证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2025-013 2、经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第四次会议、 公司 2024 年第一次临时股东大会审查和讨论，根据《上市公司股权激励管理办法》 《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定授权，以 2024 年 07 月 04 日为本次激励计划的首次授予日，向 154 名激励对象授予 422.90 万股限制性股票。缴款过程中，1 名激励对象李曲叠自愿放弃其获授的全部限制性 股票份额，共 1.00 万股。因此，公司本次限制性股票实际授予激励对象 153 名， 实际授予限制性股票的数量为 421.90 万股。公司已于 2024 年 07 月 19 日在中登上 海分公司办理完成，公司总股本由 420,643,500 股变更为 424,862,500 股。 3、经第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审查和讨论，根据 公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，首次授予激励对象金可成、张伟 强、周洪和预留授予激励对象乐佳俊，因离职原因，公司对其 4 人已获授但尚未 解除限售的 99,000 股（其中 ...

公司代码：603277 公司简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 银都餐饮设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何 ...

银都餐饮设备股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关 规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会 审计委员会2024年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况及换届选举情况 换届前：公司第四届董事会审计委员会成员由厉国威先生、吕威先生、肖杨 女士三名董事组成，其中：厉国威先生为公司独立董事（会计专业人士），任审 计委员会主任委员；吕威先生为公司副董事长；肖杨女士为公司独立董事（制冷 设备行业专业人士）。 换届后：公司第五届董事会审计委员会成员由刘晓松先生、肖佳佳女士、吕 威先生三名董事组成，其中：刘晓松先生为公司独立董事（会计专业人士），任 审计委员会主任委员；吕威先生为公司副董事长；肖佳佳女士为公司独立董事（ 法律专业人士）。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识的商业经验 ，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-012 银都餐饮设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行中低风险结构性存款和理财类产品、券商收益凭证；债 券、结构性票据、固定收益基金；中低风险资产管理计划、信托产品。 投资金额：不超过人民币 15 亿元，额度可循环进行投资，滚动使用。 一、拟开展的现金管理基本情况 （一）投资目的 为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资 金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 （二）现金管理额度 公司及控股子公司拟使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 进行现金管理的资金为公司闲置自有资金。 （四）投资方式 1、资金投向 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事 会第十次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的要求，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）对会计 师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年度报告工作要求，审 计了公司2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表， 2024年度的合并及利润表、合并及现金流量表、合并及股东权益变动表及财务报 表附注，以及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性等。 在审计工作前，天健会计师事务所（特殊普通合伙）的项目负责人就2024 年度服务内容、审计目标、整合审计计划、审计业务约定和独立性确认、管理层 的责任、对舞弊风险的理解、公司治理、职责和实务、公司报告的透明度、企业 会计准则更新、企业内部控制基本规范、审计方案、审计策略、风险分析和审计 范围、审计时 ...

关于银都餐饮设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………………第 1—2 页 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：银都餐饮设备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-86265988 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 | 三、附件 ····················································································································· 第 4-- 8 页 | | --- | | (一)本所营业执照复印件 … | | (二)本所执业证书复印件 … | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料 …………………………… 第6页 | | (四)本所签字注册会计师证书复印件 …………………………………………………第 7-8 页 | __ a ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-009 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"本公司"）合并报表范 围内的下属公司（以下简称"下属公司"）。下属公司：包括目前已设立的控股子公司， 以及在本担保额度授权期内新设立或新加入的控股子公司。 本次担保是否有反担保：无 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 二、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司及公司的下属公司拟于 2024 年度股东大会召开日起至 2025 年度股东大会 召开日期间向相关金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的贷款、综合授信融资额 度。同时公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 10 亿元的担保总额。 截至本公告日，公司及其控股子公司无对外担保情况。 对外担保逾期的累计数量：无 一、公司及下属公司申请综合授信情况 随着公司经营规模的进一步快速发展 ...

银都餐饮设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 银都餐饮设备股份有限公司董事会 2025 年 04 月 25 日 经核查第四届独立董事厉国威先生、肖杨女士和 YEO CHOO TECK 先生的任 职经历及其签署的相关自查文件，在本报告期内自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 5 日上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在直接或间接持有公司 已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何职务，未在公司控股股 东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.5.4 条规 定的不得担任公司独立董事的情形，上述人员与公司以及主要股东、实际控制人之 间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 第五届独立董事刘晓松先生、孟庆君先生、肖佳佳女士的任职经历及其签署的 相关自查文件，自 2024 年 5 月 6 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-008 银都餐饮设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通 合伙）担任 2025 年度审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，银都餐饮设备股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）对会计师事务所2024年度审计履职情况进 行评估，具体情况如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：钟建国 公司分别于2024年04月12日、2024年04月13日，召开第四届董事会审计委 员会第十九次会议、第四届董事会第二十二次会议，于2024年05月06日召开2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙 ）作为公司2024年度审计机构。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中 国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年度报告工作要求， 审计了公司2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表， 2024年度的合并及利润表、合并及现金流量表、合并及股东权益变动表及财务 报 ...