证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-028 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于2025年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2025 年 5 月 26 日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘 书官先生主持下召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席的董 事 6 名、以通讯方式出席的董事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.关于修订《审计委员会工作细则》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 2.关于修订《战略委员会工作细则》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 ...

| 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | | 比例 | 票数 | | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | | | A股 | 264,782,413 | 99.7904 | 462,653 | 0.1743 | 93,260 | 0.0353 | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | | 比例 | | | | | | | | | | （%） | 票数 | 比例 | | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | | | A股 | 264,632,833 | 99.7341 | 602,053 | 0.2269 | 103,440 | 0.0390 | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | ...

关于 湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编: 200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致:湖北江瀚新材料股份有限公司 湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")现场会议于 2025年5月28日(星期三)在湖北 省荆州市沙市区东方大道 259 号湖北江瀚新材料股份有限公司会议室召开。国浩 律师(上海)事务所(以下简称" ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号湖北江瀚新材料 股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 270 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,338,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.0727 | 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-027 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

公司经营情况 - 2024年实现营业收入22.16亿元，同比下降2.69% [6] - 净利润6.02亿元，同比下降8.03% [6] - 功能性硅烷偶联剂产量11.78万吨，同比增长13.01% [18] - 功能性硅烷偶联剂销量11.71万吨，同比增长12.19% [18] - 经营活动产生的现金流量净额5.33亿元，同比下降25.45% [23] 市场与销售 - 2024年开发国内新客户141个，国际客户23个 [7] - 产品价格持续下跌导致毛利率下降3.24个百分点 [33] - 境外收入占比超过50%，外汇风险敞口较大 [37] - 实施双循环营销策略，境内收入10.58亿元，境外收入11.41亿元 [33] 研发与创新 - 2024年完成1个新产品量产、1个完成中试、16个完成小试 [7] - 申请发明专利7项，获授权2项，累计拥有发明专利65项 [9] - 开发出应用于粉体表面处理的烷氧基硅烷聚合物 [7] - 研发费用5960.86万元，同比下降13.51% [28] 生产与成本控制 - 单位物料消耗成本同比节约13.2元/吨 [11] - 产品一次合格率达到98.87% [11] - 全年节约能源成本318.16万元，减少碳排放425.83吨煤当量 [11] - 原材料采购合格率提高0.24个百分点 [10] 项目建设 - 年产9万吨功能性硅烷及中间体项目全面建成 [12] - 硅基新材料绿色循环产业园项目已开工建设 [12] - 完成改扩建项目39项，6个项目在安装调试中 [12] - 变更募集资金投资项目，新项目总投资4.3亿元 [49] 财务数据 - 货币资金33.20亿元，占总资产62.50% [25] - 交易性金融资产7.58亿元，同比增长278.70% [25] - 应收账款2.75亿元，同比增长17.45% [25] - 在建工程2.56亿元，同比增长69.59% [25] 公司治理 - 2024年召开董事会9次，股东大会2次 [16] - 独立董事3名，占全体董事三分之一 [14] - 修订制度210项，新增制度12项 [10] - 获评安全生产标准化二级企业和省级"绿色工厂" [13]

湖北江瀚新材料股份有限公司 Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd. （湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号） 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | . | | --- | | | | 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东大会规则》， 以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东大会的人员为截止 2024 年 5 月 23 日交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理 人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要 保持现场安静，请保持手机及其他通讯设备处于关闭或静音状态。 现场会议时间：2025 年 5 月 28 日 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 28 日上午 9:15- ...

