公司治理结构 - 董事会提名委员会由三名董事组成 其中独立董事占过半数并担任召集人 [1][2] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名并由董事会选举产生 [1] - 主任委员由独立董事委员担任 负责主持委员会工作并报董事会批准 [2] 职责权限 - 负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序 对人选进行遴选和审核 [3] - 就提名或任免董事 聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议 [3] - 董事会未采纳建议时需在决议中记载提名委员会意见及未采纳理由并进行披露 [3] 决策程序 - 研究董事和高级管理人员的当选条件 选择程序和任职期限 形成决议后提交董事会 [3] - 选任程序包括研究需求 广泛搜寻人选 搜集初选人资料 征求被提名人同意等步骤 [3][4] - 在选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月向董事会提出建议和相关材料 [4] 议事规则 - 会议不定期召开 由委员提议召开 主任委员负责召集 [4] - 会议需三分之二以上委员出席 决议经全体委员过半数通过 [4] - 表决方式为举手表决或投票表决 可采取通讯表决方式 [5] 会议管理 - 会议记录由董事会秘书保存 保存期限不少于十年 [5] - 通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会 [5] - 委员对会议事项有保密义务 不得擅自披露有关信息 [5] 附则规定 - 细则由董事会通过后生效 修改时亦同 [6] - 由董事会负责解释 [6] - 与相关法律法规相悖时按法律 法规 规章及公司章程执行 [6]

审计委员会设立依据 - 为强化董事会决策功能 完善公司治理结构 依据公司法 证券法 上海证券交易所上市公司自律监管指引及公司章程设立[1][2] 人员组成 - 审计委员会由三名董事组成 成员均为不在公司担任高级管理人员的董事 其中独立董事过半数并担任召集人 且至少一名为会计专业人士[2] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名 并由董事会选举产生[2] - 设主任委员一名 由会计专业人士的独立董事担任 负责主持委员会工作[3] - 任期与董事会一致 连选可连任 委员不再担任董事时自动失去资格[3] 职责权限 - 负责审核公司财务信息及其披露 监督评估内外部审计工作和内部控制[5] - 需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议的事项包括：披露财务会计报告及定期报告中的财务信息 内部控制评价报告 聘用或解聘会计师事务所 聘任或解聘财务负责人 会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正[5] - 监督评估内部审计工作的职责包括：指导监督内部审计制度建立实施 审阅年度内部审计工作计划 督促审计计划实施 指导内部审计机构运作 向董事会报告内部审计工作进度及重大问题 协调内外部审计机构关系[5] - 审核财务报告职责包括：对财务报告真实性 完整性和准确性提出意见 关注重大会计和审计问题 特别关注与财务报告相关的欺诈 舞弊行为及重大错报可能性 督促制定整改措施并监督落实[7] 决策程序 - 内部审计部门负责提供公司相关财务报告等资料作为决策前期准备[7] - 审计委员会会议对内部审计部门提供的报告进行评议 并将决议材料呈报董事会讨论 内容包括外部审计机构工作评价及聘请更换 内部审计制度实施情况 财务报告真实性 重大关联交易合规性 财务和审计部门工作评价[7] - 根据工作需要可向外部审计机构征询 外部审计机构也可与审计委员会沟通[8] 议事规则 - 会议分为定期和临时会议 每季度至少召开一次 两名及以上成员提议或召集人认为有必要时可召开临时会议 会议须有三分之二以上成员出席[10] - 会议召开前三天通知全体委员 紧急情况下通知时间可不受限制 会议由主任委员主持[10] - 决议需经审计委员会成员过半数通过 表决一人一票 会议记录需出席会议成员签名 由董事会秘书保存不少于十年[10][12] - 表决方式为举手表决或投票表决 也可采取通讯表决方式[10] - 可要求有关部门负责人列席会议 必要时可邀请董事经理和其他高级管理人员列席[10] - 可聘请会计师事务所 律师事务所等中介机构提供专业意见 费用由公司支付[11] - 讨论与成员有关联关系的议题时 关联委员应回避 会议需过半数无关联关系委员出席 决议需无关联关系委员过半数通过 若不足无关联委员总数二分之一时提交董事会审议[12]

