证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-033 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、会议召开时间：2024 年 05 月 13 日下午 13:00-14:00 2 、会议召开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024年05月13日(星期一) 下午 13:00-14:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2024年05月06日(星期一) 至05月10日(星期五)16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@seco ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为774,026,553.33元，同比增长8.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为94,451,588.38元，同比增长30.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为87,786,334.03元，同比增长332.05%[4] - 公司总资产为4,743,644,972.64元，同比增长2.64%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,245,209,670.16元，同比增长3.09%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入为774,026,553.33元，较去年同期增长了8.3%[16] - 2024年第一季度公司营业利润为121,075,396.46元，较去年同期增长了51.5%[16] - 2024年第一季度公司净利润为100,671,247.17元，较去年同期增长了35.9%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为87,786,334.03元，较去年同期增长了331.7%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-130,992,533.72元，较去年同期下降了141.7%[20] 影响因素 - 非经常性损益项目中，政府补助减少，金融产品公允价值变动影响净利润增长[6] - 公司本期半导体行业收入增长，影响净利润增长[7] - 公司本期已到期的承兑汇票兑付金额减少，影响经营现金流量净额增加[7] 股东情况 - 公司股东中，孙丰和曾慧持股数量较大，分别为40,501,556股和40,242,511股[8] - 孙丰和曾慧为公司实际控制人，已解除婚姻关系，不再是一致行动人[9] 资产状况 - 公司持有货币资金611,230,194.18元，较上期略有下降[13] - 公司应收账款金额为732,410,755.74元，较上期略有增加[13] - 公司存货总额为1,382,102,294.78元，较上期有所增长[13] - 公司投资性房地产价值为111,892,784.19元，较上期有显著增加[14] - 公司固定资产总额为773,934,695.26元，较上期略有下降[14] - 公司商誉价值为314,169,614.34元，保持不变[14] 负债情况 - 公司流动负债合计为2,315,288,209.69元，较上期有所增加[15] - 公司长期借款金额为79,013,780.12元，保持不变[15] - 公司资本公积为1,145,727,245.90元，较上期有所增加[15] - 公司未分配利润为1,339,928,139.71元，较上期有所增长[15]

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-018 苏州赛腾精密电子股份有限公司 重要内容提示: 曾慧女士直接持有上市公司股份数量为 4,024.2511 万股，占公司总股本 20.09%，截至本公告披露日，曾慧女士持有的公司股份中累计质押数量为 1,191.00 万股，占其直接持股数量比例为 29.60%，占公司总股本比例为 5.95%。 公司于 2024 年 4 月 22 日获悉曾慧女士所持有本公司的部分股份被质押，具 体事项如下： 1 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押 股数（万 股） 是否为限 售股（如 是，注明 限售类 型） 是否 补充 质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其直 接所持 股份比 例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 曾慧 是 281.20 否 否 2024.4.19 2025.4.18 上海海通证券 资产管理有限 公司 6.99% 1.40% 债权类 投资 曾慧 是 88.80 否 否 2024.4.19 2025.4.18 上海海通证券 资产管理有限 公司 2.21% 0.44% 债权类 投资 合计 - 370.00 - - - - - ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：苏州赛腾精密电子股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受苏州赛腾精密电子股份有限 公司（以下简称公司）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《苏州赛腾 精密电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料， 并参加了公司本次股东大会的全过程。本所及经办律师保证本法律意见书所认定 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-017 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,839,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.3358 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长孙丰先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书 出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中经济开发区郭 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603283） 2024 年 4 月 1 议程： - 2 - 一、主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员 二、审议如下议案： 1. 审议《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 及其摘要>的议案》； 2. 审议《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法> 的议案》； 3. 审议《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理第 一期员工持股计划有关事项的议案》； 4. 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》； 5. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则>的议 案》； 6. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度>的议 案》； 7. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度>的议 案》； 8. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度> 的议案》； 9. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-016 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603283 | 赛腾股份 | 2024/3/28 | 2、特别决议议案：议案 2 更正后： 二、会议审议事项 2. 原股东大会召开日期：2024 年 4 月 8 日 3. 原股东大会股权登记日： 2、特别决议议案：议案 4 三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 发布了《苏州赛腾精密电子股份 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 募集资金管理制度 苏州赛腾精密电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）对 募集资金的使用和管理，切实保护公司和投资人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及 《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 目的 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分 调动高层管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《苏州赛腾精 密电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事； （二）内部董事：指公司员工担任并且领取薪酬的其他董事； （三）股东代表监事：指由股东大会选举或更换的监事； 第三条 以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和 分管工作的职责以及工作目标，进行年度综合考核确定，并坚持以下原则： （一）坚持薪酬 ...