证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-031 江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 长是蓉珠、董事陆鹏、郝小毅、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，独立董 事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2025 年第一季度报告》公允地 反映 ...

股份变动 - 公司拟回购注销25,000股已获授但未解除限售的限制性股票[1] - 回购后注册资本将由11,659.1931万元减至11,656.6931万元[1] - 回购后股份总数将由11,659.1931万股减至11,656.6931万股[1] 债权申报 - 债权人申报期限及要求[1][2][3] - 申报地点为江苏常州潞横路2788号[4] - 申报时间为2025年4月28日起45日内工作日[4] - 联系人是证券投资部，电话0519 - 68853200 [4] - 邮寄及邮件申报日期规定[4]

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-034 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划项下 部分限制性股票回购注销及股票期权注销的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》，根据上述议案，因 1 名激励对象 离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 公司拟回购尚未解除限售的限制性股票合计 25,000 股；拟注销已获授尚未行权 的股票期权 25,000 份，现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序情况 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 ...

江苏日盈电子股份有限公司 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-033 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权 首次授予第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期 符合行权条件的激励对象共计 106 人； 2、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票 与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于<江苏日盈电子股份 有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等 相关议案。 3、2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 5 日，公司对激励对象名单的姓名和职 务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划 ...

激励计划会议 - 2024年4 - 5月多次会议审议激励计划相关议案[8][9][10] - 2025年4月会议审议行权条件成就等议案[10][11] 回购注销 - 回购注销限制性股票25,000股、股票期权25,000份[14] - 限制性股票回购价格9.95元/股，资金自公司自有资金[15] 业绩情况 - 以2023年为基数，2024年营收增长率27.40%，超考核要求[19] 行权情况 - 激励计划股票期权授予日2024年5月17日，首行权期2025 - 2026年[17] - 106人可行权，申请行权股票期权432,000份，行权价15.94元/份[20] 其他 - 1人离职，公司将审议注销其2.5万份股票期权[20] - 回购注销等已获现阶段批准，限制性股票回购注销待股东大会通过[23]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入244,415,757.68元，较上年同期增长24.60%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,404,018.56元，较上年同期减少229.87%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,019,581.98元，较上年同期减少277.04%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为42,106,307.01元，较上年同期增长615.71%[4] - 本报告期基本每股收益 -0.06元/股，较上年同期减少220.00%[5] - 本报告期稀释每股收益 -0.06元/股，较上年同期减少220.00%[5] - 本报告期末总资产1,903,917,991.38元，较上年度末增长3.72%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益870,565,138.48元，较上年度末减少0.29%[5] - 本报告期非经常性损益合计1,615,563.42元[7] - 2025年负债合计1,012,449,751.05元，较2024年的943,202,541.41元增长7.34%；所有者权益合计891,468,240.33元，较2024年的892,366,599.29元下降0.10%[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,609[10] - 前10名股东中，是蓉珠持股21,675,000股，持股比例18.59%；陆鹏持股17,500,000股，持股比例15.01%[11] - 是蓉珠和陆鹏为母子关系，是蓉珠持有江苏日桓投资有限公司94.12%的股权[12] 资产项目变化 - 2025年3月31日货币资金为210,936,482.82元，较2024年12月31日的218,567,473.30元有所减少[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为15,000,000.00元，较2024年12月31日的50,000,000.00元大幅减少[15] - 2025年3月31日应收账款为301,779,552.36元，较2024年12月31日的334,929,249.53元有所减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计942,533,023.73元，较2024年12月31日的925,015,919.04元有所增加[15] - 2025年3月31日固定资产为651,825,999.34元，较2024年12月31日的580,376,719.98元有所增加[15] - 2025年3月31日非流动资产合计961,384,967.65元，较2024年12月31日的910,553,221.66元有所增加[16] - 2025年3月31日资产总计1,903,917,991.38元，较2024年12月31日的1,835,569,140.70元有所增加[16] 2025年第一季度财务指标变化 - 2025年第一季度营业总收入244,415,757.68元，较2024年第一季度的196,165,058.25元增长24.59%[20] - 2025年第一季度营业总成本250,824,695.92元，较2024年第一季度的191,191,011.72元增长31.29%[20] - 2025年第一季度营业利润为 - 3,535,218.15元，2024年第一季度为6,952,827.43元[21] - 2025年第一季度净利润为 - 5,744,192.03元，2024年第一季度为7,034,016.08元[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 7,404,018.56元，2024年第一季度为5,700,941.57元[21] - 2025年第一季度少数股东损益为1,659,826.53元，较2024年第一季度的1,333,074.51元增长24.51%[21] - 2025年第一季度综合收益总额为 - 5,191,508.19元，2024年第一季度为6,716,189.09元[22] - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.06元/股，2024年第一季度为0.05元/股[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为213,250,219.86元，较2024年第一季度的203,276,701.82元增长4.91%[24] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计为218,948,070.04元，较上期208,518,597.44元增长4.99%[25] - 经营活动现金流出小计为176,841,763.03元，较上期202,635,421.16元下降12.73%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为42,106,307.01元，较上期5,883,176.28元增长615.71%[25] - 投资活动现金流入小计为115,192,227.44元，上期无数据[25] - 投资活动现金流出小计为205,060,529.03元，较上期28,248,987.48元增长625.91%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 89,868,301.59元，较上期 - 28,248,987.48元亏损扩大218.13%[25] - 筹资活动现金流入小计为103,001,280.00元，较上期89,000,000.00元增长15.73%[26] - 筹资活动现金流出小计为89,325,132.31元，较上期92,247,547.05元下降3.17%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,676,147.69元，较上期 - 3,247,547.05元扭亏为盈[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 33,354,148.96元，较上期 - 25,608,341.58元亏损扩大30.25%[26]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0 06元 较2024年一季报0 05元下降220 [1] - 每股净资产从2024年一季报7 55元降至2025年一季报0元 降幅达100 [1] - 每股公积金同比增长3 88 从2024年一季报4 9元增至2025年一季报5 09元 [1] - 每股未分配利润同比下降6 57 从2024年一季报1 37元降至2025年一季报1 28元 [1] - 营业收入同比增长24 49 从2024年一季报1 96亿元增至2025年一季报2 44亿元 [1] - 净利润由盈转亏 从2024年一季报0 06亿元降至2025年一季报-0 07亿元 降幅达216 67 [1] - 净资产收益率从2024年一季报0 66 降至2025年一季报-0 85 降幅达228 79 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例43 66 较上期减少396 61万股 [1] - 是蓉珠和陆鹏为前两大股东 分别持股2167 5万股(18 96 )和1750万股(15 31 )且持股未变 [2] - UBS AG 招商银行旗下鹏华基金 建设银行旗下永赢基金等6家机构新进前十大股东 [2] - 摩根士丹利国际增持0 83万股至84 81万股(0 74 ) [2] - 江苏常州东方投资等5家机构退出前十大股东 其中江苏东方投资原持股525 69万股(4 6 ) [2][3] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季报未实施分红送配方案 [4]

