募资情况 - 公司2023年10月12日首次公开发行53,578,400股，发行价9.50元/股，募资508,994,800.00元，净额450,816,996.46元[1] - 募集资金于2023年10月18日全部到账[2] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目原计划投资54,898.06万元，调整后45,081.70万元，已投资13,700.14万元[3][5] - 多个项目投资金额调整，蒸压加气混凝土成套装备建设等项目延期至2029年12月[4][6][9]

江苏天元智能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏天元智能装备股份有 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管 指 引 第 1 号 一 一 规 范 运 作 》 等 要 求 ， 江 苏 天 元 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称" 公 司 " ） 董 事 会, 就 公 司 在 任 独 立 董 事 王 莉 女 士 、 钱 振 华 先 生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王莉女士、钱振华先生的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号――规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

审计委员会成员 - 2024年1月1日 - 11月27日第三届成员为王莉、钱振华、何清华[1] - 11月27日至今第四届成员相同[1] 审计委员会会议 - 2024年共召开八次会议[2] - 各次会议审议公司审计、报告、财务、人事等议案[2][3]

募集资金情况 - 2023年10月12日公司首次公开发行A股53,578,400股，发行价9.5元/股，募集资金总额5.09亿元，净额4.51亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额5239.50万元[4] - 江苏江南农村商业银行专户余额891.27万元，中国民生银行573.16万元，上海银行2497.58万元，中信银行1277.49万元[9] - 募集资金总额为50,899.48[36] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目本期投入1139.87万元，以前年度预先投入本期提取1063.63万元[3] - 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用1690.64万元均已完成置换，本期置换1043.60万元[13] - 报告期内，以自筹资金预先投入新建研发测试中心项目研发人员职工薪酬71.28万元，2023年度20.03万元已于本期完成置换[14] - 截至2024年12月31日，使用银行承兑汇票支付募投项目资金应置换金额为918.92万元，已置换830.57万元[16] - 本年度投入募集资金总额为1,139.87[36] - 已累计投入募集资金总额为13,700.14[36] 项目投入进度 - 高端加气混凝土生产线成套项目截至期末投入进度为11.97%[36] - 新建研发测试中心项目截至期末投入进度为35.74%[36] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[36] - 合计项目截至期末投入进度为30.39%[36] 项目金额差额 - 蒸压加气混凝土成套装备建设项目截至期末承诺投入金额与累计投入金额差额为 -18,789.40[36] - 高端加气混凝土生产线成套项目截至期末承诺投入金额与累计投入金额差额为 -8,161.80[36] - 新建研发测试中心项目截至期末承诺投入金额与累计投入金额差额为 -1,966.79[36] 收益与支出 - 2024年度理财产品投资收益758.79万元，存款利息收入79.87万元，银行手续费支出0.05万元[4] 闲置资金管理 - 公司可使用不超2.8亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚动使用[18] - 报告期内闲置募集资金累计投资127,610.00万元，获投资收益758.79万元[19] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额28,000.00万元，期末公允价值变动收益47.50万元，期末余额28,047.50万元[19] 存款情况 - 民生银行常州武进支行多笔结构性存款，金额分别为2,700.00万元（年化收益率1.8112%）、4,000.00万元（年化收益率1.5542%）、9,000.00万元（年化收益率1.5585%）、3,000.00万元（年化收益率2.1677%）[23] - 中信银行新北支行结构性存款800.00万元，年化收益率1.9000%[23] - 江南农村商业银行天宁支行两笔结构性存款，金额分别为7,000.00万元（年化收益率1.35% - 3%）、1,500.00万元（年化收益率2.4000%）[23] 项目延期 - 2024年8月同意部分募投项目延期及调整内部投资结构[23] - 2025年4月同意蒸压加气混凝土成套装备建设项目延期至2029年12月[24] - 2025年4月同意营销网络建设项目延期至2029年12月[25] 审计意见 - 公证天业会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映实际存放与使用情况[30]

投资决策 - 公司拟用不超30,000万元闲置自有资金进行现金管理[2][3][5] - 投资产品为高安全、好流动、低风险理财产品[2][4][6] 流程进展 - 相关议案已通过会议审议，待股东大会审议[2][5] 投资期限 - 投资期限自股东大会通过起12个月，资金可循环用[4] 风险管控 - 投资有风险，公司将建台账、接受监督并披露信息[6] 投资影响 - 现金管理不影响主业，可提高资金效率获收益[7][8]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月9日15:00 - 16:00[3][4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 参加人员有董事长兼总经理等[5] 投资者参与 - 会前可于2025年5月9日前提问[3][5] - 会中可于5月9日15:00 - 16:00互动[5] 联系信息 - 联系部门为董事会秘书办公室[6] - 电话0519 - 88810098，邮箱stock - dp@teeyer.com[6] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6]

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-025 江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 2024年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

财务表现 - 2024年营业收入6.44亿元，同比下降21.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3880.25万元，同比下降35.75% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金股利人民币0.035元(含税) [1] - 预计共分配股利750.1万元(含税) [1] - 不进行资本公积金转增股本，不送红股 [1]

机器人概念股表现 - 中坚科技、天元智能双双涨停 [1] - 乔锋智能涨幅超过10% [1] - 福莱新材、大立科技、中原内配、万达轴承、方正电机等个股跟涨 [1] 行业事件驱动因素 - 首届具身智能机器人运动会将于2025年4月24日至26日在无锡市惠山区举办 [1] - 宇树、小米相关负责人将参与话题讨论 [1]

文章核心观点 4月23日上海国际汽车工业展览会开幕首日，东风汽车发布“天元智能”技术品牌，构建“一核双基双元”智能化技术体系，该体系在底层技术和应用层面均有成果，且公司坚持“安全至上”理念，车展期间多款战略新车型将搭载此技术亮相 [1][2] 技术品牌发布 - 4月23日上海国际汽车工业展览会开幕首日，东风汽车正式发布“天元智能”技术品牌，构建“一核双基双元”智能化技术体系 [1] 技术体系核心引擎 - 企业级太极大模型作为核心引擎，拥有超千亿参数规模，依托超万份企业知识文档和海量驾驶感知数据，赋能智慧运营、智能制造和智慧生态全流程场景 [1] - 该大模型在企业内部应用中使新车研发周期缩短35%以上，协同成本降低30%，产品定义精准度提升50%以上 [1] 底层技术 - 东风汽车自主研发的天元电子电气架构实现动力域、车身域、座舱域和智驾域四个区域控制的深度融合 [1] - 东风汽车联合中汽创智等行业机构共同研发的天元OS，以开源模式降低技术壁垒，推动单车单硬件成本降低10%-20% [1] - AUTOSEMO将于4月25日正式发布开源社区，天元OS将成为该社区的首个开源项目 [1] 应用层面 - 天元智驾提供从T100到T1000四个级别的解决方案，覆盖从NOA辅助驾驶到L4、L5级无人驾驶的全场景应用 [2] - 天元智舱构建“视觉+语音+生物感知”三位一体的智慧中枢，全系接入先进大模型技术，打造智能化座舱体验 [2] 安全理念 - 东风汽车在智能化道路上坚持“安全至上”理念，东风马赫动力电池以“超高安全冗余”提前满足新国标安全要求，多款产品获评C-NCAP五星安全认证，东风自主AUTOSAR平台获国际最高安全等级认证 [2] 车展新车型 - 上海车展期间，东风猛士M817、东风纳米06、全新岚图FREE等战略新车型将同步亮相，均搭载“天元智能”技术 [2]