苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 鉴于公司进出口业务主要以美元等外币结算，受国际政治、经济不确定因素 影响较大，为防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率 风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司与境内外金融机构 拟开展外汇衍生品交易业务，以提高公司外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增强财务稳健性。 （二）交易额度 根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及控股子公司拟开展总额度不 超过20,000万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内， 可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过20,000万美元（或等值外币）。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。 （四）投资方式 公司及控股子公司拟与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好 的金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远 期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 （五）投资期限 自 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》 的有关规定，现将苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事曾全、陈来生及董事肖雪三名 成员组成，其中主任委员由会计专业人士曾全担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经 验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年公司审计委员会共召开五次会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 28 日，审计委员会召开了 2024 年第一次会议，审议通过了 以下议案：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘 2024 年 度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报 告的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-021 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年05月14日(星期三) 下午 14:00-15:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年05月07日(星期三) 至05月13日(星期二)16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@secote.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月30 日披露公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 1、项目咨询 2024年年度审计过程中，众华所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询， 按时解决了公司重点难点技术问题。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请众华 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")作为公司2024年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华所审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为众华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 2、意见分歧解决 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等 部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号5 幢1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业 务经验。众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计 师共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 ...

履行的审议程序：公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次 会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和 有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍 存在市场风险、操作风险、法律风险等其他风险。 一、 开展外汇衍生品交易概述 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-012 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述 产品的组合。 投资金额：任意时点最高余额不超过 20,000 万美元（或等值外币），在 使用期限及额度范围内滚动使用。 （一）交易目的 鉴于公司进出口业务主要以美元等外币结算，受国际政治、经济不确定因素 影响较大，为防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率 风 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-016 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕 24 号），对原会计政策相关内容进行相应变更。本次会计政策变更不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响，不涉及以前年度的追溯 调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称"《准则解释第 18 号》"），该解释中"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产 生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中 的"营业成本" ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-020 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-009 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议 的通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监 事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏 州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席孙瑶女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。 该议案需提交股东大会审议。 2、 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。 该议案需提交股东大会审议。 3、 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-008 苏州赛腾精密电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会 议的通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加 董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》 及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 该议案需提交股东大会 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-018 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.56 元（含税），每股转增 0.4 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前如公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例； 同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容： （一）利润分配方案的具体内容 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）公司不触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未 分配利润为正值，公司不触及其他风 ...