服务业扩大开放 - 商务部印发第三批服务业扩大开放最佳实践案例 包含产业生态体系建设 国际合作和区域协同 体制机制创新等三方面11项案例 [1] - 案例涉及文化 科技 健康医疗等重点产业的协同开放和集成创新 数字贸易便利化 国际数据通道等领域的开放合作 [1] - 下一步商务部将持续汇总创新成果 加强复制推广 引领全国服务业高质量发展 [1] 市场监管与反垄断 - 市场监管总局就《制止滥用行政权力排除 限制竞争行为规定》修订草案公开征求意见 [2] - 国家统计局数据显示2024年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为124110元 私营单位为69476元 [2] 金融监管政策 - 财政部 金融监管总局发布通知加快推动银行函证数字化发展 提高数字化比例 推动规模化应用 [3] - 信用卡现金分期年利率回升至超3% 与消费贷限价政策导向齐平 [6] - 证监会鼓励私募基金参与上市公司并购重组 对投资期限与锁定期实施"反向挂钩" [7] - 证监会将分期发行股份购买资产的注册决定有效期延长至48个月 [8] 资本市场动态 - 深交所将在深圳举办2025全球投资者大会 吸引400多名境内外嘉宾参会 [9] - 北交所将加快推进服务创新型中小企业主阵地建设 [11] - 北交所强调中小投资者合法权益保护是工作重中之重 [12] - 证监会同意华电新能主板IPO注册 [12] 数字经济发展 - 国家数据局提出到2025年底数字经济核心产业增加值占GDP比重超过10% [14] - 中国建成全球技术领先 规模最大的信息通信网络 5G应用融入86个国民经济大类 [15] - 国家数据局将着力发展智能机器人等新一代智能终端及智能制造装备 [20] 科技创新与产业升级 - 工信部加速推进5G-A 6G技术研发和产业培育 [13] - 小米自研"玄戒 O1"芯片将应用于多款产品 [21] - 华民股份与天太机器人签署战略合作协议 推动机器人核心部件规模化应用 [21] 汽车与新能源产业 - 汽车金融降准预计释放千亿元资金 对行业形成显著刺激 [18] - 滨海能源拟收购沧州旭阳化工100%股权 构成重大资产重组 [17] 房地产与建筑 - 现房销售占比从2020年12.7%上升至2024年30.8% 但全面推行时机尚不成熟 [16] 上市公司动态 - 江瀚新材拟以2-4亿元回购股份 [26] - 思源电气拟3-5亿元回购股份用于减资 [27] - 金河生物控股股东拟减持不超过3%股份 [29] - 广汇能源15.03%股份被转让给富德系 [30] - 国家大基金减持泰凌微至6.95% [31] - 中航高科子公司拟投资9.18亿元提升航空复合材料构件能力 [32] 国际动态 - 穆迪将美国信用评级由AAA下调至AA1 预计2035年债务负担将升至GDP的134% [34] - 印度考虑大幅增加河流取水量作为对巴基斯坦的报复行动 [35] - 英伟达相关概念股集体上扬 Applied Digital涨近12% [36]

回购方案核心内容 - 回购金额范围为2亿元至4亿元，资金来源为自有资金或金融机构借款 [1][2] - 回购价格上限为30元/股，预计回购数量为666.67万股至1,333.33万股，占总股本比例1.79%至3.57% [1][3] - 回购方式为集中竞价交易，实施期限为股东大会审议通过后12个月 [1][2][3] - 回购用途包括减少注册资本或将股份用于员工持股计划或股权激励 [1][2][3] 回购方案审议程序 - 由实际控制人、董事长甘书官于2025年5月16日提议，同日董事会审议通过 [2] - 需提交股东大会审议，涉及减少注册资本部分需取得债权人同意 [2] - 提议人及董事会审议程序符合上交所相关规定 [2] 公司财务状况 - 截至2025年3月31日，公司总资产55.29亿元，净资产50.46亿元，货币资金34.14亿元 [4] - 最高回购金额占总资产7.23%，占净资产7.93%，占货币资金11.72% [4] - 公司表示当前经营良好，财务状况稳健，回购不会对日常经营产生重大影响 [4] 股东减持情况 - 监事会主席贺旭峰将在2025年5月28日前继续执行已披露减持计划，之后半年内无减持计划 [1][4][5] - 其他董监高、实际控制人及一致行动人、持股5%以上股东未来6个月内均无减持计划 [1][5] - 提议人甘书官在提议前6个月内未买卖公司股份 [5][6] 回购后续安排 - 回购股份将在实施结果公告后3年内转让或注销，未转让部分将依法注销 [6] - 公司将依法通知债权人关于减少注册资本事宜，保障债权人权益 [6][7] - 董事会已获得股东大会授权办理回购相关事宜 [7]

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-026 湖北江瀚新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603281 江瀚新材 2025/5/23 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 5 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号湖北江瀚新材料股份有限公司 会议室 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日收 到公司实际控制人、董事长甘书官先生《关于公司回购股份的提议》，提议具体 内容如下： 一、提议人提议公司回购股份的原因和目的 基于对公司发展的认可和信心，为了维护投资者利益，实现公司价值共享， 加深公司、股东、员工的利益一致性，本人以股东大会临时提案形式提议公司回 购股份，用于减少注册资本或将股份用于员工持股计划或者股权激励。 二、提议人的提议内容 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-025 1. 拟回购股份的种类：A 股。 2. 拟回购股份用途：减少注册资本或将股份用于员工持股计划或者股权激 励。公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施员工持股计划或者股权激励， 或所回购的股份未全部用于员工持股计划或股权激励，未使用的部分将履行相关 程序予以注销。 3. 拟回购股份的方式：集中竞价交 ...