宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-002 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 12 月 28 日以邮件和书面送达等方式发出会议通知和资料，并于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际 出席 3 名，会议由监事会主席崔学英女士主持召开。董事会秘书列席本次会议。会议 召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 特此公告。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 4 日 （一）审议通过《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》 监事会认为：本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施，是公司根据项 目实施的实际情况 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为宁波索 宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 东吴证券股份有限公司 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年度持续督导 工作现场检查报告 （一）保荐人 东吴证券股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等国家有关法律、法规和规 范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，对 2024 年度的规范运作情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （四）现场检查人员 庞家兴、祁俊伟、段钧脐 （二）保荐代表人 庞家兴、祁俊伟 （三）现场检查时间 2024 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 27 日 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保及重大对外投资情况、公司经营状况以及承 诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、与上市公司证券事 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2298 号 致：宁波索宝蛋白科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-055 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、 内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，并于 2024 年 12 月 18 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届 监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一 届董事会、监事会的任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选 举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管 理人员、内审部负责人和证券事务 ...

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 选举崔学英女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至公司第三届监事会任期届满之日止。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-054 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。经全体监事一 致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生第三届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际 出席 3 名，全体监事一致推举公司监事崔学英女士主持本次会议，董事会秘书列席本 次会议。会议召开符合法律 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-053 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。经全体 董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时 股东大会选举产生第三届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。会议应出席董 事 6 名，实际出席 6 名，全体董事一致推举公司董事刘季善先生主持本次会议，监 事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 第三届董事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意选举刘季善先生为公司第三届董事会董 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-052 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,452,169 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.8105 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘季善先生主持。会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开、议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号山东万得福生物 科技有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 1 | | | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 7 | | 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | | 关于修改《董事会议事规则》的议案 9 | | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 10 | | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 11 | | 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案 12 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知， 请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东 ...

公司战略与市场定位 - 公司以“丰富蛋白营养，增强生命活力”为使命，致力于成为全球领先的蛋白开发与应用专家，未来三年将抓住全球植物蛋白市场的发展机遇，继续以大豆蛋白为核心业务，优化产品结构，提升功能性浓缩蛋白和组织化蛋白的产能和市场份额，同时发展多元化植物蛋白加工产业 [2][3] - 公司计划通过设立境外全资子公司及孙公司，进一步完善全球化布局，提升国际市场竞争力，目标是国内、国际两个市场稳步增长 [3] 财务表现与市场拓展 - 2023年公司境外营业收入占比为31.24%，2024年前三季度境外营业收入占比上升至35.16%，呈现上升趋势 [3] - 第三季度归母净利润下降主要由于产品及主要原料市场价格下降，且产品销售价格下降幅度大于原料价格下降幅度，但公司经营情况正常 [3] - 2024年1-9月销售费用、管理费用、财务费用总金额占营业收入的比例为2.86%，较去年同期的2.62%略有上升，但总金额未增加 [5] 行业竞争与市场趋势 - 中国大豆蛋白加工行业主要生产企业近20家，年产能约80万吨，国内大豆蛋白厂商年销售规模约为65万吨，内销与外销分别占比约45%和55%，行业前列生产商占据全部市场份额的比例约为60%，行业集中度较高 [4] - 未来大豆蛋白市场发展趋势包括：社会对大豆蛋白制品的关注度增强，植物肉渗透度有望快速增长；大豆蛋白制品符合健康餐饮趋势，广泛应用于肉制品加工、米面制品等领域；行业集中度提升，市场份额逐渐向研发能力强、品控规范的企业集中 [4] 投资者关注与公司回应 - 公司股价低于发行价，但公司对未来发展充满信心，认为发行定价严格遵守询价发行原则，二级市场股票交易价格受多重因素影响 [5] - 公司高度重视投资者利益，理解投资者对股价的关注，同时强调产业链竞争优势明显，财务数据真实准确完整 [5]

东吴证券股份有限公司 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为宁波索宝 蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对索宝蛋白首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1851号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所 同意，索宝蛋白首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票47,864,800股，并 于2023年12月15日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，首次公开发行A股 后总股本为191,45 ...