证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-009 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公 司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过书面的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席白国芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本议案需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-020 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：东海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天元智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许钦 | 保荐代表人姓名：彭江应 | 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民 币 58,177,803.54 元后，募集资金净额为人民币 450,816,996.46 元。 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东海证券"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，负 责天元智能首次公开发行股票并在主板上市 ...

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 1 江苏天元智能装备股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （钱振华） 本人作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司其他事项无异议，切实维护公司和公众股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，属于法律专业人士，任职上市公司独立董事家数不 超过3家。本人在2023年度任期内任职董事会专门委员会的情况如下：提名委员 会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钱振华，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-011 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月2日 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | 注册地址 | | 江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层 | | | 首席合伙人 | 詹从才 | 上年末合伙人数量 | 49人 | | 上年末执业人员数量 | | 注册会计师 | 348人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 187人 | | 2023年度业务收入 | 业务收入总额 | 43 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东海证券"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法规规定，对天元 智能 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民 币 58,177,803.54 元后 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易品种及交易方式：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司 "）及子公司套期保值的期货品种范围仅限于从事与生产经营所需原材料相关的热 卷等金属期货和期权品种，在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交 易所进行交易。 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值 业务条件的场内交易场所。 交易金额：本次拟套期保值最高持仓数量原则上将不超过公司实际需要 的采购量，套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，保证金、权利 金占用额度不超过人民币2,000万元整；该保证金为公司自有资金，在上述额度内， 资金可循环使用。 已履行的审议程序：本议案已经公司于 2024年4月26日召开第三届董事会 第十五次会议审议通过，本议案无需提交股东大会。 特别风险提示：公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有 效规避生产经营中的产品及原料价格波动风险，但同时也会存在价格风险、政策 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规章制度的规定和要求。江苏天元智能装备股份有限公 司（以下简称"公司"）对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "苏亚金诚"）2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1996 年 5 月，2000 年 7 月 联合组建江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，2013 年 12 月经江苏省财政厅审 批转制为特殊普通合伙企业。注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太 中心 A 座 14-16 层,首席合伙人为詹从才。 2023 年度末，苏亚金诚共有合伙人 49 人，注册会计师 348 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人。2023 年度，苏亚金诚经审计的收 入总额为 43,648.59 万元，其中审计业务收入 34.483.25 万元，证券业 ...

会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-008 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 9:00 在江苏省常州市新北区河海西 路 312 号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过 书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《 ...

东海证券股份有限公司 公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议，对《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核。独立 董事同意将该议案提交至公司董事会审议，并在审议该关联交易议案时，发表了 独立意见，具体如下： 关于江苏天元智能装备股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏天元智能装备股份 有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，对天元智能 2023 年 度日常关联交易执行和预计 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，发表 核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十二次会议分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关 ...