信息披露责任人 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[3] - 董事和高级管理人员需对招股说明书等签署书面确认意见[28] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告披露承担主要责任[30] - 董事长、总经理、财务总监对财务报告承担主要责任[30] 定期报告披露 - 定期报告含年度、中期和季度报告，年报财务需审计[8] - 年报在会计年度结束4个月内编制披露[19] - 中报在会计年度上半年结束2个月内编制披露[19] - 季报在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制披露[19] 临时报告披露 - 重大资产交易、资产变动等情况需披露临时报告[11] - 股东持股或控制情况变化等需披露[11][12] - 新增借款或担保、放弃债权等超一定比例需披露[13] - 重大事项2个交易日内披露临时报告[21] 业绩预告与审计说明 - 预计经营业绩亏损或大幅变动需及时预告[9] - 定期报告被出具非标准审计意见，董事会专项说明[9] 其他披露相关 - 信息披露档案保管十年[39] - 做好保密培训，对内幕信息知情人登记管理[32][33] - 董事会定期自查信息披露制度实施情况[37] - 董事会秘书定期组织培训并通报特定股东[38] 违规责任与制度规定 - 信息披露违规相关人员担责[41] - 信息披露文件有问题对责任人惩戒[41] - 擅自披露公司信息被追责[41] - 制度由董事会办公室修订解释，自批准生效[43]

会议情况 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年5月28日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，现场6名、通讯3名[2] 议案表决 - 《审计委员会工作细则》等六项修订议案均全票通过[2][3][4][5] 项目变更 - 2024年年度股东大会决议变更募投项目[12] 账户设立 - 全资子公司江瀚电子拟设募集资金专项账户并签协议[12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在湖北省荆州市沙市区东方大道259号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达71.0727% [1] - 会议由董事长甘书官主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过 平均赞成率超过99.8% [1][2][3] - 第11、13项议案以特别决议通过 [4] - 5%以下股东对利润分配预案的赞成票为4,668票 反对票27票 [3] 律师见证意见 - 律师张兰田、孙维平确认会议程序合法有效 [4] - 出席人员资格符合法律规定 表决结果合法有效 [4] 股东投票分布 - A股股东对各项议案的反对票比例均低于0.2% [2] - 最高反对票出现在衍生品套期保值议案 达53票 [3] - 最低反对票出现在股份回购议案 仅87票 [4]

会议安排 - 2025年5月28日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[8] - 2025年4月29日召开第二届董事会第九次会议审议召开股东大会议案[7] - 2025年5月17日刊登增加临时提案公告，新增回购股份预案提交审议[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人17名，代表股份198,706,927股，占比53.23%[9] - 参加网络投票股东270名，代表股份265,338,326股，占比71.07%[9] 议案情况 - 本次股东大会审议13项议案，均获通过[11][12][13] - 议案5 - 10、13为中小投资者单独计票议案[12]

股东大会基本信息 - 2025年5月28日在湖北省荆州市沙市区东方大道259号公司会议室召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人270人，持有表决权股份265,338,326股，占比71.0727%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，全体高级管理人员列席[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数264,972,919，比例99.8622%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数264,962,819，比例99.8584%[5] - 2024年度财务决算报告同意票数264,975,919，比例99.8634%[7] - 2024年年度报告同意票数264,968,219，比例99.8605%[8] - 2024年度利润分配预案同意票数265,017,059，比例99.8789%[9] - 开展外汇衍生品套期保值业务议案同意票数264,782,413，比例99.7904%[9] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬议案同意票数264,632,833，比例99.7341%[9] - 修订《防范主要股东及其他关联方资金占用制度》议案，A股同意票数264,911,259，比例99.8390%[15] - 以集中竞价交易方式回购股份预案，A股同意票数265,059,519，比例99.8949%[16] - 续聘会计师事务所议案，同意票数82,408,908，比例99.4364%[17] - 变更部分募集资金投资项目等议案，同意票数82,393,468，比例99.4178%[17] - 部分募集资金投资项目结项议案，同意票数82,409,728，比例99.4374%[17]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入22.16亿元，同比下降2.69% [6] - 净利润6.02亿元，同比下降8.03% [6] - 功能性硅烷偶联剂产量11.78万吨，同比增长13.01% [18] - 功能性硅烷偶联剂销量11.71万吨，同比增长12.19% [18] - 经营活动产生的现金流量净额5.33亿元，同比下降25.45% [23] 市场与销售 - 2024年开发国内新客户141个，国际客户23个 [7] - 产品价格持续下跌导致毛利率下降3.24个百分点 [33] - 境外收入占比超过50%，外汇风险敞口较大 [37] - 实施双循环营销策略，境内收入10.58亿元，境外收入11.41亿元 [33] 研发与创新 - 2024年完成1个新产品量产、1个完成中试、16个完成小试 [7] - 申请发明专利7项，获授权2项，累计拥有发明专利65项 [9] - 开发出应用于粉体表面处理的烷氧基硅烷聚合物 [7] - 研发费用5960.86万元，同比下降13.51% [28] 生产与成本控制 - 单位物料消耗成本同比节约13.2元/吨 [11] - 产品一次合格率达到98.87% [11] - 全年节约能源成本318.16万元，减少碳排放425.83吨煤当量 [11] - 原材料采购合格率提高0.24个百分点 [10] 项目建设 - 年产9万吨功能性硅烷及中间体项目全面建成 [12] - 硅基新材料绿色循环产业园项目已开工建设 [12] - 完成改扩建项目39项，6个项目在安装调试中 [12] - 变更募集资金投资项目，新项目总投资4.3亿元 [49] 财务数据 - 货币资金33.20亿元，占总资产62.50% [25] - 交易性金融资产7.58亿元，同比增长278.70% [25] - 应收账款2.75亿元，同比增长17.45% [25] - 在建工程2.56亿元，同比增长69.59% [25] 公司治理 - 2024年召开董事会9次，股东大会2次 [16] - 独立董事3名，占全体董事三分之一 [14] - 修订制度210项，新增制度12项 [10] - 获评安全生产标准化二级企业和省级"绿色工厂" [13]

