-053 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。经全体 董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时 股东大会选举产生第三届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。会议应出席董 事 6 名，实际出席 6 名，全体董事一致推举公司董事刘季善先生主持本次会议，监 事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 第三届董事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意选举刘季善先生为公司第三届董事会董 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-052 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,452,169 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.8105 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘季善先生主持。会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号山东万得福生物 科技有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月18日14点40分召开[11] - 签到登记时间为12月18日13:30—14:40[6] - 会议地点在山东万得福生物科技有限公司会议室[11] 公司治理变动 - 拟修改章程，董事会由9名改6名[15] - 拟聘任利安达为2024年度审计机构[13] 换届选举 - 拟换届选举董事会，提名3非独董、3独董[22][24] - 拟换届选举监事会，提名2非职工代表监事[27] - 选举采用累积投票制[22][24][27]