公司基本信息 - 公司于2017年9月11日上市，首次发行人民币普通股6600万股[5] - 公司注册资本为人民币616,157,925元[6] - 公司设立时发行股份总数为7500万股，每股金额为1元[12] 股权结构 - 周俊杰认购4725万股，占股本总额的63%[12] - 杭州俊毅投资管理有限公司认购750万股，占股本总额的10%[12] - 蒋小林、吕威、朱智毅各认购675万股，各占股本总额的9%[12] 股份限制与规定 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回（特定情况除外）[22] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，对召集程序等违规的可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等对违规人员提起诉讼[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关问题提起诉讼[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足5人、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东有权在股东会召开10日前提出临时提案[49] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[75] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[75] - 董事会可对公司在三年内发行不超过已发行股份50%的股份事项作出决定[75] 独立董事相关 - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[92] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[93] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[95] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 现金股利政策目标为年均可分配利润的20%，公司每年分配利润不少于当年可供分配利润的20%[112] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理3至6名[102] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘提前10天通知[118] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[126]

信息披露领导与责任人 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书承担具体工作[2] - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[29] - 董事会秘书是信息披露直接责任人，承担多项职责[31] 信息披露原则与要求 - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[4] - 公司及相关信息披露义务人应在规定期限内披露重大信息，同时向所有投资者公开[6][8] 定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告，年度报告财务会计报告需审计[14] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[14] - 季度报告在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送[48] 重大事件披露 - 发生对证券交易价格有较大影响重大事件未被投资者得知时，公司应立即披露[21] - 任一股东所持公司百分之五以上股份出现质押、冻结等情况，公司应披露[22] 信息披露流程 - 定期报告编制经多部门审核，由董事长签发，董事会秘书组织披露[34] - 临时报告编制依不同情况有不同流程，均需董事会秘书审查、董事长签发并组织披露[35] 监督与责任 - 独立董事监督信息披露事务管理制度实施，发现缺陷督促改正或报告交易所[31] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行，发现问题调查并提处理建议[31] - 未履行信息披露义务造成损失需赔偿，情节严重相关人员将被罢免职务等[55] 其他规定 - 公司信息披露文件及内部资料保存期限不少于十年[44] - 公司与特定对象沟通前应要求其签署承诺书[50] - 制度经公司董事会审议通过后生效实施，修订也需董事会审议通过并由其负责解释[57]

投资决策 - 公司股东会、董事会、总经理办公会在各自权限内对对外投资决策[4] - 投资部参与制订公司发展战略并对重大投资项目提效益评估建议[7] - 财务部负责对外投资项目效益评估、筹资和出资等工作[7] 审议标准 - 投资项目涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上由股东会审议批准[10] - 投资项目涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元由股东会审议批准[10] - 投资项目成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且绝对金额超5000万元由股东会审议批准[10] - 投资项目产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元由董事会审议批准[12] - 投资项目在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元由董事会审议批准[12] - 十二个月内交易涉及资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[13] 投资管理 - 委托理财选合格专业机构并签书面合同[15] - 董事会指派专人跟踪委托理财资金进展及安全状况[16] - 董事会指定专人对长期投资项目日常管理并提交报告[16] 投资处置 - 公司可在特定情况收回或转让对外投资[17] 财务处理 - 财务部对对外投资活动进行会计记录和核算[19] - 财务部负责对外投资财务管理并分析被投资单位财务资料[19] - 公司按谨慎性原则预计投资损失并计提减值准备[21] - 控股子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[21] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[23] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[25]

