文章核心观点 公司发布2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元含税，合计拟派发现金红利3497757.93元含税，现金分红比例为31.13%，该预案尚需提交股东大会审议，且公司未触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2] 利润分配预案内容 具体内容 - 公司2024年度拟以每10股派发现金红利0.3元含税，不送红股，也不以资本公积金转增股本 [2] - 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，若登记日前总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为182075851.64元 [1] - 本年度现金分红总额3497757.93元，上年度为3429117.93元，上上年度为0元 [1] - 本年度归属于上市公司股东的净利润为11235035.32元，上年度为7943370.19元，上上年度为 - 17307887.28元 [1] - 最近三个会计年度累计现金分红总额6926875.86元，累计回购注销总额0元，平均净利润623506.08元 [1] 风险警示情况 - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 公司于2025年3月14日召开董事会审计委员会、3月27日召开第五届董事会第三次会议审议通过本利润分配预案，该预案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划 [3] 监事会意见 - 公司于2025年3月27日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，监事会认为该预案符合相关规定，考虑了公司多方面情况及股东利益，审议程序合法合规 [3]

一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-020 江苏日盈电子股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 经审核，公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于 2024 年 度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-025 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 案 公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-025 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

会议信息 - 第五届监事会第三次会议于2025年3月27日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][9] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》回避3票，直接提交股东大会审议[7] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等表决同意3票[10][11][13]

业绩与分配 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为182,075,851.64元[7] - 公司总股本116,591,931股，2024年拟每10股派发现金红利0.3元，合计拟派发现金红利3,497,757.93元[7] 薪酬与费用 - 2025年独立董事津贴每人每年为6.00万元人民币（税前）[16] 会议与议案 - 第五届董事会第三次会议于2025年3月27日召开，应出席董事6人，实际出席6人[1] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][7][16][19][21][24] 资金与授信 - 2025年公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度不超过150,000万元，授信期限三年[21] - 公司及子公司拟使用不超过18,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限至下一年度董事会召开之日[23]

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润182,075,851.64元[2] - 本年度净利润11,235,035.32元，上年度7,943,370.19元，上上年度 - 17,307,887.28元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.3元，拟派现金红利3,497,757.93元[2] - 本年度现金分红比例31.13%[3] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额6,926,875.86元[3] 决策流程 - 2025年3月相关会议审议通过利润分配预案[4][5]

融资情况 - 向特定对象发行股票发行价15.18元/股，募资总额39,814.00万元，净额39,019.95万元[2] - 注册资本为11,659.1931万元[6] - 证券发行时间为2023年9月22日，上市时间为2023年10月19日[6] 资金管理 - 2023年9 - 10月财务操作失误划拨资金，后均划回[10] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕[16] 业绩表现 - 2024年营收和净利润较2023年增长，扣非净利润下降[12] - 2024年期间费用增加冲抵营收增长，补助和投资收益增加[12] 信息披露 - 保荐人审阅持续督导期信息披露文件[17] - 公司按规定披露信息，确保真实准确完整及时有效[18]

财务审计 - 容诚审计日盈电子2024年12月31日财报内控有效性[2] - 容诚认为公司该日财报内控有效[6] 公司信息 - 日盈电子2013年12月10日登记资金8811.5万元[8]

合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规，法人治理结构完善[6] - 信息披露真实、准确、完整、及时、有效[8] - 不存在关联方违规占用资金及资源情况，资产完整独立[10] 资金与经营 - 2024年度募集资金存放和使用符合规定[12] - 2024年度整体经营状况良好，模式和环境无重大不利变化[17] 检查结果 - 现场检查未发现需向证监会和上交所报告的事项[20]