证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-049 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会 议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过邮件送达的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席现场会议监事 3 人。会议由 监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。 ...

独立董事关于第四届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）和《公司章程》、《2021 年限制性股票激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等有关规定，作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表 如下独立意见： 银都餐饮设备股份有限公司 时间:2023年10月26日 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购 价格的独立意见 本次对公司《2021 年限制性股票激励计划》首次、预留授予部分限制性股 票的回购价格进行调整，系因公司实施 2022 年度利润分配方案所致，该调整方 法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励 计划》等相关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。调整后，首次 授予的限制性股票回购价格由 8.20 元/股调整为 7.50 元/股、预留授予的限制性 股票回购价格由 9.20 元/股调整为 8.50 ...

公司基本信息 - 公司名称为银都餐饮设备股份有限公司，股票代码为603277[31] 公司经营概况 - 公司主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务，主要产品包括商用餐饮制冷设备、西厨设备和自助餐设备[35] - 公司产品广泛应用于各类餐饮经营场所，与人们的生活息息相关[36] - 公司在国内市场以OBM模式为主，拥有较高的品牌知名度和完善的市场营销网络[37] - 公司在海外市场设立销售子公司进行自主品牌产品推广，采用经销商销售模式[38] - 公司通过多年的市场开拓与布局，产品已出口至全球80多个国家和地区[40] - 公司持续提升自主品牌的市场占有率，自主品牌销售收入占比已超过70%[40] - 公司拥有151项有效专利，包括发明专利、实用新型和外观设计专利[40] - 公司产品已通过多个国家和地区的认证，满足国际市场的质量标准要求[41] - 公司注重知识产权管理和售后服务管理，持续完善ERP系统和信息化管理[41] 公司财务状况 - 本报告期营业收入为13.32亿元，同比下降6.95%；归属于上市公司股东的净利润为2.69亿元，同比下降3.02%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为4.19亿元，同比增长373.21%[32] - 公司2023年上半年营业收入为133,202.37万元，同比下降6.95%[42] - 公司2023年上半年净利润为26,911.96万元，同比下降3.02%[42] - 公司外销收入占比约为91%[42] - 公司新增“设备智能化”发展战略，获得美国餐饮协会大展颁发的厨房科技创新奖[42] - 公司2023年半年度报告显示，有限售条件股份减少327.25万股，无限售条件流通股份增加327.25万股[86] 公司风险提示 - 公司存货管理风险主要受海运运力不足影响，导致在途产成品数量居高不下[55] - 公司采用经销制销售模式存在风险，无法完全控制经销商行为可能导致市场价格混乱[56] - 公司境外经营风险受政治环境、经济环境、法律法规变动影响，可能对业务产生不利影响[56] - 公司汇率波动风险较大，人民币对美元汇率波动将对财务状况产生一定影响[56] 公司治理及股东情况 - 公司实际控制人周俊杰承诺在公司股票上市后6个月内不转让公司股份[76] - 公司持股5%以上股东周俊杰承诺在公司股票上市后36个月内不转让公司股份，减持股份价格不低于发行价[79][80] - 公司控股股东周俊杰承诺若招股说明书有虚假记载导致影响，将依法购回公司公开发售的老股[80] - 公司股东总数为7,340户，前十名股东持股情况表显示周俊杰持有210,924,000股，占比50.14%[90] 公司财务会计 - 公司财务报告真实、准确、完整[3] - 公司未经审计的半年度报告[2] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[121] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[125] - 公司的记账本位币为人民币[127]

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-046 一、 基本情况概述 （一）对外投资的基本情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年09月21日，经第四届 董事会第十一次会议审议对银都美国和香港汇乐两家全资子公司进行增资，并最终 通过该等全资子公司对海外营销服务网络所在地分、子公司做进一步投资，其中： 对银都美国增资7,950万美元，对香港汇乐增资7,280万美元。 本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。 内容详见公司于2022年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《银都股份关于向全资子公司增资的公告》，公告编号：2022-044。 银都餐饮设备股份有限公司 关于调整向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被调整投资标的名称：YD USA,INC.(以下简称"银都美国")和FLOW CHEER INTERNATIONAL TRADING LIMITED（以下简称"香港汇乐"） 原投资金额：7,950万美元和 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-044 银都餐饮设备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第四届监 事会第十七次会议于 2023 年 08 月 25 日 11 时 00 分在杭州临平区星桥街道博旺 街 56 号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 08 月 15 日以电子邮 件的方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，委托其他监事 出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》 公司监事会认为 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定；2023 年半年度报告及其摘要所包含的 信息能充分反映报告期内公司的财 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-045 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监〔2017〕1445 号文核准，并经上海证券交 易所同意，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商国信证 券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股，发 行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐费 用 5,208.76 万元后的募集资金为 76,433.24 万元，已由主承销商国信证券股份有 限公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相 关的新增外 ...

银都餐饮设备股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及 相关格式指引的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监〔2017〕1445 号文核准，并经贵所同意，本公司由主 承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股，发行价为每 股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,208.76 万元后的 募集资金为 76,433.24 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本 公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷 ...

银都餐饮设备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、《公司章程》等有关规定, 我们作为银都餐饮设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司 及股东负责的态度,按照实事求是的原则,对公司第四届董事会第二十次会议审议的 相关事项进行认真审查,基于独立判断立场,发表如下独立意见: 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情 形。 (以下无正文) 独立董事:厉国威 肖杨 YEO CHOO TECK 2023 年 08 月 25 日 银都餐饮设备股份有限公司 （本页无正文,为银都餐饮设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十 次会议相关事项的独立意见签字页 ) 厅国威: 时间: 2023 年 08 月 25 日 银都餐饮设备股份有限公司 （本页无正文，为银都餐饮设备 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-047 银都餐饮设备股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 07 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/17oJfPnuPZe 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2023 年 09 月 07 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告全文》及 《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 07 日（星期四）15:00-16:00 在 会议召 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-043 银都餐饮设备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第四届董 事会第二十次会议于 2023 年 08 月 25 日上午 10 时在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 08 月 15 日以 电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 6 名，委托出席董事 1 名（其中：以通讯方式出席 5 名）。独立董事 YEO CHOO TECK 因行程安排冲突授权委托独立董事肖杨出席会议，并行使表决权。会议由董事长 周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 特此公告。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ ...