股票回购 - 拟回购资金总额2亿 - 4亿元[2] - 回购价格不超30元/股[2] - 回购期限为股东大会通过后12个月[2] 贷款事项 - 获工行湖北分行不超36000万元贷款承诺函[3] - 贷款期限三年，仅用于回购股票[3]

公司融资安排 - 公司取得中国工商银行湖北省分行出具的贷款承诺函 贷款额度不超过3.6亿元[1] - 贷款资金仅用于回购公司股票 不得挪为他用[1] - 贷款期限为三年 承诺函有效期至公司公告的回购期限届满之日[1]

资金管理 - 三笔募集资金现金管理产品到期，本金5.5亿元及收益归还专户[1] - 可使用不超8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 产品情况 - 购买11笔现金管理产品，金额19.3亿元[2] - 到期收回10笔，金额18.9亿元[2] - 未到期1笔，金额0.4亿元[2] 理财数据 - 银行理财投入19.3亿元，收回本金18.9亿元，收益300.02万元[4] - 现金管理额度上限8亿元，当前金额0.4亿元[4] - 未使用额度7.6亿元，单日最高6.8亿元[4]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[1] 沟通内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[1]

功能性硅烷行业定义及分类 - 功能性硅烷是一类主链结构为-Si-O-C-的有机硅小分子，与硅橡胶、硅油及硅树脂并称为有机硅材料的四大门类 [1][2] - 根据用途分为硅烷偶联剂和硅烷交联剂：硅烷偶联剂主要用于异种基体间的弹性桥联剂、材料表面改性剂等；硅烷交联剂主要用于室温硫化硅橡胶的交联固化、高分子材料交联固化等 [2][4] - 硅烷偶联剂产品包括含硫硅烷、氨基硅烷、环氧基硅烷等；硅烷交联剂产品包括脱酸型、脱醇型、脱酮脂型等 [4] 行业发展现状 - 2024年中国功能性硅烷产能达70.25万吨（同比+1.89万吨），产量40.14万吨（同比+2.82万吨），预计2025年产能将达75万吨，产量44万吨 [5] - 2024年需求量27.25万吨（同比+2.24万吨），市场规模51.5亿元（同比+2.98亿元），预计2025年需求量29.91万吨，市场规模57.73亿元 [7] - 行业已形成全球领先的产能和产量规模，研发能力接近国外水平，具备较强成本优势 [1][5] 产业链分析 - 上游原料以三氯氢硅为主：2024年三氯氢硅产能97.1万吨，产量56.6万吨，较2022年（产能55.8万吨）显著扩张 [11] - 下游应用覆盖橡胶制品、复合材料、光伏耗材等九大领域，其中涂料领域2024年总产量3534.1万吨（同比-1.2%） [9][13] - 产业链呈现"上游集中化+下游多元化"特征，终端需求随光伏、新能源汽车等新兴产业持续增长 [9] 竞争格局 - 国内主要企业包括江瀚新材、宏柏新材、晨光新材等，国际企业包括迈图高新、道康宁、赢创等 [2][15] - 江瀚新材2024年功能性硅烷产量11.78万吨，营收21.5亿元；宏柏新材硅烷偶联剂产量8340.78万公斤（同比+313.21万公斤），营收12.36亿元 [17][19] - 行业呈现"民企主导+高端外资参与"格局，国内企业在含硫硅烷等细分领域已建立全球竞争力 [15][16] 发展趋势 - 新能源、高端制造等领域将驱动需求增长，行业向高端化、环保化方向发展 [21] - 预计未来几年保持15%以上的复合增速，成为新材料产业重要支柱 [1][21] - 技术突破方向包括深加工工艺改进、特种硅烷研发等 [15][21]

股东减持 - 减持前贺旭峰持股10,305,400股，比例2.7604%[3][4] - 累计减持1,557,700股，占比0.4172%[4] - 减持区间2025年5月6日 - 27日，价格23.11 - 24.00元/股[6] - 减持总金额36,529,500元，原计划不超0.48%[6] - 减持后持股8,747,700股，比例2.3431%[6] 公司变动 - 2025年5月28日取消监事会，贺旭峰离任半年内禁售[5][6]

审计室设置与任期 - 审计室设1名内审主任，任期三年，可连任[2] 审计工作流程 - 审计组15日内出具内部审计报告[6] - 审计对象10日内送交书面意见[6] 审计报告提交 - 审计室每季度、每年、每半年分别提交工作、内控评价、重大事项检查报告[6][7] 审计档案保存 - 内部审计档案保存至少5年[8]

管理原则与人员要求 - 公司投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[4] 管理职责与沟通内容 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，董事会办公室为职能部门[3] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[4] 工作规范与交流内容 - 开展投资者关系管理工作不得透露未公开重大信息等违规情形[5] - 应以已公开披露信息作为投资者关系活动交流内容[6] 工作方式与渠道 - 应多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[7] - 设立投资者咨询电话、传真和电子邮箱并专人负责[7] 平台互动与活动记录 - 应充分关注上证e互动平台信息并及时回复投资者[9] - 应定期在上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[10] 交流与接待安排 - 利用专栏和互动平台与投资者交流，收集答复咨询、投诉和建议[12] - 为中小股东和机构投资者现场参观、座谈提供便利，实行预约登记制[12] 说明会要求 - 按规定及时召开投资者说明会，董事长或总经理一般应出席[13] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会，说明投资者关心内容[14] 诉求处理与保密 - 对投资者诉求承担处理首要责任，及时答复[15] - 董事会办公室登记投资者投诉，反馈处理进展和结果，严格保密信息[15] 信息披露与媒体应对 - 投资者关系活动中不提前泄露未公开重大信息，泄露应下一交易日开市前公告[15] - 应区分宣传广告与媒体报道，关注报道并适当回应[15] 培训与档案管理 - 可定期对相关人员进行投资者关系管理培训[16] - 董事会办公室建立投资者关系管理档案，保存期限为三年[16]

募集资金支取与存放 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[6] - 超募资金存放于募集资金专户管理[5] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，重新论证可行性[10] - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[10] 资金使用与协议 - 募集资金到账后一个月内签三方监管协议并公告，签后可使用资金[5] - 以募集资金置换自筹资金在到账后六个月内实施[11] 现金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月，到期收回并公告后才可再开展[13] - 使用闲置募集资金现金管理，董事会审议后披露信息[16] 项目延期与补充流动资金 - 拟延期实施募投项目，经董事会审议，保荐人或独财发表意见并披露[11] - 单次临时补充流动资金时间不超12个月[14] 节余资金使用 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[15] - 募投项目全完成后，节余占净额10%以上，经股东会审议通过[15] - 募投项目全完成后，节余低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[15] 检查与核查 - 审计室至少每半年检查募集资金存放与使用情况[21] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露报告[23] - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所出具鉴证报告，董事会2个交易日内公告[24] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度现场调查[24] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问出具专项核查报告[24] - 每个会计年度结束后，董事会在报告中披露核查和鉴证报告结论性意见[23][24][25] 信息披露 - 在年度和半年度报告披露募投项目重新论证情况[10]

信息报送 - 公司重大资产重组等事项应向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案[3] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[8] 档案管理 - 董事会秘书保管档案及备忘录，保存十年[8] - 公司建立知情人档案并记录相关信息[2] 保密措施 - 公司采取六项措施对内幕信息严格保密[2] - 知情人违反保密义务将担责惩戒[8] 制度施行 - 制度由董事会负责解释，自批准之日起施行[9]