薪酬与考核委员会设立依据 - 为健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度并完善公司治理结构而设立 [2] - 依据《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司治理准则》等法律法规设立 [2] - 通过公司股东会决议设立 [2] 委员会职能定位 - 作为董事会下设的专门工作机构对董事会负责 [2] - 主要负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核 [2] - 负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案 [2] 人员组成结构 - 委员会由三名董事组成且独立董事应当过半数 [2] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名并由董事会选举产生 [2] - 设主任委员一名由独立董事担任负责主持工作 [3] 委员任期与补选机制 - 委员任期与董事会董事任期一致且可连选连任 [3] - 委员不再担任公司董事时自动失去资格并由董事会按规补足 [3] 日常工作机制 - 董事会秘书负责日常工作联络、资料准备及会议组织等事宜 [3] 核心职责权限 - 制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核 [4] - 制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案 [4] - 就董事及高级管理人员薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议 [4] 决策与批准流程 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案 [4] - 董事薪酬方案需经董事会同意后提交股东会审议通过方可实施 [4] - 高级管理人员薪酬分配方案需报董事会批准 [4] 前期准备工作 - 董事会秘书需提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料 [5] - 需提供高级管理人员分管工作范围及主要职责情况 [5] - 需提供董事及高级管理人员工作业绩考评指标完成情况 [5] 绩效评估依据 - 需提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况 [6] - 需提供按公司业绩拟订薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据 [6] 考评程序 - 董事和高级管理人员需向委员会作述职和自我评价 [6] - 委员会按绩效评价标准和程序进行绩效评价 [6] - 根据评价结果提出报酬数额和奖励方式并报董事会审议 [6] 会议类型与召集方式 - 会议分为例会和临时会议 [6] - 例会每年至少召开一次由主任委员召集 [6] - 临时会议由委员提议召开 [6] 会议通知与主持 - 会议需提前三天通知全体委员紧急情况可不受限制 [7] - 会议由主任委员主持主任委员不能出席时可委托其他独立董事委员主持 [7] 会议决议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 [7] - 决议需经全体委员的过半数通过 [7] - 表决方式为举手表决或投票表决也可采取通讯表决方式 [7] 列席与专业支持 - 可邀请公司董事、总经理或其他高级管理人员列席会议 [7] - 可聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构提供专业意见费用由公司支付 [7] 关联事项回避机制 - 讨论关联议题时关联委员应回避 [7] - 无关联委员过半数出席即可举行会议决议需无关联委员过半数通过 [7] - 若无关联委员不足无关联委员总数的二分之一时应将事项提交董事会审议 [7] 会议合规要求 - 会议程序、表决方式和议案必须遵循相关法律法规及《公司章程》规定 [8] 会议记录与保存 - 会议应当有记录出席会议的委员需签名 [8] - 会议记录由董事会秘书保存且保存期限不少于十年 [8] 决议汇报形式 - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会 [8] 保密义务 - 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务不得擅自披露有关信息 [8] 细则解释与生效 - 本细则由董事会负责解释 [9] - 本细则由董事会通过后生效修改时亦同 [8]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入13.73亿元，同比下降15.81% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比下降20.50% [2] - 经营活动产生的现金流量净额2.69亿元，较上年同期-3.66亿元实现大幅改善 [2] - 基本每股收益0.44元/股，同比下降44.30% [2] - 研发费用1.60亿元，占营业收入比重11.62% [16][23] 业务板块分析 - 主营业务覆盖消费电子、半导体和新能源三大领域 [11] - 消费电子领域产品包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑及可穿戴设备等智能设备 [11] - 半导体领域主要产品为8寸/12寸晶圆检测设备 [11] - 新能源领域产品包括汽车零部件等智能制造设备 [11] 行业发展趋势 - 全球半导体市场规模达3460亿美元，同比增长18.9% [8] - 2025年全球GenAI智能手机出货量预计达4.2亿台，同比增长82.7% [6] - 中国新能源汽车1-7月销量822万辆，同比增长38.5%，渗透率达45% [11] - 消费电子行业向多样化、智能化发展，推动自动化测试设备需求增长 [7] 技术研发投入 - 持续保持高研发投入强度，2025年上半年研发费用占比达11.62% [16] - 通过并购进入晶圆检测及量测设备领域，成功整合技术并拓展产品线 [10] - 在HBM等新兴半导体领域实现应用突破，着力提升单台设备价值量 [10] - 子公司菱欧科技通过苏州市科技计划项目验收 [16] 客户与市场 - 消费电子业务与多家国内外知名制造商保持长期稳定合作 [17] - 半导体业务客户包括Sumco、Samsung、奕斯伟、中环半导体等优质客户 [17] - 采用"全球技术+中国市场"战略，快速打开国内半导体设备市场空间 [10] - 已在美国、日本、韩国、越南、泰国等地设立控股子公司，构建全球化运营网络 [22] 生产与运营模式 - 采用以销定产的生产模式，主要依据客户要求进行定制化生产 [14] - 采购模式分为直接采购和外协加工两种方式 [12] - 建立严谨的原材料追溯管理制度，通过料号编码管理保障质量 [13] - 销售模式为直接销售，在客户新产品研发设计阶段即介入合作 [14] 资产与负债状况 - 总资产56.12亿元，较上年度末下降5.85% [2] - 在建工程3.60亿元，同比增长43.64%，主要因增加子公司湖州赛腾厂房基建 [23] - 短期借款5.11亿元，同比下降38.91% [23] - 应付账款7.10亿元，同比增长48.56% [23] - 境外资产7.997亿元，占总资产比例14.25% [23]

