业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月11日15:00 - 16:00举办[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 召开方式为网络纯文字互动[4][5] 参与人员及提问方式 - 参加人员有董事长周俊杰、总经理朱文伟等[4] - 投资者可于2025年09月11日前会前提问[2][6] - 2025年09月11日15:00 - 16:00参与互动交流[6] 联系方式及查看途径 - 联系人是董事会秘书办公室[7] - 联系电话为0571 - 86265988[7] - 联系邮箱为yd@yinduchina.com[7] - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 履职与会议规则 - 连续2次未出席应建议撤换[11] - 至少2名委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 会议召开前三天通知全体委员[11] 表决与记录 - 表决方式有举手表决等[14] - 会议记录保管不少于五年[12] 制度生效与解释 - 工作制度自董事会审议通过生效，修订亦同[15] - 解释和修改权属公司董事会[15]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，二名为独立董事，至少一名独立董事为专业会计人士[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权[7] - 审核公司财务信息及披露等事项后提交董事会审议[7] - 监督外部审计机构聘用，提聘用或更换建议，审核审计费用及条款[8] - 每年向董事会提交对外部审计机构履职情况评估报告[10] - 监督指导内部审计机构，参与对内部审计负责人考核[10] - 监督内部审计部门半年检查重大事件实施情况[11] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出书面评估意见并报告[11] - 发现财务舞弊线索可要求公司自查或聘第三方协助[11] 股东会会议相关 - 董事会收到召开临时股东会会议提议十日内书面反馈[14] - 同意召开应五日内发通知，会议在提议日起两月内召开[14] 诉讼相关 - 接受持股1%以上股东书面请求可向法院诉讼[15] - 收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[15] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可按需开临时会议[17] - 会议通知提前三日发，资料不迟于会前三日提供[17] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[17] - 作出决议需成员过半数通过[19] 其他 - 会议资料保存至少十年[19] - 披露年报时披露审计委员会年度履职情况报告[21]

证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2025-033 银都餐饮设备股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 22 日召 开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监 事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 前述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公 告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法律、 法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对治理结构进行调整： 1.不再设置监事会，监事会的职权由董事 ...

网络投票方式 - 公司利用上交所网络投票系统为股东提供网络投票方式[2] - 股东通过上交所交易系统投票平台投票时间为股东会召开当日的交易时段[10] 通知公告要求 - 公司为股东提供网络投票方式，应按要求编制召开股东会通知公告[6] - 出现股东会延期或取消等情形，应在股东会召开两个交易日前提交补充公告[7] 投票相关规定 - 董事选举采用累积投票制，股东每持有一股拥有与应选董事人数相同选举票数[11] - 股票名义持有人可在征集日9:15 - 15:00委托信息公司征集实际持有人投票意见[7] 数据提供与核对 - 公司应在股东会召开两个交易日前向信息公司提供全部股东资料电子数据[9] - 公司应在股东会投票起始日前一交易日核对确认网络投票信息[7] 结果处理与披露 - 公司及律师应对投票数据合规性确认并形成股东会表决结果，有异议及时向上交所及信息公司提出[15] - 公司应按规定披露律师法律意见书及股东会表决结果[15] - 股东会结束后公司应编制并披露股东会决议公告[15] 其他规定 - 制度与后续法律法规抵触时按新规定执行并及时修订[18] - 制度自股东会审议通过之日起生效，修订亦同[18]

人员变动披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董高辞职情况[6] 补选规定 - 董事辞职，公司需在60日内完成补选[6] 解除职务审议 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[7] 移交手续 - 董事应在正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] 股份转让限制 - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持股份总数25%[12]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 委员会职责与运作 - 负责制定考核标准和薪酬政策，提建议[6] - 每年对薪酬决策程序等进行一次检查[11] - 会议由委员或主任提议召开，提前三天通知[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月10日14:30在杭州临平区公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年9月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 议案8月22日经董事会和监事会审议通过，8月26日披露[5] - 股权登记日为2025年9月5日[9] 计票与决议 - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 3[5] - 特别决议议案为1 - 3[5] 登记与送达 - 登记时间为2025年9月8日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[10] - 电子邮件、信函9月8日16:00前送达董事会办公室[10] 公司联系信息 - 联系电话0571 - 86265988，传真0571 - 86265988，邮箱yd@yinduchina.com[13] 议案内容 - 修订累积投票实施细则等多项制度议案[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月10日14:30召开[3] - 会议表决取消监事会及修订章程等三项议案[8] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式[6] 利润分配与股本变动 - 以424,663,500股为基数每股派现0.5元，派现212,331,750元，转增191,098,575股，分配后总股本615,762,075股[25] - 向25名激励对象授予395,850股限制性股票，授予后总股本616,157,925股[26] 制度修订 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，设一名职工董事[17] - 拟制定、修订、废止部分治理制度[30]

会议情况 - 银都股份第五届监事会第十一次会议于2025年8月22日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告》及摘要议案表决全票通过[2] - 2025年半年度利润分配预案议案表决全票通过[4] - 取消监事会及修订《公司章程》议案表决全票通过，需提交临时股东大会审议[5]