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-030 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,034,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.0524 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年3月29日发布召开2024年年度股东大会的通知[8] - 股东大会现场会议于2025年4月18日13:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10] - 出席股东大会的股东及代理人共93人，代表股份42,034,200股，占比36.0524%[11] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》41,974,900股同意，占比99.8589%[13] - 《2024年度监事会工作报告》41,972,900股同意，占比99.8541%[15] - 《2024年度报告全文》及摘要41,974,900股同意，占比99.8589%[17] - 《2024年度财务决算与2025年度预算报告》41,969,600股同意，占比99.8463%[19] - 《2024年度利润分配预案》41,967,600股同意，占比99.8415%，中小投资者同意占比97.6706%[21][22] - 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》41,966,600股同意，占比99.8391%，中小投资者同意占比97.6357%[24][26] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》41,966,600股同意，占比99.8391%[28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》41968600股同意，占比99.8439%，中小投资者同意占比97.7056%[30][31] - 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》41969100股同意，占比99.8451%[33] 议案结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过[32] - 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》获得通过[34] 合法性 - 本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关规定，合法有效[35] - 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均合法有效[36]

文章核心观点 2024年日盈电子营收和净利润双增长，主要业绩贡献板块为汽车零部件，公司围绕产品战略规划发展业务，还看好进军人形机器人领域机遇并进行相关布局 [1] 业绩情况 - 2024年实现营业收入9.71亿元，同比增长27.4%；归属于上市公司股东的净利润1123.5万元，同比增长41.44% [1] - 2024年车用零部件产品收入8.2亿元，占主营业务收入的85.7%，同比增长26.37% [2] - 2024年汽车零部件产品营收5.09亿元，同比增长22.37%；短交通零部件产品营收2.75亿元，同比增长35.56%；智能家居传感器产品营收1.37亿元，同比增长37.50%；散件等产品营收3656.68万元，同比增长19.92% [2] 业务发展 - 公司具有自主研发和生产制造能力，形成以“感知—传输—控制—执行”为核心的系列产品，是一汽大众、上汽大众等配套供应商，还在开拓新客户 [1] - 产品包括温度传感器等感知类、车用线束等传输类、控制类产品，主要在研产品为空气质量管理系统、香氛发生器等 [1] - 2024年围绕智能座舱相关产品链，拓展传感器、高速传输线束、控制器等产品销售和研发，雨量传感器、座椅位置传感器等多个产品获项目定点 [2] 产品战略规划 - 加大研发投入，推进技术创新，在汽车电子及控制领域加大技术和人才引进，丰富“感知—传输—控制—执行”产品矩阵 [3] - 集中力量加大自动驾驶配套相关产品研发、销售，如360全景环视系统、高速传输线束、摄像头洗涤系统与激光雷达洗涤系统等 [3] 人形机器人领域布局 - 看好汽车零部件企业进军人形机器人领域机遇，已成功研发压阻式的电子皮肤样品 [3] - 以布局柔性触觉传感电子皮肤新产品为契机，结合战略和市场需求加快布局柔性线束等其他人形机器人产品，利用美国日盈优势拓展海外客户和市场 [3]