证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-055 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同 意公司对 2022 年限制性股票激励计划中已离职的 12 名激励对象及 6 名个人绩效 考核不合格、2023 年限制性股票激励计划中已离职的 5 名激励对象已获授但尚 未解锁的合计 404,500 股限制性股票进行回购注销，该议案尚需提交股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、 公司限制性股票激励计划概述 (一)、2022 年限制性股票激励计划概述 1、2022 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年、2023 年限制性股票激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项 的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 法律意见书 致:苏州赛腾精密电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州赛腾精密电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,上海市锦天城 律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受苏州赛腾精密电子股份有限公司 (以下简称"公司"或"赛腾股份"）的委托，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,就公司2022年及2023年限制性股票激励计划回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票(以下简称"本次回购注销部分限 制性股票")所涉及的相关事项出具本法律意见书。 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 ...

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形无任职资格[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 被提名人具备注册会计师资格[5] - 提名人2024年10月6日发布声明与承诺[5]

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股或任职人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] - 提名人是公司董事会[5] - 声明日期为2024年10月6日[5]

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-052 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开。本 次会议的通知于 2024 年 10 月 6 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应 参加董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司 法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵建华、王勇回避表 决，本议案获得通过。 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 ...

股份回购 - 公司拟回购注销限制性股票404,500股[1] - 回购后注册资本由200,316,148元变更为199,911,648元[1] - 回购后总股本从200,316,148股变更为199,911,648股[1] 董事会变更 - 董事会拟由8名董事组成变更为5名董事组成[1] - 董事会独立董事拟由3人变更为2人[1] 后续流程 - 变更注册资本及修订章程需提交股东大会审议批准[2] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月25日14点召开[3] - 会议地点在苏州市吴中经济开发区公司会议室[3] - 网络投票时间为10月25日[6] 议案审议 - 应选董事3人、独立董事2人、监事2人[8][9] - 各议案2024年10月10日披露[11] - 特别决议议案为议案1、议案2[11] 股权登记与投票 - 股权登记日为2024年10月18日[14] - 某投资者100股股票，议案4.00有500票表决权[24] - 议案4.00有多种投票方式[26]

1 目 录 苏州赛腾精密电子股份有限公司 章程 (二零二四年十月修订) 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 董事会专门委员会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 公司以发起方式设立；在苏州市行政审批局注册登记，经核发《营业执照》后成立，营 业执照号 91320500663279698D。 第三条 公司注册名称：苏州赛腾精密电子股份有限公司 英文名称： ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人陈来生，已充分了解并同意由提名人苏州赛腾精密电 子股份有限公司董事会提名为苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州赛腾精密电 子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-057 苏州赛腾精密电子股份有限公司 1 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会换届情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》等有关法律法规和规范性 文件的规定，需进行董事会换届选举。 公司第三届董事会提名孙丰先生、娄洪卫先生、肖雪女士为公司第四届董事 会董事候选人（简历附后）；公司董事会提名陈来生先生、曾全先生为公司第四 届董事会独立董事候选人。两名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具 备法律法规要求的独立性。上述两位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认 可的独立董事资格证书，其中曾全先生为会计专业人士。 公司于 2024 年 10 月 9 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事 的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时 ...