业绩数据 - 2024年公司营业收入22.16亿元，同比下降2.69%[15][33][37][41] - 2024年公司净利润6.02亿元，同比下降8.03%[15][33][37][41] - 2024年公司扣非净利润5.68亿元，同比下降11.71%[15][37] - 2024年公司产销量分别为11.78万吨和11.71万吨，同比增长13.01%和12.19%[15][33] - 2024年公司出口创汇1.71亿美元，同比增长4.27%[15] - 2024年公司缴纳税金2.46亿元，同比下降26.35%[15] - 截至2024年末，公司资产总额为53.12亿元，较期初增长2.89%；所有者权益49.48亿元，较期初增长3.66%[37] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额5.33亿元，较上年同期减少25.45%[41] 用户数据 - 2024年公司成功开发国内新客户141个，其中交易量15吨以上的新客户13个[17] - 2024年公司新增国际客户23个，其中数量较大、有潜力的客户5家[17] 未来展望 - 2025年公司董事会将优化公司治理架构，取消监事会，强化审计委员会履职[31] - 2025年公司董事会督促经营管理层落实经营目标考核，促进公司聚焦主业，落实以量补价策略[31] - 2025年公司董事会督促公司做好募集资金管理，确保募投项目为公司经营和发展提供支撑[31] 新产品和新技术研发 - 2024年1个新产品开发项目实现量产、1个新产品开发项目完成中试、16个新产品开发项目完成小试[17] - 2024年申请发明专利7项，获授权2项，年末拥有获权发明专利65项，在审13项[18] 市场扩张和并购 - 新项目建成后将实现年产光纤级四氯化硅10,000吨、电子级正硅酸乙酯5,000吨[90] 其他新策略 - 2025年董事（不含独立董事）年终奖按当期税前利润总额的1.875%计提和发放[69] - 2025年独立董事津贴按股东大会批准的标准发放[69] - 2025年经营管理层年终奖按当期税前利润总额的6.75%计提和发放[69] - 董事会秘书2025年年薪按聘用合同约定为50万元包干[69] - 2025年度中层干部及中期绩效奖励总额按2025年度利润总额的1.75%计提[73] - 公司拟以集中竞价交易方式回购人民币普通股（A股），期限为股东大会审议通过后12个月[125][126][127][128] - 回购价格不超过30元/股，上限未超董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价150%[130] - 回购股份用于减少注册资本或员工持股计划、股权激励[125] - 本次回购资金总额为2亿元 - 4亿元，资金来源为自有资金或金融机构借款[131] - 拟回购股份6,666,666 - 13,333,333股，占总股本1.79% - 3.57%[131]

