二、取得金融机构股票回购贷款承诺函的具体情况 近日，公司取得中国工商银行股份有限公司湖北省分行出具的《贷款承诺函》， 主要内容如下： 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-032 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份方案的基本情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董事长甘 书官先生于 2025 年 5 月 16 日向公司董事会提议，建议公司回购股份。回购方案 分别于 2025 年 5 月 16 日和 2025 年 5 月 28 日经第二届董事会第十一次会议和 2024 年年度股东大会审议通过。根据回购方案，公司拟以集中竞价交易方式回 购公司股份，拟回购资金总额为 2 亿元-4 亿元，用于减少注册资本或将股份用 于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过人民币 30 元/股（含本数），回 购期限为股东大会审议通过后 12 个月，资金来源为自有资金或金融机构借款。 回购方案具体内容详 ...

一、募集资金现金管理概述 公司于 2025 年 1 月 17 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人 民币 8 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。保 荐机构发表了同意意见。详见公司于 2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》。 二、募集资金现金管理进展情况 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-031 湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持有的三笔募集 资金现金管理产品到期。截至本公告披露之日，本金 5.5 亿元及收益已按期归还 至募 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 2025 年 6 月 4 日 1 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-030 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"， ...

功能性硅烷行业定义及分类 - 功能性硅烷是一类主链结构为-Si-O-C-的有机硅小分子，与硅橡胶、硅油及硅树脂并称为有机硅材料的四大门类 [1][2] - 根据用途分为硅烷偶联剂和硅烷交联剂：硅烷偶联剂主要用于异种基体间的弹性桥联剂、材料表面改性剂等；硅烷交联剂主要用于室温硫化硅橡胶的交联固化、高分子材料交联固化等 [2][4] - 硅烷偶联剂产品包括含硫硅烷、氨基硅烷、环氧基硅烷等；硅烷交联剂产品包括脱酸型、脱醇型、脱酮脂型等 [4] 行业发展现状 - 2024年中国功能性硅烷产能达70.25万吨（同比+1.89万吨），产量40.14万吨（同比+2.82万吨），预计2025年产能将达75万吨，产量44万吨 [5] - 2024年需求量27.25万吨（同比+2.24万吨），市场规模51.5亿元（同比+2.98亿元），预计2025年需求量29.91万吨，市场规模57.73亿元 [7] - 行业已形成全球领先的产能和产量规模，研发能力接近国外水平，具备较强成本优势 [1][5] 产业链分析 - 上游原料以三氯氢硅为主：2024年三氯氢硅产能97.1万吨，产量56.6万吨，较2022年（产能55.8万吨）显著扩张 [11] - 下游应用覆盖橡胶制品、复合材料、光伏耗材等九大领域，其中涂料领域2024年总产量3534.1万吨（同比-1.2%） [9][13] - 产业链呈现"上游集中化+下游多元化"特征，终端需求随光伏、新能源汽车等新兴产业持续增长 [9] 竞争格局 - 国内主要企业包括江瀚新材、宏柏新材、晨光新材等，国际企业包括迈图高新、道康宁、赢创等 [2][15] - 江瀚新材2024年功能性硅烷产量11.78万吨，营收21.5亿元；宏柏新材硅烷偶联剂产量8340.78万公斤（同比+313.21万公斤），营收12.36亿元 [17][19] - 行业呈现"民企主导+高端外资参与"格局，国内企业在含硫硅烷等细分领域已建立全球竞争力 [15][16] 发展趋势 - 新能源、高端制造等领域将驱动需求增长，行业向高端化、环保化方向发展 [21] - 预计未来几年保持15%以上的复合增速，成为新材料产业重要支柱 [1][21] - 技术突破方向包括深加工工艺改进、特种硅烷研发等 [15][21]

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-029 湖北江瀚新材料股份有限公司 股东及董监高减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大股东及董监高持股的基本情况：本次减持计划实施前，公司监事会 主席贺旭峰先生持有 10,305,400 股公司股份，持股比例为 2.7604%。 其中：7,361,000 股系 IPO 前取得，2,944,400 股系上市后资本公积金 转增股本。 减持计划的实施结果情况：贺旭峰先生累计减持 1,557,700 股，占公 司总股本内的 0.4172%。 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 其他情形：公司于 2025 年 5 月 28 日取消监事会，贺旭峰先生在离任后半年内不能卖 出公司股份。 | 股东名称 | 贺旭峰 | | --- | --- | | 减持数量 | 1,557,700股 | | 减持期间 | 2025 年 5 月 6 日～2025 年 5 月 27 日 | | 减持方式及对应减持数 | ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一条 为了加强湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）内部审计 工作，健全内部会计监督机制，促进企业管理，提高经营效益，维护公司经营秩 序，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等法律、 法规及规范性文件和《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司内 部审计工作实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案 管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 第三条 审计室是公司内部审计机构，负责公司内部审计工作，对审计委员 会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 审计室系独立机构，不归财务总监或财务部领导，不与财务部合署 办公。 第五条 审计室设 1 名内审主任作为内部审计负责人，由审计委员会提名、 董事会聘任，任期三年，与董事会任期一致，任期届满可以连任。 内审主任不得由财务人员兼任。 第六条 审计室承担以下职责： （一）对公司的资产、负债、损益及其经营管理活动进行审计； （四）对公司各内部机构、控股子公司以及对公 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）与投资者 之间的信息沟通，提升公司治理水平，促进公司规范运作，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、法规、规范性文件及《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定以及《湖北江瀚新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资， 不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 第二章 募集资金存储 第六条 公司募集资金应 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为做好湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）内幕信息保 密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，保障对全体投资者公平披露信 息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件及《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 在《证券法》规定的内幕信息依法公开披露前，公司应做好内幕信 息的保密管理，对《证券法》规定的内幕信息知情人实施登记管理。 第五条 公司建立内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合 同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单， 以及知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。 1 董事会秘书应组织做好公司知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人登 记工作，内幕信息知情人应当进行确认。 第六条 公司股东、实际控制人及其关联方、证券公司 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 公司披露信息应当以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实 反映实际情况，不得有虚假记载。 公司披露信息应当客观，使用明确、贴切的语言和文字，不得夸大其辞，不 得有误导性陈述。公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信 息，应当合理、谨慎、客观。 公司披露信息应当内容完整，充分披露对公司股票及其衍生品种交易价格有 较大影响的信息，揭示可能产生的重大风险，不得有选择地披露部分信息，不得 有重大遗漏。信息披露文件材料应当齐备，格式符合规定要求。 公司应在法律、行政法规、规范性文件规定的期限内披露信息，不得有意选 择披露时点。 除法律、行政法规另有规定的情形外，公司披露的信息应当同时向所有投资 者披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得提前向任何单位和个人 泄露。 公司披露信息应当使用事实描述性的语言，简洁明了、逻辑清晰、语言浅白、 易于理解，不得含有宣传、广告、恭维、诋毁等性质的词句。 第一条 为规范湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）信息披露行 为，保障全体投资者特别是社会公众投资者的知情权，根据《中华人民共和国 ...