二〇二五年八月 | | | 银都餐饮设备股份有限公司 章 程 第一条 为维护银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在原杭州银都餐饮设备有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公 司；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330100749453087D。 第三条 公司于2017年8月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股6,600万股，于2017年9月11日在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称：银都餐饮设备股份有限公司 公司的英文名称为：Yindu Kitchen Equipment Company Limited 第五条 公司住所：杭州临平区星桥街道星星路1号，邮政编码：311100。 第六条 公司注册资本为人民币616,1 ...

信息披露领导与责任人 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书承担具体工作[2] - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[29] - 董事会秘书是信息披露直接责任人，承担多项职责[31] 信息披露原则与要求 - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[4] - 公司及相关信息披露义务人应在规定期限内披露重大信息，同时向所有投资者公开[6][8] 定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告，年度报告财务会计报告需审计[14] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[14] - 季度报告在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送[48] 重大事件披露 - 发生对证券交易价格有较大影响重大事件未被投资者得知时，公司应立即披露[21] - 任一股东所持公司百分之五以上股份出现质押、冻结等情况，公司应披露[22] 信息披露流程 - 定期报告编制经多部门审核，由董事长签发，董事会秘书组织披露[34] - 临时报告编制依不同情况有不同流程，均需董事会秘书审查、董事长签发并组织披露[35] 监督与责任 - 独立董事监督信息披露事务管理制度实施，发现缺陷督促改正或报告交易所[31] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行，发现问题调查并提处理建议[31] - 未履行信息披露义务造成损失需赔偿，情节严重相关人员将被罢免职务等[55] 其他规定 - 公司信息披露文件及内部资料保存期限不少于十年[44] - 公司与特定对象沟通前应要求其签署承诺书[50] - 制度经公司董事会审议通过后生效实施，修订也需董事会审议通过并由其负责解释[57]

银都餐饮设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）的经营 行为，规避经营风险，保障公司和股东的利益，明确公司投资及重大财务决策的 批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下 简称"子公司"）的对外投资行为。 第三条 本制度所称投资是指公司以货币资金以及其他法律允许进行投 资的实物资产、无形资产等，进行各种形式的投资活动。包括但不限于股权投资、 证券投资、新建或技改项目投资及法律、法规允许的其他投资。 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保制度》及《关 联交易决策制度》的相关规定。 第四条 投资的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合《公司章程》及其他相关制度的规定， 同时也应遵守国家关于投资的有关政策； （二）符合公司的发展战略； （三）必须规模适度、量力而行，有利于公司主营业务的发展，增强公司 的竞争能力； （四）有利 ...

公司基本信息 - 2017年8月18日公司经批准首次发行6600万股，9月11日在上海证券交易所上市[2] - 修订后公司注册资本为616,157,925元[2] - 公司发起人周俊杰以股权对应净资产认购4725万股，占股本总额的63%[3] - 公司已发行股份总数为616,157,925股，每股面值1元[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的2/3以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[8] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[8] 股东会相关 - 股东会需审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[13] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[27] - 董事会可对公司三年内发行不超过已发行股份50%的股份事项作出决定[28] - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开10日前书面通知全体董事和监事[34] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构报送相关材料[41] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[42] - 现金股利政策目标为以现金方式分配的利润原则上年均可分配利润的20%[43] 其他 - 本次修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[49] - 银都餐饮设备股份有限公司法定代表人为周俊杰[50]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 09 月 11 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1quw0Mgk2U8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告全文》《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2025 年 09 月 11 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办银都餐饮设备股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-0 ...

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 履职与会议规则 - 连续2次未出席应建议撤换[11] - 至少2名委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 会议召开前三天通知全体委员[11] 表决与记录 - 表决方式有举手表决等[14] - 会议记录保管不少于五年[12] 制度生效与解释 - 工作制度自董事会审议通过生效，修订亦同[15] - 解释和修改权属公司董事会[15]

银都餐饮设备股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为提高银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董 事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中二名为独立董事。审计委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会设主任委员一名，由专业会计人士的独立董事担任， 并由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立 ...

证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2025-033 银都餐饮设备股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 22 日召 开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监 事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 前述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公 告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法律、 法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对治理结构进行调整： 1.不再设置监事会，监事会的职权由董事 ...

银都餐饮设备股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司(以下简称"公司")股东会的表决 机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理：第四号股东会网络投票》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）股东会网络投票 系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使表决权提供网络投票方式的，适 用本制度。本制度所称网络投票系统是指上交所利用网络与通信技术，为公司股 东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 上交所网络投票系统包括下列投票平台：上交所交易系统投票平台、互联网 投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当设置会场，以现场会议形式召开。除现场会 议投票外，应尽可能向股东提供安全、经济、便捷的股东会网络投票服务，方便 股东行使表决权。 股东会议案按照有关规定需 ...

人员变动披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董高辞职情况[6] 补选规定 - 董事辞职，公司需在60日内完成补选[6] 解除职务审议 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[7] 移交手续 - 董事应在正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] 股份转让限制 - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持股份总数25%[12]