湖北江瀚新材料股份有限公司 Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd. （湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号） 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | . | | --- | | | | 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东大会规则》， 以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东大会的人员为截止 2024 年 5 月 23 日交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理 人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要 保持现场安静，请保持手机及其他通讯设备处于关闭或静音状态。 现场会议时间：2025 年 5 月 28 日 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 28 日上午 9:15- ...

回购方案核心内容 - 回购金额范围为2亿元至4亿元，资金来源为自有资金或金融机构借款 [1][2] - 回购价格上限为30元/股，预计回购数量为666.67万股至1,333.33万股，占总股本比例1.79%至3.57% [1][3] - 回购方式为集中竞价交易，实施期限为股东大会审议通过后12个月 [1][2][3] - 回购用途包括减少注册资本或将股份用于员工持股计划或股权激励 [1][2][3] 回购方案审议程序 - 由实际控制人、董事长甘书官于2025年5月16日提议，同日董事会审议通过 [2] - 需提交股东大会审议，涉及减少注册资本部分需取得债权人同意 [2] - 提议人及董事会审议程序符合上交所相关规定 [2] 公司财务状况 - 截至2025年3月31日，公司总资产55.29亿元，净资产50.46亿元，货币资金34.14亿元 [4] - 最高回购金额占总资产7.23%，占净资产7.93%，占货币资金11.72% [4] - 公司表示当前经营良好，财务状况稳健，回购不会对日常经营产生重大影响 [4] 股东减持情况 - 监事会主席贺旭峰将在2025年5月28日前继续执行已披露减持计划，之后半年内无减持计划 [1][4][5] - 其他董监高、实际控制人及一致行动人、持股5%以上股东未来6个月内均无减持计划 [1][5] - 提议人甘书官在提议前6个月内未买卖公司股份 [5][6] 回购后续安排 - 回购股份将在实施结果公告后3年内转让或注销，未转让部分将依法注销 [6] - 公司将依法通知债权人关于减少注册资本事宜，保障债权人权益 [6][7] - 董事会已获得股东大会授权办理回购相关事宜 [7]

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-026 湖北江瀚新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603281 江瀚新材 2025/5/23 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 5 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号湖北江瀚新材料股份有限公司 会议室 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日收 到公司实际控制人、董事长甘书官先生《关于公司回购股份的提议》，提议具体 内容如下： 一、提议人提议公司回购股份的原因和目的 基于对公司发展的认可和信心，为了维护投资者利益，实现公司价值共享， 加深公司、股东、员工的利益一致性，本人以股东大会临时提案形式提议公司回 购股份，用于减少注册资本或将股份用于员工持股计划或者股权激励。 二、提议人的提议内容 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-025 1. 拟回购股份的种类：A 股。 2. 拟回购股份用途：减少注册资本或将股份用于员工持股计划或者股权激 励。公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施员工持股计划或者股权激励， 或所回购的股份未全部用于员工持股计划或股权激励，未使用的部分将履行相关 程序予以注销。 3. 拟回购股份的方式：集中竞价交 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-024 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划： 2025 年 5 月 28 日股东大会审议本次回购股份事 项前，监事会主席贺旭峰先生将继续履行前期已披露的减持计划，5 月 28 日后的 半年内无减持计划。其余董监高、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东 在未来 6 个月内均无减持计划。 ● 相关风险提示： 1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的 风险； 2.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据 规则变更或终止回购方案的风险； 3.本次回购股份涉及用于实施股权激励/员工持股计划，若公司未能在法律法 规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部或部分无法授出从而将予 以注销的风险； 4.本次回购股份涉及注销并减少注册资本，需征询债权人同意，存在债权人不 同意而要求公司提前 ...

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-026 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东大会 1. 提案人：甘书官先生 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 5 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10.12%股份的股东甘书官先生，在2025 年 5 月 16 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 5 月 16 日，公司收到享有提案权的提议人提交的关于回购股份的临时提 案后，并召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购股份。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以 集中竞价交易方 ...

江瀚新材（603281）公告，公司拟以2亿元-4亿元资金回购股份，回购价格不超过30元/股(含本数)。回 购股份将用于减少注册资本或将股份用于员工持股计划或者股权激励。回购期限为股东大会审议通过后 12个月。公司计划通过自有资金或金融机构借款作为回购资金来源。监事会主席贺旭峰先生将继续履行 前期已披露的减持计划，5月28日后的半年内无减持计划。其余董监高、实际控制人及一致行动人、持 股5%以上的股东在未来6个月内均无减持计划。 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [3][4][35] 报告的核心观点 - 2024年江瀚新材募投项目产能释放使销量提升，但产品价格下降影响利润规模；2025Q1价格持续下跌和美国关税政策致毛利率下滑；公司成本管理能力强，费用率维持较低水平；公司推进硅基新材料项目和新建硅基前驱体项目，有望丰富产品品类和扩展下游应用范围 [1][2][33] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年营收22.16亿元，同比降2.69%；净利润6.02亿元，同比降8.03%；2025Q1营收4.92亿元，同比降16.20%；净利润0.97亿元，同比降37.39% [1][9][10] - 预计2025 - 2027年归母净利润分别为5.62/6.40/7.31亿元（2025、2026年前值为7.1/8.2亿元） [3][35] 业务情况 - 2024年功能性硅烷、功能性硅烷中间体营收分别为21.50、0.49亿元；2025Q1分别为4.77、0.10亿元 [2][11] - 2024年外销占比51.5%，境内、境外销售收入分别为10.58、11.41亿元，内外销毛利率分别为29.23%/39.48% [20] 产能与价格 - 2024年底总产能达15.2万吨，功能性硅烷与中间体合计生产30.93万吨，同比增13.4%；合计销售12.04万吨，同比增13.5% [15] - 2024年功能性硅烷销售均价1.84万元/吨，同比降14.2%；中间体销售均价1.47万元/吨，同比降7.9%；2025Q1功能性硅烷销售均价1.69万元/吨，同比降13.5%；中间体销售均价1.36万元/吨，同比降14.3% [16][17] 盈利情况 - 2024年毛利润7.61亿元，同比减0.94亿元；综合毛利率34.3%，同比降3.2pcts；2025Q1毛利润1.26亿元，同比减0.74亿元；综合毛利率25.6%，同比降8.4pcts [22] 费用情况 - 2024年期间费用合计0.85亿元，期间费用率3.8%，同比降0.6pcts；2025Q1期间费用率2.9%，同比降1.3pcts [2][29] 项目进展 - 投资10亿元建设硅基新材料项目，2026年底将形成年产能18.2万吨功能性硅烷产品 [3][33] - 拟变更募投项目为“功能新材料硅基前驱体项目（一期）”，投资4.30亿元，预计2027年10月建成投入试生产 [3][33]

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-023 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日(星期一)13:00-14:45 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 19 日(星期一)至 5 月 23 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 irm@jhsi.biz 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告和 2024 年度利润分配方案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 防范主要股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）防止持 股5%以上的（以下称"主要股东"）及其他关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝主要股东及其他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指主要股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指主要股东及其他关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，主要股东及其他关联方偿还债 务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给主要股东及其他关联方资金，为主 要股东及其他关联方承担担保责任而形成债权，其他在没有商品和劳务提供情况 下提供给主要股东及关联方使用资金。 第四条 本制度适用于公司及纳入 ...