业务原则 - 开展外汇套期保值业务须遵循合法、审慎、安全、有效原则，以规避风险为目的，不得超实际需要交易[4] 交易要求 - 与有资质金融机构交易，合约外币金额不超外汇收支预测金额，交割期与收支款项时间匹配[5] - 用自有或自筹资金，按审批额度控制资金规模，以自身名义设交易账户[5] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一年经审计净利润50%以上且超500万元人民币，需股东会审议[7] - 预计任一交易日持最高合约价值占公司最近一年经审计净资产50%以上且超5000万元人民币，需股东会审议[7] - 从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，需股东会审议[7] 部门职责 - 财务部门负责外汇套期保值业务具体操作、方案制订等工作[9] - 审计部负责监督，证券投资部负责信息披露[9] 业务流程 - 财务部门结合销售收入预测等制订外汇套期保值交易方案并提交审批[10] - 审计部每季度审查外汇套期保值业务情况并向董事会审计委员会报告[11] 特殊情况处理 - 汇率巨大波动时，财务中心分析对策并上报董事长，必要时向董事会汇报[14] 信息披露 - 按规定及时披露外汇套期保值业务信息，出现重大风险达披露标准时也应及时披露[15] - 开展相关交易时，需披露交易目的等信息并充分提示风险[15] - 以套期保值为目的开展衍生品交易，要明确合约类别等内容并说明套期保值效果[15] - 套期工具与被套期项目价值变动加总，已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归母净利润10%且绝对金额超一千万元时应及时披露[15] - 出现规定亏损情形时，需重新评估套期关系有效性并披露相关变动原因及情况[16][17] 档案管理 - 外汇套期保值业务档案由财务中心保管，保管期限至少10年[17] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时依相关规定执行[19] - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责修订和解释[19] - 制度文档日期为2025年6月[20]

江苏日盈电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-054 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，业务规模为在任一时点总持有量不超 过 2000 万美元，并授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次外汇 套期保值业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等， 交易目的、交易金额及交易品种：为有效规避外汇市场风险，降低汇率 波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经 营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务规模为在任一时 点总持有量不超过 2000 万美元，该交易额度在投资期限内可循环使用。 交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇 ...

江苏日盈电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司外销业务主要采 用美元、港币等进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩 会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影 响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与经有关政府 部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值 业务。为规避和防范汇率波动风险，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经 营的影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性说明 公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降 低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程， 为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行， 开展外汇套期保值业务具有可行性。公司及子公司通过开展外汇套期保值，能够 在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公 ...

会议相关 - 第五届监事会第七次会议于2025年6月30日召开，3名监事全出席[1] 激励与股票 - 104名激励对象可解除限售[1][2] - 可解除限售的限制性股票数量为678,900股[2] 业务表决 - 开展外汇套期保值业务表决全票同意[3][4] - 公司及子公司外汇套期保值业务规模任一时点不超2000万美元[4]

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-051 江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2025 年 6 月 20 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 陆鹏、陆祥祥、独立董事陈来鹏现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董事张方华、 宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法有效。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于 2024 年 ...

限制性股票回购注销原因 - 因1名激励对象离职，公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的25,000股限制性股票 [1] - 回购依据为《激励计划》中关于激励对象离职情形的规定 [3] 回购注销具体安排 - 回购股份数量为25,000股，注销日期为2025年6月27日 [1] - 回购资金总额约为248,000元，全部为公司自有资金 [4] - 公司已在中国结算上海分公司开立回购专用账户并提交申请 [4] 股份结构变动情况 - 注销后公司总股本由117,448,931股减少至117,423,931股 [4] - 有限售条件流通股减少25,000股至2,688,000股，无限售条件流通股数量不变 [4] - 实际控制人共同表决权比例由46.28%微增至46.33% [4] 决策程序与合规性 - 回购事项经公司第五届董事会第四次会议审议通过 [3] - 监事会未收到关于激励对象的异议，并出具核查意见 [2] - 法律意见书确认程序符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》规定 [5] 信息披露与后续安排 - 公司承诺回购注销信息真实准确，已履行告知义务且无异议 [4] - 需办理工商变更登记手续及履行后续信息披露义务 [5]

本次回购注销的批准与授权 - 公司股东大会审议通过了《江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《激励计划实施考核管理办法》及授权董事会办理相关事宜的议案 [2][3][4] - 董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》并履行了债权人通知程序 [5][7] 本次回购注销的具体情况 - 回购原因：1名激励对象因个人原因离职，根据《激励计划》规定需回购注销其持有的25,000股未解除限售的限制性股票 [5] - 回购价格：9.92元/股，资金来源为公司自有资金 [6] - 注销时间：预计于2025年6月27日完成，并办理工商变更登记 [6] 本次回购注销的影响 - 股本结构变动：有限售条件流通股减少25,000股至2,688,000股，总股本减少至117,423,931股 [6] - 对公司影响：不导致股票分布不符合上市条件，不影响激励计划继续实施，且对经营业绩无重大影响 [6][7] 本次回购注销的信息披露 - 公司已公告董事会决议、监事会决议及回购注销相关公告 [7] - 后续需继续履行信息披露义务 [7][8] 法律意见结论 - 本次回购注销程序符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》规定，已取得必要授权并履行信息披露义务 [8]

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-050 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 限制性股票回购注销实施公告 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与 股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中 1 名激励对象已离职，其已 获授但尚未解除限售的 25,000 股限制性股票需由公司回购注销。 本次限制性股票回购注销的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 25,000 | 25,000 | 2025 年 6 月 | 27 | 日 | 一、本次激励计划所涉限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的 ...

上海君澜律师事务所 关于 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销实施相关事项 之 法律意见书 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"日盈电子"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就日盈电子本次激励计划首次授予 部分限制性股票回购注销实施相关事项（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意 见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月9日在常州召开[2] - 160人出席，持有表决权股份42,640,800股，占比36.3058%[2] - 公司在任董监高及董事会秘书出席[4] 议案表决 - 收购惠昌传感器少数股东股权等议案同意比例超99%[3][5] 律师见证 - 江苏日月泰律师见证，结论合法有效[7]