会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年4月28日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][8] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[7][10][12]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年4月28日召开，6位董事均出席[2] - 公告发布时间为2025年4月29日[59] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决均为6票同意，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[2][3][6][17][22][26][29][37] - 总经理吴逸中薪酬表决4票同意，关联董事回避[11] 项目与发行 - 部分募集资金投资项目延期议案获通过[50][51] - 提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜议案获通过，尚需股东大会审议[52][53] 其他议案 - 召开2024年年度股东大会、公司2025年第一季度报告的议案获通过[54][56]

业绩总结 - 2024年度净利润38,802,456.14元[3] - 上年度净利润60,394,720.00元[5] 分红情况 - 2024年拟派现金红利15,001,938.00元，占比38.66%[4] - 上年度现金分红21,431,340.00元[5] - 近两年度累计分红36,433,278.00元，比例73.46%[5][6] - 2025年拟中期分红，金额不超净利润[7]

发行股票方案 - 2025年4月28日会议审议通过向特定对象发行股票议案，需2024年年度股东大会审议[1] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行A股，每股面值1元，向不超35名特定对象采用简易程序发行[2][4] 发行相关规定 - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[5] - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形下18个月内不得转让[6] 其他要点 - 授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10] - 限售期满后股票在上海证券交易所上市交易[11] - 授权董事会全权办理发行有关事项[12] - 提请授权事项需经2024年年度股东大会审议，有审核注册流程，投资者注意风险[14]

募集资金情况 - 2023年10月12日公司首次公开发行53,578,400股，发行价9.50元/股，募集资金总额508,994,800元，净额450,816,996.46元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额5,239.50万元[3] 资金投入与置换 - 截至2024年12月31日，募投项目本期投入1,139.87万元[2] - 截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用1,690.64万元均已完成置换，本期置换1,043.60万元[11] - 2024年度公司以自筹资金预先投入研发人员职工薪酬71.28万元，2023年20.03万元已于本期完成置换[11] - 截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并应以募集资金等额置换金额为918.92万元，已置换830.57万元[12] 投资收益与理财 - 2024年度理财产品投资收益758.79万元，存款利息收入79.87万元，银行手续费支出0.05万元[3] - 报告期内累计投资闲置募集资金127,610.00万元，累计获投资收益758.79万元[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额28,000.00万元，期末公允价值变动收益47.50万元，期末余额28,047.50万元[15] 项目进度与延期 - 蒸压加气混凝土成套装备建设项目和营销网络建设项目预定可使用状态日期从2027年12月延至2029年12月[20][21] - 高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目截至期末投入进度为11.97%[31] - 新建研发测试中心项目截至期末投入进度为35.74%[31] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[31] - 各项目合计截至期末投入进度为30.39%[31] 项目投入差额 - 蒸压加气混凝土成套装备建设项目截至期末承诺投入金额为18,789.40，累计投入与承诺投入金额差额为 -18,789.40[31] - 高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目截至期末承诺投入金额为9,271.43，累计投入与承诺投入金额差额为 -8,161.80[31] - 新建研发测试中心项目截至期末承诺投入金额为3,060.65，累计投入与承诺投入金额差额为 -1,966.79[31]

募集资金 - 公司2023年10月12日首次公开发行A股53,578,400股，发行价9.5元/股，募资总额508,994,800元，净额450,816,996.46元[2] 持续督导 - 2024年度持续督导期公司无违法违规等须公开声明事项[5] - 保荐人督导公司建立健全相关制度并审阅信息披露文件[5] - 保荐人关注公司募集资金使用等承诺事项并出具专项核查意见[6][7] - 东海证券审阅天元智能2024年度持续督导期信息披露文件[8] - 天元智能2024年度持续督导期无应报告事项[9]

审计情况 - 公证天业会计师事务所于2025年04月28日对天元智能2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 报表编制 - 天元智能编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] 说明用途 - 专项说明仅供天元智能2024年年度报告披露使用[4]

业绩总结 - 2023年10月12日首次公开发行53,578,400股，发行价9.50元/股，募集资金总额508,994,800.00元，净额450,816,996.46元[1] 项目投资 - 截至2024年12月31日，各项目原计划投资总额54,898.06万元，调整后45,081.70万元，已投入13,700.14万元[4] 项目延期 - 蒸压加气混凝土成套装备建设项目达到预定可使用状态日期从2027年12月延期至2029年12月[5] - 营销网络建设项目达到预定可使用状态日期从2027年12月延期至2029年12月[10] - 2025年4月28日审议通过部分募集资金投资项目延期议案[14]

江苏天元智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1280号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 苏公 W[2025]E1280 号 江苏天元智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称天元智能公司）2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 ...

业绩数据 - 2024年度日常关联交易实际发生752.15万元，未达预计[5] - 2025年度日常关联交易预计8200万元，较2024年增7447.85万元[6][7] - 2024年末艾列天元资产9025.85万元，净利润 - 1159.22万元[8][9] 公司股权 - 公司持有艾列天元30%股权，持有天元威翰60%股权[8][13] 决策流程 - 2025年4月28日监事会通过2025年度日常关联交易议案[1] - 2025年4月28日董事会将该议案提交股东大会审议[1] 交易评估 - 关联交易定价公允，不损害公司和股东权益[17][19] - 保荐人对2024及2025年关联交易事项无异议[20]