公司基本情况 - 公司股票简称赛腾股份，代码603283，在上海证券交易所上市 [1] - 公司总资产为56.12亿元人民币，较上年度末下降5.85% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值，但同比变化未提及 [1] 财务表现 - 营业收入为13.73亿元人民币，同比下降15.81% [1] - 利润总额为1.80亿元人民币，同比下降1.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元人民币，同比下降20.90% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润未披露具体数值，但同比下降20.90% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为40,056户 [1] - 前两大股东孙丰和曾慧分别持股20.35%和20.00%，持股数量分别为56,702,178股和55,718,115股 [3] - 孙丰质押25,594,000股，曾慧质押20,561,800股 [3] - 孙丰与曾慧原为夫妻关系，已于2023年1月9日解除婚姻关系，不再是一致行动人 [3] 重要事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化，且无重大影响事项发生 [5]

财务表现 - 上半年营业收入13.73亿元，同比下滑15.81% [1] - 归母净利润1.23亿元，同比下滑20.50% [1] - 扣非归母净利润1.06亿元，同比下滑20.90% [1]

公司治理变动 - 公司董事肖雪辞去董事、审计委员会委员及战略委员会委员职务 [1] - 辞职原因为全面贯彻落实最新法律法规要求及公司治理结构调整安排 [1] - 辞职后肖雪仍在公司任职 以助力公司治理结构优化工作有序推进 [1]

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范苏州赛腾精密电子股份有限公 司(以下简称"公司")运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财 务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会 决定前委托会计师事务所开展工作。公司控股股东、实际控制人不得向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 苏州赛腾精密电子股份有限公司 (六)负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-043 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于取消 监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订、 制定部分公司治理制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 28 日在公司 会议室召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议（以下简称"本次 会议"），审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等法律法规的相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，并同步对《公司章程》中的相关条款进 行修订。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事 项之日起自行解除职位。董事会成员总数保持 5 名，原全部由股东大 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关联交易控制与决策制度 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业会计准则》等有关法 律法规和《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司（以下统称为"公司"）关联交易 行为的管理。公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联交易认定 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或 ...