银都餐饮设备股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规及《银都餐饮设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《2024 年限制性股票激励计划》《2024 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，银都餐饮设备股份有限公司 （以下简称"银都股份"或"公司"）监事会对本次会议审议的相关事项发表如下意 见： 一、关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议 案 监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，经审议， 监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意对上述事项 进行调整，首次授予部分限制性股票调整后的回购价格为10元/股，本次因激励 对象离职而拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购数量调 ...

股票回购 - 首次授予部分限制性股票调整后回购价格为10元/股[2] - 拟回购注销限制性股票2,458,620股[2] 股票授予 - 2025年6月12日向25名激励对象授予39.59万股限制性股票[5] - 预留部分32.91万股限制性股票作废失效[5] 会议相关 - 2025年6月12日召开第五届监事会第十次会议[2] - 两项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][5]

二、董事会会议审议情况 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-023 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2025 年 6 月 12 日（星期四）9:00 在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 7 日通过电子邮件、 短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 通讯方式出席董事 5 人）。 会议由董事长周俊杰主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划》的相关 规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公 司 2024 年限制性股票激励计划的预留部分 ...

银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整回购价格和数量及向 激励对象授予预留部分股票相关事项之 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 2024年限制性股票激励计划调整回购价格和数量及向激励对象授予预留部分股 票相关事项之 法律意见书 编号：TCYJS2025H0925号 银都股份 2024 年限制性股票激励计划 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 致：银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司 （以下简称"公司"或"银都股份"）的委托，为公司实行 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）提供专项法律服务。依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关 ...

交易数据 - 截至2025年5月30日收盘 银都股份报收于23 75元 下跌0 67% 换手率0 26% 成交量1 11万手 成交额2651 74万元 [1] - 5月30日主力资金净流出89 74万元 游资资金净流入13 49万元 散户资金净流入76 26万元 [2][4] 权益分派方案 - 每股现金红利0 50元 每股转增股份0 45股 [2][4] - 股权登记日为2025年6月5日 除权(息)日 新增无限售条件流通股份上市日和现金红利发放日均为2025年6月6日 [2] - 基于总股本424 663 500股 共计派发现金红利212 331 750 00元 转增191 098 575股 分配后总股本增至615 762 075股 [2] - 实施送转股方案后 按新股本摊薄计算的2024年度每股收益为0 89元 [2] 红利派发安排 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发 特定股东现金红利由公司自行发放 [2] - 不同股东类型实际税负差异： - 无限售流通股个人及基金税负0%-20% 税后每股0 50元 - 有限售流通股自然人税负10% 税后每股0 45元 - QFII及沪港通投资者税负10% 税后每股0 45元 - 其他机构投资者税前每股0 50元 [2]

利润分配 - 2024年度每股现金红利0.50元，每股转增0.45股[3] - 以424,663,500股为基数，派现212,331,750元，转增191,098,575股[7] - 分配后总股本为615,762,075股[7] 时间安排 - 股权登记日2025/6/5，除权（息）等日期为2025/6/6[3][8] 税负情况 - 持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%[12] - 部分股东税后每股派现0.45元，税负10%[13] 每股收益 - 送转股后2024年度每股收益0.89元[18]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达78.9117%，符合法定要求 [1] - 会议由董事长周俊杰主持，董事、监事及董事会秘书均出席（除周斐健、肖长亮因公务缺席） [1] 议案表决结果 - **利润分配及分红议案**：以99.9971%同意率通过（A股同意票335,099,708股） [1] - **审计机构聘任议案**：以99.9555%同意率通过（A股同意票334,960,308股） [2] - **金融机构贷款及担保议案**：以99.4659%同意率通过（A股同意票333,319,496股） [2] - **衍生品交易业务议案**：以99.9612%同意率通过（A股同意票304,301,105股） [2][3] - **高管薪酬议案**：独立董事周俊杰薪酬方案以99.9635%同意率通过（A股同意票334,987,008股） [3] 关联交易与回避表决 - 关联股东周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅在审议相关薪酬议案时回避表决 [5] - 5%以下股东对利润分配议案无反对票，对审计机构议案反对票900股 [4] 法律程序合规性 - 股东大会程序经律师竺艳、鲍抒见证，确认符合《公司法》及公司章程规定 [5] - 会议决议文件由董事签字并加盖董事会印章存档 [7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，通知于2025年4月29日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月19日14:30在杭州临平区公司会议室召开 [2] - 网络投票通过上证所交易系统及互联网平台进行，时间分别为2025年5月19日9:15-15:00（交易系统分时段）和9:15-15:00（互联网平台） [3] 出席会议人员及股权结构 - 现场会议出席股东及代理人共6人，代表股份328,126,323股（占总股本77.2674%） [4] - 结合网络投票，总参与股东75名，代表股份335,109,208股（占总股本78.9117%，已扣除回避表决股份） [4] - 网络投票股东资格由上证所信息公司验证 [4] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，同意比例最低为99.4633%（涉及关联交易回避表决），最高达99.9983% [5][6][7][8][10][11] - 关键议案如《年度薪酬确认议案》获99.9635%同意（反对112,600股，弃权9,600股） [10] - 关联交易议案中，股东周俊杰等回避表决，相关议案同意比例99.8843%-99.9943% [7][8] 法律程序有效性结论 - 会议召集程序、出席资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [13] - 表决结果合法有效，中小投资者表决情况单独统计并公告 [13]