服务业扩大开放 - 商务部印发第三批服务业扩大开放最佳实践案例 包含产业生态体系建设 国际合作和区域协同 体制机制创新等三方面11项案例 [1] - 案例涉及文化 科技 健康医疗等重点产业的协同开放和集成创新 数字贸易便利化 国际数据通道等领域的开放合作 [1] - 下一步商务部将持续汇总创新成果 加强复制推广 引领全国服务业高质量发展 [1] 市场监管与反垄断 - 市场监管总局就《制止滥用行政权力排除 限制竞争行为规定》修订草案公开征求意见 [2] - 国家统计局数据显示2024年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为124110元 私营单位为69476元 [2] 金融监管政策 - 财政部 金融监管总局发布通知加快推动银行函证数字化发展 提高数字化比例 推动规模化应用 [3] - 信用卡现金分期年利率回升至超3% 与消费贷限价政策导向齐平 [6] - 证监会鼓励私募基金参与上市公司并购重组 对投资期限与锁定期实施"反向挂钩" [7] - 证监会将分期发行股份购买资产的注册决定有效期延长至48个月 [8] 资本市场动态 - 深交所将在深圳举办2025全球投资者大会 吸引400多名境内外嘉宾参会 [9] - 北交所将加快推进服务创新型中小企业主阵地建设 [11] - 北交所强调中小投资者合法权益保护是工作重中之重 [12] - 证监会同意华电新能主板IPO注册 [12] 数字经济发展 - 国家数据局提出到2025年底数字经济核心产业增加值占GDP比重超过10% [14] - 中国建成全球技术领先 规模最大的信息通信网络 5G应用融入86个国民经济大类 [15] - 国家数据局将着力发展智能机器人等新一代智能终端及智能制造装备 [20] 科技创新与产业升级 - 工信部加速推进5G-A 6G技术研发和产业培育 [13] - 小米自研"玄戒 O1"芯片将应用于多款产品 [21] - 华民股份与天太机器人签署战略合作协议 推动机器人核心部件规模化应用 [21] 汽车与新能源产业 - 汽车金融降准预计释放千亿元资金 对行业形成显著刺激 [18] - 滨海能源拟收购沧州旭阳化工100%股权 构成重大资产重组 [17] 房地产与建筑 - 现房销售占比从2020年12.7%上升至2024年30.8% 但全面推行时机尚不成熟 [16] 上市公司动态 - 江瀚新材拟以2-4亿元回购股份 [26] - 思源电气拟3-5亿元回购股份用于减资 [27] - 金河生物控股股东拟减持不超过3%股份 [29] - 广汇能源15.03%股份被转让给富德系 [30] - 国家大基金减持泰凌微至6.95% [31] - 中航高科子公司拟投资9.18亿元提升航空复合材料构件能力 [32] 国际动态 - 穆迪将美国信用评级由AAA下调至AA1 预计2035年债务负担将升至GDP的134% [34] - 印度考虑大幅增加河流取水量作为对巴基斯坦的报复行动 [35] - 英伟达相关概念股集体上扬 Applied Digital涨近12% [36]

回购方案核心内容 - 回购金额范围为2亿元至4亿元，资金来源为自有资金或金融机构借款 [1][2] - 回购价格上限为30元/股，预计回购数量为666.67万股至1,333.33万股，占总股本比例1.79%至3.57% [1][3] - 回购方式为集中竞价交易，实施期限为股东大会审议通过后12个月 [1][2][3] - 回购用途包括减少注册资本或将股份用于员工持股计划或股权激励 [1][2][3] 回购方案审议程序 - 由实际控制人、董事长甘书官于2025年5月16日提议，同日董事会审议通过 [2] - 需提交股东大会审议，涉及减少注册资本部分需取得债权人同意 [2] - 提议人及董事会审议程序符合上交所相关规定 [2] 公司财务状况 - 截至2025年3月31日，公司总资产55.29亿元，净资产50.46亿元，货币资金34.14亿元 [4] - 最高回购金额占总资产7.23%，占净资产7.93%，占货币资金11.72% [4] - 公司表示当前经营良好，财务状况稳健，回购不会对日常经营产生重大影响 [4] 股东减持情况 - 监事会主席贺旭峰将在2025年5月28日前继续执行已披露减持计划，之后半年内无减持计划 [1][4][5] - 其他董监高、实际控制人及一致行动人、持股5%以上股东未来6个月内均无减持计划 [1][5] - 提议人甘书官在提议前6个月内未买卖公司股份 [5][6] 回购后续安排 - 回购股份将在实施结果公告后3年内转让或注销，未转让部分将依法注销 [6] - 公司将依法通知债权人关于减少注册资本事宜，保障债权人权益 [6][7] - 董事会已获得股东大会授权办理回购相关事宜 [7]

股东大会安排 - 股东大会股权登记日为2025年5月23日 [1] - 现场会议将于2025年5月28日14点30分在湖北省荆州市沙市区东方大道259号公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年5月28日9:15-15:00 [2] 临时提案内容 - 新增《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 该议案已通过第二届董事会第十一次会议审议 [1] - 原定于2025年5月8日公告的股东大会通知其他事项保持不变 [1] 股东大会议案 - 议案涉及使用募集资金向全资子公司出资并提供借款 [2] - 包含修订《公司章程》《股东会议事规则》等制度性文件 [2] - 审议2024年度董监高薪酬方案及关联方资金占用制度 [3] 投票机制 - 非累积投票议案共9项 A股股东需对每项单独表决 [2] - 委托投票需明确选择"同意/反对/弃权" 未作指示的由受托人自主表决 [3]