会议召开情况 - 2025年召开12次董事会和5次股东大会[4] - 报告期内召开8次审计委员会会议、3次提名委员会会议、5次薪酬与考核委员会会议[6] - 报告期内未召开独立董事专门会议[7] 人员履职情况 - 独立董事张方华应参加12次董事会会议，亲自出席12次[6] - 独立董事张方华应参加5次股东大会，亲自出席5次[6] 独立董事建议 - 加强技术创新投入和知识产权布局，关注行业政策和市场竞争格局[8] 公司事项情况 - 报告期内未发生重大关联交易[12] - 报告期内公司及股东严格履行各项承诺，未发生违反承诺事项[12] - 报告期内未发生被收购相关事项[12] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[13] 审议通过事项 - 2025年3月27日和4月18日会议审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 2025年2月24日会议审议通过聘任公司财务总监[13] - 2025年2月7日和2月24日会议审议通过选举第五届董事会非独立董事和独立董事[14] - 2025年2月24日会议审议通过聘任公司总经理、执行总经理和董事会秘书[14] - 2025年3月27日会议审议通过公司董事和高级管理人员2025年度薪酬议案[14] - 2025年3月11日会议审议通过向激励对象授予预留限制性股票与股票期权[15] - 2025年4月28日会议审议通过2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就[15] - 2025年5月9日会议审议通过调整限制性股票预留授予及回购价格以及股票期权行权价格[15] - 2025年6月30日会议审议通过2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就[15]

会议召开情况 - 2025年召开12次董事会和5次股东（大）会[4] - 报告期内召开8次审计委员会会议、5次薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事履职 - 独立董事宋冰心出席全部董事会和股东（大）会，现场工作不少于十五日[8][6][9] - 宋冰心提议完善核心人才保留计划、加强合规培训[10] 公司治理与决策 - 未发生重大关联交易，公司及股东未违反承诺，按时披露多份报告[12][13] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 审议通过聘任财务总监、薪酬议案等多项议案[13][14][15]

江苏日盈电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 陈来鹏：男，1965 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经 大学会计学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，税务师，资产评估师。 1988 年 8 月至 1992 年 8 月常州市电梯厂财务；1992 年 9 月至 2002 年 10 月江 苏武晋会计师事务所有限公司副所长；2002 年 11 月至 2008 年 11 月常州正则 联合会计师事务所副所长；2008 年 12 月至今现任常州正则人和会计师事务所 有限公司副所长。2025 年 2 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合相关法律、法规规定的 任职资格和独立性等要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 （陈来鹏） 本人作为江苏日盈电子 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （王文凯） （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合相关法律、法规规定的 1 任职资格和独立性等要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2025 年度工作中，本着 独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责和义务，了解公 司的生产经营信息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，保证了公司 运作的规范性。现将 2025 年 ...

江苏日盈电子股份有限公司章程 二〇二六年三月 | | | | | | | | | 江苏日盈电子股份有限公司章程 第一章 总 则 中文名称：江苏日盈电子股份有限公司 英文名称：Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表 公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视为同时辞 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 1 第一条 为维护江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定设立的 股份有限公司。 公司系由江苏日盈电器有限公司整体变更而来，在常州市行政审批局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320400703644654M。 第三条 公司于 2017 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 04 月 08 日 （星期三） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-023 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 03 月 31 日 （星期二） 至 04 月 07 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zqtzb@riyingcorp.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 28 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 04 月 0 ...

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 江苏日盈电子股份有限公司 容诚专字[2026] 310Z0026 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 | 内 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | | 1-4 | | 3 | 附表 1 募集资金使用情况对照表 | | 5 | 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2026] 310Z0026 号 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏日盈电子股份有限公司（以下简称日盈电子公司）董事 会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 ...

江苏日盈电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司外销业务主要采 用美元、港币等进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩 会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影 响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与经有关政府 部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值 业务。为规避和防范汇率波动风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经 营的影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 1、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的 外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值总持有量不超过 2000 万 美元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），该交易额度在投资期限内可 循环使用。 2、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司 生产经营所使用的主要结算货币（主要为美元、港币等）。公司及子公司拟开展 的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、远期外汇、外 汇掉期、外汇期 ...

江苏日盈电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：江苏日盈电子股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 关于江苏日盈电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026] 310Z0027 号 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏日盈电子股份有 限公司（以下简称日盈电子公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 26 日出具了容诚审 字[2026]310Z0326 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，日盈电子公司管理层编制 了后附的江苏日盈电子股份有限公司 2025 年度非经 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）于 2026 年 3 月 26 日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并提请股东会授 权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》的部分激励对象考核 未达标，公司决定对其持有的 23,630 股尚未解除限售的限制性股票予以回购注 销，回购价格为 9.92 元/股。公司的注册资本将由 11,739.3431 万元减少为 11,736.9801 万元，公司的股份总数将由 11,739.3431 万股减少为 11,736.9801 万股。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-020 江苏日盈电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 | | 原《公司章程》条款 | | 修订后的《公司章程》条款 | ...