会议出席情况 - 出席会议股东和代理人158人[4] - 出席股东持表决权股份54,868,879股，占比27.8377%[4] - 8位董事全部出席，3位监事2人出席[6] 议案表决情况 - 回购注销限制性股票议案A股同意票数54,743,479，比例99.7714%[10] - 变更注册资本等议案A股同意票数54,755,779，比例99.7938%[8] - 5%以下股东对回购议案同意票数12,300,138，比例99.0888%[13] 选举情况 - 孙丰当选董事，得票数54,280,781，占比98.9281%[10] - 陈来生当选独董，得票数54,274,838，占比98.9173%[11] - 孙瑶当选监事，得票数54,287,938，占比98.9412%[12] 决议合法性 - 律师认为2024年第二次临时股东大会决议合法有效[17]

上海市锦天城律师事务所 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：苏州赛腾精密电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受苏州赛腾精密电子股份有限 公司（以下简称公司）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《苏州赛腾 精密电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要 ...

一、 公司第四届董事会组成情况 第四届董事会成员：孙丰先生、娄洪卫先生、肖雪女士、陈来生先生、曾全 先生；其中孙丰先生为董事长，陈来生先生、曾全先生为独立董事。 第四届董事会专门委员会成员： 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-064 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日 在公司会议室召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司 第四届董事会董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《关 于选举公司第四届监事会监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选 举后，于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事 会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及控股子 公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-065 一、 担保情况概述 赛腾湖州成立于 2023 年 2 月 27 日，注册资本 11,000 万元，法定代表人为孙 丰。经营范围：一般项目：电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售； 半导体器件专用设备销售；电气设备销售；机械设备销售；软件开发；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （一） 担保基本情况 公司分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第二十六 次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及预计年 度担保额度的议案》，同意公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下 的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担 ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年10月25日召开[2] - 本次会议应参加董事5名，实际参加表决董事5名[2] 人员选举 - 选举孙丰为公司第四届董事会董事长[3] - 选举孙丰、肖雪、陈来生为战略委员会成员，孙丰任主任委员[5] - 选举曾全、陈来生、肖雪为审计委员会成员，曾全任主任委员[6] - 选举陈来生、曾全、娄洪卫为提名委员会成员，陈来生任主任委员[6] - 选举陈来生、曾全、孙丰为薪酬与考核委员会成员，曾全任主任委员[6] 人员聘任 - 聘任孙丰为公司总经理[8] - 聘任孙丰为公司董事会秘书[11] - 聘任章荣林为副总经理、黄圆圆为财务总监[14]

董监高持股与减持 - 减持计划实施前董监高合计持股2387485股，占总股本1.1919%[2] - 赵建华减持360100股，金额23924660.50元，现持股1080400股，占比0.5393%[2][6] - 娄洪卫等多人减持股份及对应金额，各有当前持股及占比[2][6] 减持情况 - 本次实际减持与计划、承诺一致[9] - 减持时间区间届满，已实施减持[9] - 娄洪卫等5人提前终止减持计划[9]

2024 年 10 月 1 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603283） 现场会议时间：2024 年 10 月 25 日 14:00 会议地点：江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室 主持人：孙丰先生 议程： - 2 - 一、主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员 二、审议如下议案： 1. 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》； 2. 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》； 3. 审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》； 4. 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 5. 审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》； 三、股东发言、质询 四、解答股东提问 五、股东投票表决 六、休会 七、宣布表决结果 八、见证律师宣读法律意见书 九、签署会议文件 十、宣布会 ...

法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一期 解除限售相关事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 2023 年限制性股票激励计划第一期 解除限售相关事项的 法律意见书 案号:01F20233401 致:苏州赛腾精密电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受苏州赛腾精 密电子股份有限公司(以下简称"公司"或"赛腾股份"）的委托,担任公司"2023 年限制性股票股权激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问,根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》")等有关法律法规的规定,按 ...

股票上市与解锁 - 本次股票上市股数491.5万股，流通日期2024年10月15日[3] - 2023年限制性股票第一期可解锁股票491.5万股，占股本总额2.45%[11] - 本次解锁股票上市流通日为2024年10月15日[12] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予对象213人，授予价格18.26元/股，数量988.70万股[7] - 除4名离职，209名激励对象达100%解除限售要求[9] - 限制性股票限售期12个月、24个月，按50%比例解除限售[9] - 2023年限制性股票第一期解除限售期为2024年9月9日至2025年9月8日[9] 业绩数据 - 2022年扣非净利润剔除费用后为3.2714442854亿元[9] - 2023年扣非净利润为6.6832849091亿元，相关影响8824.132888万元[9] - 2023年剔除影响后净利润7.5656981979亿元，较2022年增长131.26%[9] 人员解锁情况 - 董事赵建华获授100万股，本次解锁50万股[11] - 董事王勇获授14万股，本次解锁7万股[11] - 财务总监黄圆圆获授33万股，本次解锁16.5万股[11] - 中高层等获授836万股，本次解锁418万股[11] 股份变动 - 有限售条件股份变动前1022.95万股，变动-491.5万股，后531.45万股[13] - 无限售条件股份变动前19008.6648万股，变动491.5万股，后19500.1648万股[13]

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-053 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开。本次 会议的通知于 2024 年 10 月 6 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参 加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及 《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席别远峰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议 案： 1、 审议通过《关于 2023 年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》 表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。 该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 2、 审议通过《关于回购注销部分激励对象 ...