银都餐饮设备股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为提高银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董 事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中二名为独立董事。审计委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会设主任委员一名，由专业会计人士的独立董事担任， 并由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立 ...

证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2025-033 银都餐饮设备股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 22 日召 开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监 事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 前述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公 告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法律、 法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对治理结构进行调整： 1.不再设置监事会，监事会的职权由董事 ...

银都餐饮设备股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司(以下简称"公司")股东会的表决 机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理：第四号股东会网络投票》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）股东会网络投票 系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使表决权提供网络投票方式的，适 用本制度。本制度所称网络投票系统是指上交所利用网络与通信技术，为公司股 东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 上交所网络投票系统包括下列投票平台：上交所交易系统投票平台、互联网 投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当设置会场，以现场会议形式召开。除现场会 议投票外，应尽可能向股东提供安全、经济、便捷的股东会网络投票服务，方便 股东行使表决权。 股东会议案按照有关规定需 ...

第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律法规、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第一章 总则 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数 ...

银都餐饮设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他由《公司章 程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应不少于 两名。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-035 银都餐饮设备股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平 ...

2025 年 09 月 10 日 银都餐饮设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 银都餐饮设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 银都餐饮设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 09 月 10 日 14:30 会议地点：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长 周俊杰先生 会议议程： 4、 会议主持人宣读《2025 年第一次临时股东大会会议须知》和《2025 年 第一次临时股东大会表决的说明》 1 1、 会议主持人宣布本次股东大会开始 2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况 3、 会议主持人宣布股东/股东代理人资格审查情况 5、 宣读议案 （1） 《关于取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 （2） 《关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 （3） 《关于制定、修订及废止公司部分管理制度的议案》 6、 股东提出质询意见、建议 7、 会议主持人宣布监票、计票人名单 8、 股东对议案进行逐项表决 9、 计票人统计选票和表决结果，工作人员合并现场及网络投票 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-031 银都餐饮设备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过电子邮件、 短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张艳杰女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》 公司监事会认为 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-030 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过电子邮件、 短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 通讯方式出席董事 4 人）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银 都股份 2025 年半年度报告》及《银都股份 2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 会议由董 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-032 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年半年度利润分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税），本次 利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。 本次利润分配已经公司 2024 年年度股东大会审议，并授权董事会在满足 派发条件的情况下审议利润分配方案。本次利润分配预案相关内容满足已审议的 派发条件，无需提交股东大会审议。 一、2025 年半年度利润分配情况 根据公司 2025 年半年度归属于母公司股东的净利润 346,648,705.39 元，截 止到 2025 年 06 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 494,116,161.12 ...