独立董事 2024 年述职报告（刘晓松） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 （刘晓松） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简 称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所 股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董 事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负 责行使职权，客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资 者的合法权益不受损害。现将本人2024年5月6日-2024年12月31日（以下简称"任 职期间"）的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人与公司内审部积极进行沟通与交流，认真履行相关职责：定 期听取公司内审部的日常审计工作汇报并进行指导；对公司内部控 ...

独立董事 2024 年述职报告（厉国威） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 （厉国威） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银 都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委 员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权， 客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益 不受损害。现将2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 厉国威先生 中国国籍，1969年出生，会计学博士、教授、博士生导师；曾 任浙江财经大学教务处副处长、会计学院副院长，兼任中国资产评估教育研究会 副会长、浙江省审计学会理事、浙江省信息化专 ...

银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 独立董事 2024 年述职报告（孟庆君） （孟庆君） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《" 上交所股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委员会工作细则等内控 制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意 见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将本人2024 年5月6日-2024年12月31日（以下简称"任职期间"）的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孟庆君 先生：1964年2月出生,本科学历,高级工程师,中国国籍,无永久境 外居留权。2002年4月至今受中国塑料加工工 ...

独立董事 2024 年述职报告（肖杨） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 （肖杨） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银 都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委 员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权， 客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益 不受损害。现将2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 肖杨 女士：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海理工大学制 冷及低温工程专业硕士研究生。2008年至今任华商国际工程有限公司（原国内贸 易工程设计研究院）综合管理室主任。 本人作 ...

银都餐饮设备股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603277 证券简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 11 银都餐饮设备股份有限公司2025 年第一季度报告 | | | 本报告期末比 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 上年度末 | 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | | 总资产 | 4,321,926,042.79 4,225,736,176.34 | | 2.28 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,991,260,269.08 2,788,585,602.76 | | 7.27 | (二) 非经常性损益项目和金额 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报 ...

银都餐饮设备股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603277 公司简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 212 银都餐饮设备股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周俊杰、主管会计工作负责人王芬弟及会计机构负责人（会计主管人员）王芬弟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于母公司股东的净利润 541,007,485.76元，截止到2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币512,100,820.99元。 根据上海证券交易所《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上 市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定 ...

银都餐饮设备股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关 规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会 审计委员会2024年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况及换届选举情况 换届前：公司第四届董事会审计委员会成员由厉国威先生、吕威先生、肖杨 女士三名董事组成，其中：厉国威先生为公司独立董事（会计专业人士），任审 计委员会主任委员；吕威先生为公司副董事长；肖杨女士为公司独立董事（制冷 设备行业专业人士）。 换届后：公司第五届董事会审计委员会成员由刘晓松先生、肖佳佳女士、吕 威先生三名董事组成，其中：刘晓松先生为公司独立董事（会计专业人士），任 审计委员会主任委员；吕威先生为公司副董事长；肖佳佳女士为公司独立董事（ 法律专业人士）。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识的商业经验 ，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计 ...

证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2025-013 2、经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第四次会议、 公司 2024 年第一次临时股东大会审查和讨论，根据《上市公司股权激励管理办法》 《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定授权，以 2024 年 07 月 04 日为本次激励计划的首次授予日，向 154 名激励对象授予 422.90 万股限制性股票。缴款过程中，1 名激励对象李曲叠自愿放弃其获授的全部限制性 股票份额，共 1.00 万股。因此，公司本次限制性股票实际授予激励对象 153 名， 实际授予限制性股票的数量为 421.90 万股。公司已于 2024 年 07 月 19 日在中登上 海分公司办理完成，公司总股本由 420,643,500 股变更为 424,862,500 股。 3、经第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审查和讨论，根据 公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，首次授予激励对象金可成、张伟 强、周洪和预留授予激励对象乐佳俊，因离职原因，公司对其 4 人已获授但尚未 解除限售的 99,000 股（其中 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-011 银都餐饮设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 的子公司（以下简称"子公司"）进出口业务主要采用美元、欧元等外汇进行结算，为 防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时 机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免或降低汇率或利率大幅波动导致的不可预 期的风险。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。外币主要为美元、欧元、英镑、澳元、 加元、日元等外汇。 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且 资信良好的金融机构。 交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过 30 亿人民币（或其他 等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度范围内资金可循环使用。期限自公司股东大 会审议通过之日 ...

公司代码：603277 公司简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 银都餐饮设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何 ...