证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-052 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为做好湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）内幕信息保 密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，保障对全体投资者公平披露信 息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件及《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 在《证券法》规定的内幕信息依法公开披露前，公司应做好内幕信 息的保密管理，对《证券法》规定的内幕信息知情人实施登记管理。 第三条 董事会按照中国证监会和上海证券交易所相关规定要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 监事会对本制度实施情况进行监督。 第四条 内幕信息依法公 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"或"公司"）拟使用 不超过 40 亿元的闲置自有资金开展委托理财，向银行、证券公司等具有合法资 质的金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银 行理财产品、国债、货币基金等，期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。在 上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 一、投资情况概述 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-051 （一）投资目的 为提高公司闲置资金的使用效率，提高公司现金资产收益，在不影响公司主 营业务发展且风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金开展理财投资业务。 1 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 投资金额：不超过 40 亿元 已履行及拟履行的审议程序：已经第一届董事会第十七次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融 市场受市场风险、政策风 ...

（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 湖北江瀚新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）与投资者 之间的信息沟通，提升公司治理水平，促进公司规范运作，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《湖北江瀚新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-050 湖北江瀚新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 成立日期 | | 2011 年 7 月 18 日 | | --- | --- | --- | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 主要经营场所 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | | 胡少先 | | 上年度末 | 合伙人数量 | 225 人 | | 注册会计师人数 | | 2,064 人 | | 人员情况 | 签署过证券服务业 务审计报告的注册 | 780 人 | | 2022 年 | 会计师人数 业务收入总额 | 38.63 亿元 | | （经审计） | 审计业务收入 | 35.41 亿元 | | 业务收入 | 证券业务收入 | 21.15 亿元 | | 202 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）信息披露行 为，保障全体投资者特别是社会公众投资者的知情权，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范 性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司依法通过证券交易所网站和中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）认定具备证券市场信息披露条件的媒体披露重大信息。 第三条 公司披露的信息，应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司应在法律、法规、规范性文件规定的时间内披露信息。 除法律、行政法规另有规定的情形外，公司披露的信息应当同时向所有投资 者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。 第四条 公司董事长为信息披露第一责任人。公司发布的公告由董事长签发。 董事会秘书为信息披露直接责任人，负责协调、管理公司信息披露事务。证 券事务代表协助董事会秘书工作。 董事会办公室是公司信息披露事务责任部门。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-048 湖北江瀚新材料股份有限公司 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 13 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 13 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一) 至 11 月 10 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入574,008,191.83元，同比减少29.40%；年初至报告期末营业收入1,751,370,901.54元，同比减少34.22%[6] - 2023年前三季度营业收入17.51亿元，2022年前三季度为26.63亿元[34] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润159,877,969.61元，同比减少35.38%；年初至报告期末为534,508,714.90元，同比减少35.65%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润141,214,492.84元，同比减少51.42%；年初至报告期末为493,180,110.56元，同比减少44.47%[6] - 本报告期营业利润为609,692,530.82元，年初为964,550,739.51元；净利润本报告期为534,508,714.90元，年初为830,639,821.08元[17] - 2023年1 - 9月公司实现净利润5.34亿元，货币资金相应增加[27] - 综合收益总额为534,508,714.90元，上一数据为830,639,821.08元[52] 非经常性损益及补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -74,719.79元，年初至报告期末为 -60,667.35元；计入当期损益的政府补助本报告期为10,666,583.74元，年初至报告期末为23,848,551.53元[8] 资产项目变化 - 其他流动资产本报告期为5,854,439.71元，年初数据为9,264,912.89元；流动资产合计本报告期为4,521,978,473.17元，年初为2,452,176,197.12元[15] - 投资性房地产本报告期为950,710.46元，年初为1,016,710.16元；固定资产本报告期为344,736,540.29元，年初为338,021,172.42元[15] - 在建工程本报告期为129,677,902.53元，年初为76,101,516.70元；无形资产本报告期为65,446,357.18元，年初为66,555,822.19元[15] - 本报告期末总资产50.75亿元，较上年度末增长72.15%；归属于上市公司股东的所有者权益46.66亿元，较上年度末增长95.51%[24] - 2023年9月30日流动负债合计3.49亿元，2022年12月31日为5.07亿元[46] - 2023年9月30日所有者权益合计46.66亿元，2022年12月31日为23.87亿元[46] - 2023年9月30日货币资金39.38亿元，2022年12月31日为17.47亿元[51] 费用及收益变化 - 本报告期研发费用为54,764,783.22元，年初数据为93,191,388.58元；财务费用本报告期为 -63,432,926.52元，年初为 -92,767,202.92元[17] - 本报告期利息收入为46,469,693.41元，年初为7,441,353.88元；投资收益本报告期为23,789,105.91元，年初为 -33,776,441.50元[17] 经营活动现金流量变化 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计15.79亿元，2022年同期为23.83亿元；经营活动现金流出小计10.43亿元，2022年同期为13.72亿元；经营活动产生的现金流量净额5.36亿元，2022年同期为10.11亿元[18] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额2.14亿元，同比下降47.27%；年初至报告期末为5.36亿元，同比下降46.94%[24] 每股收益及净资产收益率变化 - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，同比下降65.38%；年初至报告期末为1.46元/股，同比下降64.83%[24] - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为3.37%，较2022年减少1.97个百分点；年初至报告期末为12.94%，较2022年减少34.36个百分点[24] - 基本每股收益为1.46元/股，上一数据为4.15元/股[52] - 稀释每股收益为1.46元/股，上一数据为4.15元/股[52] 股份及募集资金影响 - 2023年公司首次公开发行股票并上市及实施公积金转增股本合计新增1.73亿股股份，稀释了每股收益[27] - 2023年公司首次公开发行股票并上市，募集资金净额20.59亿元，提高了净资产基数，稀释了净资产收益率[27] 公司实际控制人及股东情况 - 甘书官、甘俊父子系公司实际控制人，贺有华与实际控制人签署了《一致行动协议》[30] - 截至2023年9月30日，林万鸿、鲁士杰通过投资者信用账户持有公司无限售条件流通股[30] - 报告期末普通股股东总数28735人，前10股东中甘书官持股比例10.1214% [50] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业成本11.13亿元，2022年前三季度为15.06亿元[34] 投资活动现金流量变化 - 2023年投资活动现金流入小计16.88亿元，2022年为2.20亿元[37] - 2023年投资活动现金流出小计38.36亿元，2022年为5.55亿元[37] 筹资活动现金流量变化 - 2023年筹资活动现金流入小计20.99亿元，2022年为3.77亿元[37] - 2023年筹资活动现金流出小计3.60亿元，2022年为2.68亿元[37]

