舆情管理制度 - 公司于2025年1月制定舆情管理制度[1] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 证券部负责舆情信息管理，收集、分析、核实舆情[6] 处理原则与措施 - 舆情信息处理原则包括快速反应、协调回应等[7] - 一般舆情由组长和董事会秘书灵活处置，重大舆情需开会决策[7] 保密与责任 - 公司内部人员对舆情和未公开重大信息负有保密义务[10] - 擅自披露致损失，公司保留追究法律责任权利[10] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效实施，由董事会制订并解释[10][11]

公司人事变动 - 选举陈国华先生为公司第四届董事会董事长[3] - 聘任陈静波先生为公司总经理[5] - 聘任叶军先生为公司副总经理[6] - 聘任胡富真先生为公司财务总监[7] - 聘任吴超群先生为公司董事会秘书[8] 公司制度建设 - 审议通过制定《公司舆情管理制度》的议案[9] 人员信息 - 陈国华1955年出生，1996年8月创办温州亚光机械制造有限公司[12] - 胡富真2024年9月加入公司，现任财务总监[13] 会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年1月10日下午3点召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2]

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-003 浙江亚光科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资 者利益，同时完善公司长效激励机制，更有效地将股东利益、公司利益和员工利 益结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司计划以自有资金回购部分社会公 众股股份用于未来员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格不超过人民币 23.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民 币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。 具体情况详见公司于 2024 年 9 月 3 日披露的《浙江亚光科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-032）。 二、 回购实施情况 （一）2024 年 9 月 11 日，公司首次实施回购股份，具体请见公司于 2024 年 ...

会议信息 - 公司董事会于2025年第一次临时股东大会召开十五日前公告通知股东[4] - 现场会议于2025年1月10日14:00在浙江温州公司行政楼会议室召开[4] 投票情况 - 上交所交易系统投票时间为2025年1月10日9:15 - 15:00 [4] - 上交所互联网投票平台投票时间为2025年1月10日9:15 - 15:00 [4] 参会代表 - 出席现场会议9人，代表股份74,625,856股，占比56.3342% [5] - 参加网络投票21人，代表股份103,600股，占比0.0782% [5] 会议结果 - 本次股东大会采取现场和网络投票结合表决，议案均有效通过[6] - 律师认为会议召集、召开程序及人员资格合法有效[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为30人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为74,729,456股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为56.4124%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[6] 投票情况 - 陈国华得票数74,594,786，占比99.8197%[7] - 陈静波得票数74,594,778，占比99.8197%[7] - 叶军得票数74,595,789，占比99.8211%[7] - 5%以下股东对陈国华得票数9,166,298，比例98.8837%[9] - 5%以下股东对陈静波得票数9,166,290，比例98.8837%[9] - 5%以下股东对叶军得票数9,167,370，比例98.8947%[9]

股票代码：603282 公司简称：亚光股份 浙江亚光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 浙江亚光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会参会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案 | 1：关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案 | 8 | 1 浙江亚光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-049 浙江亚光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%暨 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期间，公司回购股份占总 股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 12 月 30 日，公司已累计回购股份 1,350,000 股，占公司目前总 股本的 1.01%，与上次披露数相比增加 0.15%，购买的最高价为 16.53 元/股，最 低价为 12.52 元/股，支付的金额为 19,655,228.00 元（不含印花税、交易佣金等 费用）。 上述回购进展符合既定的回购方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 ...

浙江亚光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人徐进,已充分了解并同意由提名人陈国华提名为浙江亚 光科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中 ...

浙江亚光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人邵雷雷,已充分了解并同意由提名人陈国华提名为浙江 亚光科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体 声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-048 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会 议室 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时 ...