募资情况 - 公司向特定对象发行股票发行价15.18元/股，募资39,814.00万元，净额39,019.95万元[3] - 本次发行股票于2023年10月19日在上海证券交易所上市[3] 持续督导情况 - 公司及相关人员无违法违规、违背承诺情况[5] - 公司严格遵守业务规则，健全治理制度，内控有效[5] - 信息披露真实准确完整及时有效[8] - 募集资金专户存储专项使用，无违规及项目变更[6] - 无按规定应向证监会和上交所报告的事项[9]

一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张方华） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2024 年度工作中，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行义务，充分了解公司的生产经营信 息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独 立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 张方华：男，1966 年生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 1988 年 8 月至 1997 年 7 月，苏州大学纺织与服装学院讲师；2000 年 4 月至 2005 年 6 月，浙江大学人文学院副教授；2005 年 7 月至今（2009 年赴加拿大 访学），苏州大学商学院教授。2022 年 2 月 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[4] - 报告期内召开5次审计委员会会议、5次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年4月25日召开第四届董事会第十二次会议[12] - 2024年4月25日、5月17日分别开会同意续聘天健会计师事务所[12] - 2024年8月27日、9月13日分别开会同意聘任容诚会计师事务所[12] 人员履职情况 - 宋冰心应参加董事会会议8次，亲自出席8次，通讯参加2次[7] - 宋冰心应参加股东大会会议3次，亲自出席3次[6] - 宋冰心报告期内现场工作时间不少于15日[8] - 2025年独立董事将继续履职提合理化意见[15] 公司运营情况 - 2024年1月24日发布《2023年年度业绩预告》，7月10日发布《2024年半年度业绩预增公告》[12] - 报告期内未发生重大关联交易[11] - 报告期内不存在对外担保和大股东及关联方非经营性资金占用情形[12] - 报告期内公司及股东严格履行各项承诺[13] - 报告期内信息披露符合规定[14] - 报告期内建立健全内部控制制度，无重大缺陷[14] 建议与落实 - 宋冰心建议完善合同审核流程，加强法律审查[9] - 宋冰心建议建立健全数据管理体系[9] - 公司管理层配合宋冰心工作，落实建议[9][10]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[5] - 2024年召开5次审计、1次提名、1次战略与投资委员会会议[6] - 2024年董事会及其下属专门委员会共召开12次会议[13] 独立董事情况 - 独立董事王文凯2024年现场工作不少于十五日[8] - 独立董事建议梳理优化财务流程和内控，强化人员培训[8] 业绩与公告 - 2024年1月发《2023年年度业绩预告》，7月发《2024年半年度业绩预增公告》[11] 审计机构聘任 - 2024年4 - 5月同意续聘天健为2024年度审计机构[12] - 2024年8 - 9月同意聘任容诚为2024年度审计机构[12] 合规情况 - 报告期内无重大关联交易、对外担保等违规情形[11] - 公司及股东严格履行承诺，信息披露合规[13]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起施行会计政策变更[1] - 变更前执行多项准则及规定，变更后按新规定执行[2][3] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害公司及股东利益[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2]

报告与会议安排 - 公司于2025年3月29日发布2024年年度报告[2] - 公司计划于2025年4月9日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] 会议信息 - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 投资者可在2025年4月1 - 8日16:00前预征集提问[4][6] - 参加人员有董事长是蓉珠、董事兼总经理陆鹏等[6] 其他 - 联系人是周质文，电话0519 - 68853200，邮箱zqtzb@riyingcorp.com[8] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[2] - 相同行业上市公司审计客户282家[3] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 2023年9月判决在1%范围内与乐视网连带赔偿，尚在二审[3] - 近三年受多种监管措施及处分，63名从业人员也受相应处罚[3][4] 费用与聘任 - 2024年度审计总费用60万元，年报审计47万元，内控审计13万元[7] - 2024年9月股东大会通过聘任容诚为2024年度审计机构，聘期一年[5]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[2][3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案需在1%范围内担责[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[3] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] 公司审计相关 - 2024年8月27日和9月13日通过变更议案，聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 2024年度审计总费用60万元，年报审计47万元，内控审计13万元[6] - 审计委员会建议续聘容诚为2025年度审计机构[8] - 容诚对公司2024年度财务报告等审计发表标准无保留意见[5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行26,227,931股，发行价每股15.18元，募集资金39,814.00万元，净额为39,019.95万元[1] - 2024年度募集资金总额为39019.95万元[18] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，项目投入累计14,392.67万元，利息收入净额累计749.48万元[4] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金25,376.76万元，实际结余25,606.82万元，差异-230.06万元[4] - 2023年以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金1,333.32万元[9] - 2024年度投入募集资金总额为8480.85万元[18] - 已累计投入募集资金总额为14392.67万元[18] 资金存储与管理 - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额合计256,068,184.74元[8] - 2023年同意使用不超28,000.00万元闲置募集资金现金管理，2024年同意使用不超27,000.00万元[9][10] - 截至2024年12月31日，有5,000.00万结构性存款和8,000.00万定期存款未到期[10] - 截至2024年12月31日，已使用银行承兑汇票置换的募集资金金额为472.22万元[10] 项目投资情况 - 汽车智能座舱电子产品产能建设项目承诺投资34014.00万元，本年度投入7991.23万元，截至期末累计投入9136.87万元，投入进度26.86%[18] - 补充流动资金项目承诺投资5005.95万元，本年度投入489.62万元，截至期末累计投入5255.80万元，投入进度104.99%[18] 项目进展与合规 - 汽车智能座舱电子产品产能建设项目预计2026年9月达到预定可使用状态，尚未建设完成[18] - 2024年度募集资金投资项目未出现异常、未发生变更及对外转让或置换情况[11][13] - 2024年度公司不存在募集资金使用及管理的违规情形[14] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映了募集资金实际存放与使用情况[14] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合相关规定，不存在违规使用情形[14] 效益核算与原因 - 公司补充流动资金项目无法单独核算效益[12] - 补充流动资金项目投入进度超100%是因专户利息收入用于补充流动资金[18]

现金管理 - 公司拟用不超18000万元闲置自有资金进行现金管理[1][4][5] - 期限为本次董事会审议通过日至下一年度董事会召开日，资金可循环滚动[1][4][5] - 投资品种为合格专业理财机构发行的理财产品[1][4][5] 审议情况 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过现金管理议案[5][6] 风险与措施 - 金融市场波动影响投资收益，实际收益不可预期[2][8] - 风控措施包括筛选发行主体等[8] 财务处理 - 本金计入资产负债表科目，利息收益计入利润表科目[11]