湖北江瀚新材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一条 为了加强湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）内部审计 工作，健全内部会计监督机制，促进企业管理，提高经营效益，维护公司经营秩 序，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等法律、 法规及规范性文件和《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司内 部审计工作实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案 管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 第三条 审计室是公司内部审计机构，负责公司内部审计工作，对审计委员 会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 审计室系独立机构，不归财务总监或财务部领导，不与财务部合署 办公。 第五条 审计室设 1 名内审主任作为内部审计负责人，由审计委员会提名、 董事会聘任，任期三年，与董事会任期一致，任期届满可以连任。 内审主任不得由财务人员兼任。 第六条 审计室承担以下职责： （一）对公司的资产、负债、损益及其经营管理活动进行审计； （四）对公司各内部机构、控股子公司以及对公 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）与投资者 之间的信息沟通，提升公司治理水平，促进公司规范运作，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、法规、规范性文件及《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定以及《湖北江瀚新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资， 不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 第二章 募集资金存储 第六条 公司募集资金应 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为做好湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）内幕信息保 密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，保障对全体投资者公平披露信 息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件及《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 在《证券法》规定的内幕信息依法公开披露前，公司应做好内幕信 息的保密管理，对《证券法》规定的内幕信息知情人实施登记管理。 第五条 公司建立内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合 同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单， 以及知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。 1 董事会秘书应组织做好公司知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人登 记工作，内幕信息知情人应当进行确认。 第六条 公司股东、实际控制人及其关联方、证券公司 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 公司披露信息应当以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实 反映实际情况，不得有虚假记载。 公司披露信息应当客观，使用明确、贴切的语言和文字，不得夸大其辞，不 得有误导性陈述。公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信 息，应当合理、谨慎、客观。 公司披露信息应当内容完整，充分披露对公司股票及其衍生品种交易价格有 较大影响的信息，揭示可能产生的重大风险，不得有选择地披露部分信息，不得 有重大遗漏。信息披露文件材料应当齐备，格式符合规定要求。 公司应在法律、行政法规、规范性文件规定的期限内披露信息，不得有意选 择披露时点。 除法律、行政法规另有规定的情形外，公司披露的信息应当同时向所有投资 者披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得提前向任何单位和个人 泄露。 公司披露信息应当使用事实描述性的语言，简洁明了、逻辑清晰、语言浅白、 易于理解，不得含有宣传、广告、恭维、诋毁等性质的词句。 第一条 为规范湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）信息披露行 为，保障全体投资者特别是社会公众投资者的知情权，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-028 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于2025年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2025 年 5 月 26 日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘 书官先生主持下召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席的董 事 6 名、以通讯方式出席的董事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.关于修订《审计委员会工作细则》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 2.关于修订《战略委员会工作细则》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 ...

| 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | | 比例 | 票数 | | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | | | A股 | 264,782,413 | 99.7904 | 462,653 | 0.1743 | 93,260 | 0.0353 | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | | 比例 | | | | | | | | | | （%） | 票数 | 比例 | | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | | | A股 | 264,632,833 | 99.7341 | 602,053 | 0.2269 | 103,440 | 0.0390 | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | ...

关于 湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编: 200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致:湖北江瀚新材料股份有限公司 湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")现场会议于 2025年5月28日(星期三)在湖北 省荆州市沙市区东方大道 259 号湖北江瀚新材料股份有限公司会议室召开。国浩 律师(上海)事务所(以下简称" ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号湖北江瀚新材料 股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 270 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,338,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.0727 | 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-027 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd. （湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号） 会议资料 二〇二五年五月 目 录 议案 9：关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司出资并提 议案 10：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 ... 41 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东大会规则》， 以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东大会的人员为截止 2024 年 5 月 23 日交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理 人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要 保持现场安静，请保持手机及其他通讯设备处于关闭或静音状态。 ...