证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-034 银都餐饮设备股份有限公司 重要内容提示： 首次授予价格：16.50 元/股调整至 15.50 元/股。 关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 04 日分 别召开第五届董事会四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》的议案。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，将本《激 励计划》首次授予价格从 16.50 元/股调整至 15.50 元/股。 现将相关内容公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 06 月 18 日，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于< ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-030 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335,772,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.8236 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持。本次会议以现 场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》等法律法规及规范性文件的规定。 1、 议案名称：关于《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同 ...

浙江天册律师事务所 关于 银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整首次、预留授予限制性股票回 购价格以及回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 银都股份 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 2021年限制性股票激励计划调整首次、预留授予限制性股票回购价格以及回购注销 部分已授予限制性股票之 法律意见书 编号：TCYJS2024H1062号 致：银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司（以 下简称"公司"或"银都股份"）的委托，为公司实行 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）提供专项法律服务。依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-031 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、核查的范围与程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象于激励 计划首次公开披露前六个月（即 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 06 月 18 日）买卖 本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具了查询证明。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本次激励计划核查对象 中有 1 人在自查期间存在买卖公司股票的行为。 根据公司核查及上述人员的书面说明，该名核查对象进行股票交易期间，公 司尚未筹划本次股权激 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1061 号 致：银都餐饮设备股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司 （以下简称"银都股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

回购注销 - 公司以每股6.50元回购注销首次授予中84,000股限制性股票，以每股7.50元回购注销预留授予中15,000股限制性股票[2] - 回购注销后公司总股本减少99,000股，注册资本减少99,000元，减后为420,544,500元[3] 债权相关 - 债权人自公告日起四十五日内可要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2024年07月05日 - 2024年08月19日（工作日8:00—16:30）[6] - 债权申报登记地点为浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街56号[6] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 86265988，邮箱yd@yinduchina.com[7] - 备查文件为第五届董事会第四次会议决议和2021年第一次临时股东大会会议决议[7]

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-032 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届董 事会第四次会议于 2024 年 07 月 04 日下午 17 时在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于 2024 年 07 月 04 日以 现场及网络通讯方式通知各位董事，并经全体董事一致同意召开会议。会议应到 董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，其中通讯方式参会的 5 名。会议由董事长周 俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的 议案》。 本议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审查和讨论，同意提交 董事会审议。 根据公司《2024年限制性股票激励 ...

监事会同意以 2024 年 07 月 04 日为首次授予日，向 154 名激励对象授予 422.90 万股限制性股票。 一、关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案 公司监事会认为：公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划》 的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司决定对限制性股票 的授予价格予以相应调整，授予价格由16.50元/股调整为15.50元/股。本次激 励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规 的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司此次对本次激励计划的授 予价格进行调整。 二、关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案 公司监事会认为：1、本次授予的激励对象与公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过的公司 2024 年限制性股票激励计划中规定的首次授予激励对象相 符。 2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条 规定的不得成为激励 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-036 银都餐饮设备股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限制 性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次限制性股票回购数量：99,000 股（其中：首次授予 84,000 股、预留授予 15,000 股。） 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 04 日分别召开 第五届董事会四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限 制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格》、《关于回购注销 2021 年限 制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票》的议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，首次授予激励对 象金可成、张伟强、周洪和预 ...

股权激励计划 - 2024年6月18日召开会议审议通过《激励计划（草案）》[2] - 首次授予激励对象名单公示期为6月18日至28日[2] - 监事会核查拟首次授予激励对象材料，情况属实[3][4][5] - 激励对象符合范围，不包括特定人员[5][6]