履行的审议程序：公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次 会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和 有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍 存在市场风险、操作风险、法律风险等其他风险。 一、 开展外汇衍生品交易概述 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-012 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述 产品的组合。 投资金额：任意时点最高余额不超过 20,000 万美元（或等值外币），在 使用期限及额度范围内滚动使用。 （一）交易目的 鉴于公司进出口业务主要以美元等外币结算，受国际政治、经济不确定因素 影响较大，为防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率 风 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 鉴于公司进出口业务主要以美元等外币结算，受国际政治、经济不确定因素 影响较大，为防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率 风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司与境内外金融机构 拟开展外汇衍生品交易业务，以提高公司外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增强财务稳健性。 （二）交易额度 根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及控股子公司拟开展总额度不 超过20,000万美元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内， 可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过20,000万美元（或等值外币）。 公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。 （四）投资方式 公司及控股子公司拟与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好 的金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远 期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利 率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 （五）投资期限 自 ...

公司代码：603283 公司简称：赛腾股份 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州赛腾精密电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-021 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年05月14日(星期三) 下午 14:00-15:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年05月07日(星期三) 至05月13日(星期二)16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@secote.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月30 日披露公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-014 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及控股子 公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司下属控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司（以下 简称"苏州赛众"）、安徽赛腾自动化科技有限公司（以下简称"安徽赛腾"）、 赛腾精密电子（湖州）有限公司（以下简称"赛腾湖州"）等控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司和控股子公司拟以自有 土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该 等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，未来 12 个月内新增 担保额度不超过人民币 6 亿元（资产负债率低于 70%控股子公司）。该议案已通过 第四届董事会第四次会议审议，尚需提交股东大会审议。截至本公告披露日，公 司实际提供的担保余额为人民币 4 亿元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计金额：0 元 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因公 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-020 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-009 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议 的通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监 事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏 州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席孙瑶女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。 该议案需提交股东大会审议。 2、 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。 该议案需提交股东大会审议。 3、 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-008 苏州赛腾精密电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会 议的通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加 董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》 及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 该议案需提交股东大会 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-018 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.56 元（含税），每股转增 0.4 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前如公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例； 同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容： （一）利润分配方案的具体内容 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）公司不触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未 分配利润为正值，公司不触及其他风 ...

关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州赛腾精密电子股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525500 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"成则入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://wcf.qqxf.qqqq. 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州赛腾精密电子股份有限 公司(以下简称"赛腾股份")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及公司资 产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 28 日出具了众会字(2025) 第 01092 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 ...