公司基本信息 - 2017年8月18日公司经批准首次发行6600万股，9月11日在上海证券交易所上市[2] - 修订后公司注册资本为616,157,925元[2] - 公司发起人周俊杰以股权对应净资产认购4725万股，占股本总额的63%[3] - 公司已发行股份总数为616,157,925股，每股面值1元[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的2/3以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[8] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[8] 股东会相关 - 股东会需审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[13] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[27] - 董事会可对公司三年内发行不超过已发行股份50%的股份事项作出决定[28] - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开10日前书面通知全体董事和监事[34] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构报送相关材料[41] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[42] - 现金股利政策目标为以现金方式分配的利润原则上年均可分配利润的20%[43] 其他 - 本次修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[49] - 银都餐饮设备股份有限公司法定代表人为周俊杰[50]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月11日15:00 - 16:00举办[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 召开方式为网络纯文字互动[4][5] 参与人员及提问方式 - 参加人员有董事长周俊杰、总经理朱文伟等[4] - 投资者可于2025年09月11日前会前提问[2][6] - 2025年09月11日15:00 - 16:00参与互动交流[6] 联系方式及查看途径 - 联系人是董事会秘书办公室[7] - 联系电话为0571 - 86265988[7] - 联系邮箱为yd@yinduchina.com[7] - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 履职与会议规则 - 连续2次未出席应建议撤换[11] - 至少2名委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 会议召开前三天通知全体委员[11] 表决与记录 - 表决方式有举手表决等[14] - 会议记录保管不少于五年[12] 制度生效与解释 - 工作制度自董事会审议通过生效，修订亦同[15] - 解释和修改权属公司董事会[15]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，二名为独立董事，至少一名独立董事为专业会计人士[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权[7] - 审核公司财务信息及披露等事项后提交董事会审议[7] - 监督外部审计机构聘用，提聘用或更换建议，审核审计费用及条款[8] - 每年向董事会提交对外部审计机构履职情况评估报告[10] - 监督指导内部审计机构，参与对内部审计负责人考核[10] - 监督内部审计部门半年检查重大事件实施情况[11] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出书面评估意见并报告[11] - 发现财务舞弊线索可要求公司自查或聘第三方协助[11] 股东会会议相关 - 董事会收到召开临时股东会会议提议十日内书面反馈[14] - 同意召开应五日内发通知，会议在提议日起两月内召开[14] 诉讼相关 - 接受持股1%以上股东书面请求可向法院诉讼[15] - 收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[15] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可按需开临时会议[17] - 会议通知提前三日发，资料不迟于会前三日提供[17] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[17] - 作出决议需成员过半数通过[19] 其他 - 会议资料保存至少十年[19] - 披露年报时披露审计委员会年度履职情况报告[21]

会议审议 - 2025年8月22日审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案[2] - 2025年4月25日审议通过2024年度利润分配等预案[3] - 2025年6月12日审议通过授予预留部分限制性股票的议案[4] 利润分配 - 2024年度以424,663,500股为基数，每股派现0.5元，共派现212,331,750元[3][4] - 以资本公积金每股转增0.45股，共转增191,098,575股，分配后总股本615,762,075股[4] 股票授予 - 2025年6月12日为授予日，向25名对象授予395,850股限制性股票[4] 公司变更 - 注册资本由424,663,500元变为616,157,925元，股份总数相应变更[4] - 变更需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][5]

网络投票方式 - 公司利用上交所网络投票系统为股东提供网络投票方式[2] - 股东通过上交所交易系统投票平台投票时间为股东会召开当日的交易时段[10] 通知公告要求 - 公司为股东提供网络投票方式，应按要求编制召开股东会通知公告[6] - 出现股东会延期或取消等情形，应在股东会召开两个交易日前提交补充公告[7] 投票相关规定 - 董事选举采用累积投票制，股东每持有一股拥有与应选董事人数相同选举票数[11] - 股票名义持有人可在征集日9:15 - 15:00委托信息公司征集实际持有人投票意见[7] 数据提供与核对 - 公司应在股东会召开两个交易日前向信息公司提供全部股东资料电子数据[9] - 公司应在股东会投票起始日前一交易日核对确认网络投票信息[7] 结果处理与披露 - 公司及律师应对投票数据合规性确认并形成股东会表决结果，有异议及时向上交所及信息公司提出[15] - 公司应按规定披露律师法律意见书及股东会表决结果[15] - 股东会结束后公司应编制并披露股东会决议公告[15] 其他规定 - 制度与后续法律法规抵触时按新规定执行并及时修订[18] - 制度自股东会审议通过之日起生效，修订亦同[18]

人员变动披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董高辞职情况[6] 补选规定 - 董事辞职，公司需在60日内完成补选[6] 解除职务审议 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[7] 移交手续 - 董事应在正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] 股份转让限制 - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持股份总数25%[12]