股东大会信息 - 2025年5月19日在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人75人，持有表决权股份总数335,109,208股，占公司有表决权股份总数的78.9117%[2] 议案表决情况 - 公司2024年年度报告及摘要议案，同意票数335,099,708，占比99.9971%[3] - 2024年度董事会工作报告，同意票数335,103,708，占比99.9983%[4] - 2024年度监事会工作报告，同意票数335,103,708，占比99.9983%[6] - 2024年度财务决算报告，同意票数335,103,708，占比99.9983%[6] - 2024年度利润分配等预案议案，同意票数335,102,708，占比99.9980%[7] - 聘任天健会计师事务所担任2025年度审计机构议案，同意票数334,960,308，占比99.9555%[7] - 2025年度向金融机构申请贷款等议案，同意票数333,319,496，占比99.4659%[7] - 预计2025年度日常关联交易议案，同意票数99,024,971，占比99.9943%[8] - 第五届独立董事肖佳佳女士2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案议案，A股同意票数334,991,008，占比99.9647%[12] - 第四届独立董事厉国威先生等2024年度薪酬确认议案，A股同意票数334,987,008，占比99.9635%[12] - 确认监事张艳杰2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案，A股同意票数333,310,996，占比99.4633%[13] - 变更公司注册资本等议案，A股同意票数335,100,008，占比99.9972%[14] - 2024年度利润分配等议案，5%以下股东同意票数7,021,022，占比99.9075%[14] - 聘任天健会计师事务所议案，5%以下股东同意票数6,878,622，占比97.8811%[14] - 向金融机构申请贷款等议案，5%以下股东同意票数5,237,810，占比74.5328%[14] - 预计2025年度日常关联交易议案，5%以下股东同意票数6,977,285，占比99.9198%[14] - 开展外汇衍生品交易业务议案，5%以下股东同意票数7,017,422，占比99.8562%[14] - 使用闲置自有资金进行现金管理额度议案，5%以下股东同意票数5,237,810，占比74.5328%[15] - 2024年度独立董事厉国威等三人薪酬确认议案，赞成金额6,905,322，占比98.2611%[16] - 监事张艳杰2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案，赞成金额5,229,310，占比74.4118%[16] - 监事金静玉2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案，赞成金额5,229,310，占比74.4118%[16] - 监事程雯2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案，赞成金额5,229,310，占比74.4118%[16] - 变更公司注册资本等议案，赞成金额7,018,322，占比99.8690%[16] 议案相关说明 - 本次股东大会议案11、12为逐项表决议案，各子议案分别获得通过[17] - 议案13为特别决议议案，获出席股东大会股东所持有效表决股份总数2/3以上通过[17] - 议案5 - 13对中小投资者进行单独计票[17] - 议案8及议案11部分子议案涉及关联股东，审议时关联股东回避表决[17,18] 合规情况 - 浙江天册律师事务所见证本次股东大会，认为召集与召开等程序合法合规[19]

会议信息 - 股东大会通知于2025年4月29日公告[4] - 现场会议于2025年5月19日14:30在杭州临平区召开[6] - 上交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，持股328,126,323股，占总股本77.2674%[8] - 参加投票股东75名，代表股份335,109,208股，约占总股本78.9117%[8][9] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意股数占比99.9971%[11] - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.9983%[11] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》同意股数占比99.9555%[12] - 《关于2025年度贷款、授信及担保的议案》同意股数占比99.4659%[12] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意股数占比99.9943%[12] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意股数占比99.9969%[13] - 《关于使用闲置资金现金管理额度的议案》同意股数占比99.4659%[13] 薪酬方案 - 第五届非独立董事周俊杰薪酬方案同意股数占比99.8843%[13] - 第五届非独立董事吕威薪酬方案同意股数占比99.9612%[13] - 第五届独立董事刘晓松薪酬方案同意股数占比99.9647%[14] - 第四届独立董事厉国威等薪酬确认议案同意股数占比99.9635%[15] - 确认监事张艳杰薪酬方案同意股数占比99.4633%[15] 其他议案 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意股数占比99.9972%[16]