湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以 指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少应当召开两次定期会议。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 章程 2025 年 5 月 第一章 总则 第一条 为维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由荆州市江汉精细化工有限公司变更而设立的；在荆州市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 914210007070225296。 第三条 公司于 2022 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕 2724 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 66,666,667 股并于 2023 年 1 月 31 日在上海证券交易所主板上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：湖北江瀚新材料股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第 ...

重大交易管理制度 第一条 为了建立和完善湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司治理水平，促进公司规范 运作，保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《湖北江瀚新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的重大交易遵循以下原则： 第四条 重大交易涉及募集资金的使用、关联交易的，同时适用募集资金管 理和关联交易的相关制度的规定。 湖北江瀚新材料股份有限公司 1 （一） 遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二） 维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化； （三） 充分协商、科学论证、民主决策； （四） 从公司的实际情况出发，符合公司发展需要。 第三条 本规定所指的重大交易是指日常经营以外的下列行为： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司的关联交易行为，依据中国证监会的有关规范性文件及《湖北 江瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定《湖北江瀚新 材料股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 本制度是公司关联交易行为的基本准则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三） 由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （四） 持有公 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 章程 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》和《湖北江瀚新 材料股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 湖北江瀚新材料股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程的相关规 定及本规则召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券 交易所"）， ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司设三名独立董事，不低于公司董事会成员总数的三分之一，其中至 少有一名会计专业人士。 湖北江瀚新材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作和独立董事规范履职，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-021 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 6 日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 召开第二届监事会第八次会议审议通过《关于取消监事会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会相关规定，公司 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 基于以上情况，公司拟根据《上市公司章程指引》修订《公司章程》，并提 请股东大会授权董事会及其指定人员就本次修订《公司章程》事宜办理相关登记 备案手续。 《公司章程》修订情况见附件。修订后的《公司章程》文本已于同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次取消监事会并修订《公司章程》尚需股东大会审议。 特此公告。 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-022 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 ...