外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易防范汇率和利率波动风险[2] - 交易品种含远期结售汇、掉期业务等，外币有美元、欧元等[2] - 交易场所为经监管批准、资质良好的金融机构[2] 交易额度 - 2023年年度股东大会已审议通过15亿人民币交易额度[3] - 拟增15亿，累计不超30亿，额度可循环使用[3][11] 授权期限 - 调整后全部额度授权期限自2024年第二次临时股东大会通过之日起1年有效[3] 审批情况 - 2024年4月13日董事会、5月6日股东大会通过开展业务议案[10] - 2024年7月23日董事会通过增加额度议案[11] 风险与措施 - 外汇衍生品交易存在市场、流动性等风险[12] - 公司采取多种风控措施控制交易风险[13]

公司变更 - 拟增加经营范围，含技术服务等及进出口[3] - 拟增加分支机构场所，位于杭州临平区博旺街56号[3] - 公司住所拟变更为杭州临平区星星路1号[3][6] 股本与资本 - 2021年激励计划回购注销后，总股本和注册资本减少[5] - 2024年激励计划首次授予后，总股本和注册资本增加[5] - 公司股份总数从420,648,000股变为424,862,500股[7] 章程修订 - 《公司章程》修订后住所、注册资本、经营范围变更[6] 审议事项 - 变更注册资本及修订章程部分由董事会办理[7] - 部分需2024年第二次临时股东大会审议[8] 文件相关 - 备查文件含董事会决议、验资报告等[9] - 上网文件有《公司章程》修订稿[10]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于8月8日15:00召开[4] - 会议表决增加外汇衍生品交易业务额度和增加经营范围等议案[9] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[7] 外汇业务 - 前期已通过不超15亿外汇衍生品交易业务，期限一年[18] - 本次拟增15亿额度，调整后合计30亿，授权期限一年[19] 经营范围与地址 - 拟增加技术服务等七项技术相关业务[27] - 因区划调整，公司地址从余杭区变更为临平区[25] - 拟增加分支机构场所为临平区博旺街56号[27]

交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易业务，金额不超30亿人民币（或等值外币）[2] - 资金来源为公司及子公司自有资金[3] - 交易业务品种含远期结售汇、掉期业务等[4] - 交易业务自股东大会审议通过起一年内有效[6] 风险控制 - 外汇衍生品交易存在多种风险[7] - 制定专门内部控制制度控制风险[9] - 加强汇率研究分析规避波动风险[11] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[11] 职责分工 - 财务部负责交易前风险评估和具体操作[10] 业务评估 - 开展外汇衍生品交易业务具必要性和可行性[13]

二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 18 | | 第一节 | | 董事 | 18 | | 第二节 | | 董事会 | 20 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | | | 第一节监事 | 29 | | | | 第二节监事会 | 29 | | 第八章 | 党建工作 | | 31 | | 第 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-038 银都餐饮设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票首次授予情况： 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 04 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）的规定和 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 董事会现已完成限制性股票授予登记工作。授予登记情况具体如下： 1、首次授予日：2024 年 07 月 04 日。 2、首次授予价格：15.50 元/股。 3、首次授予人数：154 人，包括在公司任职的高级管理人员、中层管理人 员及核心业务人员（不包括独立董事、监事）。 4、首次授予数量：422.90 万股。 5、首次股票来源：公司向激励对象定向发行的 ...

证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2024-035 一、限制性股票首次授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 06 月 18 日，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<银都餐饮设备股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 2、2024 年 06 月 18 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于<银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 银都餐饮设备股份有限公司 3、2024 年 06 月 18 日至 2024 年 06 月 28 日，公司对本次授予激励 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号:2024-033 银都餐饮设备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届监 事会第四次会议于 2024 年 07 月 04 日下午 17 时 30 分在杭州临平区星桥街道博 旺街 56 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于 2024 年 07 月 04 日以现场及通讯方式通知各位监事，并经全体监事一致同意召开会议。会议应到 监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名（其中：1 名以通讯方式参会），委托其他监 事出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 公司监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管 理办法》及公司《202 ...

银都餐饮设备股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王琳荟 | 中层管理人员 | | 2 | 李健 | 中层管理人员 | | 3 | 程永生 | 中层管理人员 | | 4 | 李洋 | 中层管理人员 | | 5 | 余志明 | 中层管理人员 | | 6 | 张满意 | 中层管理人员 | | 7 | 张群峰 | 核心业务人员 | | 8 | 席伦波 | 中层管理人员 | | 9 | 缪申 | 核心业务人员 | | 10 | 徐金定 | 核心业务人员 | | 11 | 潘红伟 | 中层管理人员 | | 12 | 唐建林 | 中层管理人员 | | 13 | 吴海雁 | 核心业务人员 | | 14 | 周锋明 | 核心业务人员 | 1 | 15 | 翟丙伟 | 核心业务人员 | | --- | --- | --- | | 16 | 郑方国 | 核心业务人员 | | 17 | 聂军建 | 核心业务人员 | | 18 | 王美中 | 核心业务人员 | | 19 | 张小龙 | 核心业务人员 | | 20 | 夏小龙 | 核心业务人员 | | 21 | 张锐 | ...

浙江天册律师事务所 关于 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整首次授予价格及首次 授予相关事项之 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 银都股份 2024 年限制性股票激励计划 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整首次授予价格及首次授予相关事项之 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 编号：TCYJS2024H1065号 致：银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司 （以下简称"公司"或"银都股份"）的委托，为公司实行 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）提供专项法律服务。依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及银都股份《公司章程 ...