注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。 二、主要产品的销售价格及其变化幅度 单位：元/吨 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-047 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将 2023 年前三季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 单位：吨、万元 | 序号 | 产品名称 | 产量 | 销量 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 功能性硅烷 | 78,155.65 | 78,483.80 | 171,431.31 | | 2 | 功能性硅烷中间 | 136,805.68 | 1,636.08 | 2,538.22 | | | 体 | | | | | 序号 | 产品名 ...

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，采用网络远程方式于2023年9月19日下午15:00 - 16:00通过上证路演中心召开 [2] - 参与人员包括投资者网上提问，上市公司接待人员有总经理甘俊、财务总监侯贤凤、独立董事罗传泉、董事会秘书罗恒 [2] 行业与公司发展情况 - 2021 - 2022年，受益于各国宽松货币政策等经济刺激政策，功能性硅烷行业高速增长，业内大部分企业经营业绩与行业趋势相符 [3] - 公司销售团队随公司成长，证明了在国内外市场的开拓能力，经营效率在国内同行中较高，人均营业收入、人均净利润领先 [3] 公司业务规划 - 继续提升销售团队综合能力，为业绩增长提供支撑 [3] - 多年来进行高端产品研发，已建立国内最全的功能性硅烷产品线，尊重知识产权，不生产销售其他企业专利产品，化工产品研发难点在于长期资源投入 [3] 股份解禁与市场信心 - 2024年1月底将有1.58亿原始股东股份解禁，公司督促原始股股东持股及增减持行为符合规定和承诺，大股东如有相关计划会按规定披露 [3] 分红计划 - 公司致力于提升业绩、回报股东，具体利润分配方案遵守相关规定，2023年度利润分配方案将在明年上半年通过董事会、股东大会决策 [4] 6N项目进展 - 6N级合成石英砂项目由研发和产业化项目组成，产业化项目是IPO募投项目和产业链延链项目，预期为硅基新材料业务添彩 [4] - 研发项目处于中试阶段，已实现吨级试制品送样，中试阶段开展量产工艺研究和中等规模产品批量试制，根据反馈改进以提高各项指标 [4][5] - 产业化项目完成道路和地下管网建设，后续厂房土建和设备安装需完成系列手续，今年底明年初可办完全部手续，预计2025年底建成 [5] 未来盈利优势 - 公司未来业绩增长预期主要来自功能性硅烷业务规模扩展，优势在于产品全、市场广、新产品开发能力强、全循环产业链综合成本低 [5]