证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-016 江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：不超过 25,000（含本数）万元人民币。 履行的审议程序：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品 为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，金融市场受宏观经济 的影响较大，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理， 为公司和股东谋求更多的投资回报。 （二）投资金额 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-010 江苏天元智能装备股份有限公司 关于变更营业范围及修订《公司章程》并办理工商登 记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于变更营业范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于变更营业范围的说明 因公司业务范围拓展、产品品类增加，特申请对公司经营范围做变更及增加调 整，详细如下： 变更前： 加气砼切割机组、自动化控制设备、港口机械、工程机械及冶金机械零部件的 制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可 项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 调整董事会专门委员会委员的议案》，原独立董事王文凯先生离任并不再担任审 计委员会委员职务，审计委员会主任委员由王莉女士担任。 2023 年 10 月 23 日，公司在上海证券交易所挂牌上市，根据中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。为完善公司治理结构，充分发挥专 门委员会在公司治理中的作用，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第 十四次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。截至本报告 出具日，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王莉女士、钱 振华先生以及非独立董事何清华女士，其中主任委员由会计专业人士王莉女士担 任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站披露的 《2023 年年度报告》。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体审议情况如下： | | | 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-018 2022年11月30日，财政部颁布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行；"关于发行方分类为权益 工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结 算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施 行。 由于上述会计准则解释的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按上 述文件规定的生效日期执行。本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的相关 会计准则解释作出的法定变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。 （二）变更前、后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更系江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-015 江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 09 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办江 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dZ4slCacXm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， ...

江苏天元智能装备股份有限公司 审计报告 苏亚常专审〔2024〕60号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 地 址:江苏省南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层 编:210019 邮 传 真: 025-83235046 电 话:025-83231630 苏亚金诚会计师事务所(题教 苏 亚 常 专 审 (2024) 60 号 关于对江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏天元智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"天元智 能")2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利 润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 目出具了苏亚常审〔2024〕 156 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)和上海证券交易所 相关披露的要求,天元智能编制了后附 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-007 江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行网下配 售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,076,762 股。 本次股票上市流通总数为 1,076,762 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 23 日。 一、本次限售股上市类型 本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，共涉 及 7,754 名限售股股东。本次解除股份限售的 7,754 名股东合计持有公司有限售条 件股份数量为 1,076,762 股（占公司总股份比例为 0.50%），上述股份锁定期为自 公司股票上市之日起 6 个月。现该部分限售股锁定期即将届满，将于 2024 年 4 月 23 日上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 1 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证 ...

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 214,313,400 股，其中有限售 条件流通股 161,811,762 股，无限售条件流通股 52,501,638 股。 东海证券股份有限公司 关于江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏天元智能装备股份 有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法规规定，对天元智能首次公开发行网下配售限售股上市流通事 项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1702 号）核准，并经上 海证券交易所同意，天元智能首次向社会公 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-006 江苏天元智能装备股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 3 月 5 日、3 月 6 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《 上 海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面发函核实，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司股票于 2024 年 2 月 28 日、2 月 29 日、3 月 1 日、3 月 4 日、3 月 5 日及 3 月 6 日连续 6 个交易日内收盘价格涨幅累计达到 77.15%，公司在沪市上 市公司中属于小盘股，公司股票短期涨幅明显高于同行业公司，可能存在短期涨 幅较大后的下跌风险。根据中证指数有限公司发布的数据显示，截至 2024 年 3 月 5 日，公司所属的《"C35 专用设备 ...

三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) （本页无正文，为《关于<江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签章页 ) 控股股东及共同实际控制人签字: 关于《江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回函 江苏天元智能装备股份有限公司: 贵公司发出的《江苏天元智能装备股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项; 2024年 ら月 6日 ...