股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会召集，相关议案经审议通过[7] - 2025年5月24日发布股东大会通知[8] - 2025年6月9日13时30分召开现场会议，网络投票时间为当日[10] 参会情况 - 160人出席，代表股份42,640,800股，占比36.3058%[11] 议案表决 - 收购控股子公司少数股东股权议案高票通过[13][14] - 授权收购股权相关事宜议案高票通过[16] - 增补董事议案高票通过[19][20] 结果认定 - 股东大会召集、召开等均合法有效[22]

资金使用 - 公司可使用不超2.7亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 截至公告披露日，已使用理财额度20000万元[8] 理财情况 - 2025年3月3日用1500万元买理财，收回本金1500万，收益4.14万[2] - 2024年3月14日用2000万元买理财，收益3.93万[6] - 2024年3月13日用5000万元存定期，收益45.39万[6] - 2024年6月18日用3000万元买理财，收益16.83万[6] - 2023年11月21日用10000万元存定期，收益180万[7] - 2023年12月6日用8000万元买理财，收益214.22万[7] 收益预期 - 理财产品预期年化收益率为1.05%-2.9%[4][7] - 单位定期存款预期年化收益率为1.7%-1.8%[6][7] 资金安全 - 最近12个月使用闲置资金现金管理未超授权，无逾期未收回[8]

股权激励计划行权概况 - 本次行权涉及432,000股股票期权上市流通，占股权激励计划总量的8.64%，占公司总股本的0.37% [1][4] - 行权股票来源为定向发行的A股普通股，激励对象共106人，主要为核心管理人员及技术骨干 [4] - 行权价格为每股15.91元，募集资金总额6,873,120元，全部用于补充流动资金 [6] 行权程序及时间安排 - 行权决策程序包括董事会审议通过激励计划草案、授予名单及考核管理办法等议案，监事会未收到异议 [2] - 首次授予权益登记于2024年7月9日完成，2025年6月6日为本次行权股票上市流通日期 [1][3] - 公司完成中国证券登记结算有限责任公司的股份登记手续，并于2025年5月29日取得变更证明 [6] 股本结构变动 - 行权后公司总股本由117,016,931股增至117,448,931股，无限售流通股占比从97.68%提升至97.69% [5] - 控股股东控制权未发生变化，实际控制人及其一致行动人表决权比例由35.66%微降至35.53% [5] - 有限售条件流通股数量保持2,713,000股不变，占总股本比例从2.32%小幅降至2.31% [5] 财务影响 - 新增股份对最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响 [6] - 验资报告确认募集资金以货币形式足额缴纳，新增注册资本432,000元 [6]

股票上市 - 本次股票上市股数为432,000股，上市流通日期为2025年6月6日[2][3] 股票期权行权 - 本次行权股票期权数量432,000份，占激励计划总量8.64%，占授予时总股本0.37%[8] - 行权激励对象106人，股票来源为定向发行A股普通股[8] 公司股份变化 - 公司股份总数由117,016,931股增至117,448,931股，实控人表决权比例由35.66%变为35.53%[10] 资金情况 - 收到106名激励对象出资款6,873,120元，每股15.91元，新增注册资本432,000元[11] - 激励计划行权筹资用于补充流动资金[13]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月9日通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点：江苏省常州市经济开发区潞横路2788号日盈电子会议室 [1] - 出席对象：登记在册的股东及授权代理人 [1] 议案一：收购惠昌传感器20%股权 - 交易概述：公司拟以不超过63,726,444.62元自有或自筹资金收购周惠明、盈升投资持有的惠昌传感器20%股权，收购后标的公司将成为全资子公司 [5] - 交易对方：周惠明（自然人，持股10%）和盈升投资（有限合伙企业，持股10%），两者无关联关系 [6] - 标的公司情况： - 主营业务为传感器设计制造，2024年经审计总资产1.17亿元、净资产8580.84万元，2024年营收1.42亿元、净利润3228.22万元 [7] - 股权权属清晰无限制 [7] - 定价依据：按2019年协议约定，以10倍市盈率计算，周惠明10%股权作价3186.32万元，盈升投资10%股权同等作价 [8][9] - 支付安排：协议生效后2个月内一次性支付全款，15日内完成工商变更 [10] 议案二：授权董事会办理收购事宜 - 授权范围：包括制定交易方案、签署文件、应对监管调整、办理工商变更等，有效期12个月 [11][12] 议案三：增补董事会成员 - 董事变动：原董事兼执行总经理郝小毅因个人原因辞职，其离职不影响董事会运作 [14] - 新任提名：拟增补陆祥祥为董事，其持有公司0.0128%股份，符合任职资格 [15][16]

业绩数据 - 2025年3月31日总资产124,260,030.36元，2024年12月31日为116,891,754.89元[20] - 2025年3月31日净资产95,670,686.37元，2024年12月31日为85,808,393.33元[20] - 2025年3月31日营业收入36,591,083.40元，2024年12月31日为141,822,845.65元[20] - 2025年3月31日净利润9,005,509.42元，2024年12月31日为32,282,248.28元[21] - 2025年3月31日扣非后净利润8,978,955.34元，2024年12月31日为31,863,222.31元[21] 市场扩张和并购 - 公司拟63,726,444.62元收购惠昌传感器20%股权[12][23] - 周惠明和盈升投资拟各转让10%股权，对价均为31,863,222.31元[25] - 收购完成后惠昌传感器成公司全资子公司，合并报表范围不变[12] 人事变动 - 董事、执行总经理郝小毅于2025年5月23日辞职[33] - 公司拟增补陆祥祥为第五届董事会董事候选人[34] - 陆祥祥持股1.5万股，占总股本0.0128%[36] 股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月9日13时30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议地点为江苏省常州市日盈电子会议室[5] - 审议3个议案，不采取累积投票制[11] - 截止2025年6月3日收市后登记在册股东可出席[5]

日盈电子（603286）5月23日晚公告，公司当日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购 控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》。公司拟以自有资金或自筹资金预计不超 过6372.64万元收购周惠明、常州盈升实业投资合伙企业(有限合伙)合计持有的常州市惠昌传感器有限公 司(下称"惠昌传感器")20%股权。本次收购完成后，惠昌传感器成为日盈电子的全资子公司，公司合并 报表范围不发生变化。 日盈电子表示，公司拟以自有资金或自筹资金进行收购。收购完成后，惠昌传感器成为公司全资子公 司。本次交易的目的是为了更好地实现公司战略发展目标，进一步整合财务、市场、生产等方面的资源 优势，提高公司对子公司的决策效率，降低管理成本与控制风险。根据《公司章程》以及相关制度规 定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 虽然此次收购并未构成重大资产重组，但今年以来，日盈电子的股票交易多次出现异常波动。1月25、2 月20日、5月7日，公司三次发布股票交易异常波动公告，控股股东、实控人多次回复公司问询，称不存 在影响股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、股票 ...

业绩总结 - 2024年营业收入141,822,845.65元，较2023年增长40.25%[17][27] - 2024年营业总成本81,707,866.76元，较2023年增长37.20%[17] - 2024年营业利润36,398,123.94元，较2023年增长54.09%[17] - 2024年利润总额36,516,443.25元，较2023年增长54.85%[17] - 2024年净利润32,282,248.28元，较2023年增长53.54%[17] - 2024年综合收益总额为21025508.25元[22] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为30000000元[22] 财务数据 - 2024年12月31日流动资产合计100,171,101.40元，较2023年增长15.12%[14] - 2024年12月31日流动负债合计31,083,361.56元，较2023年增长41.51%[14] - 2024年12月31日非流动资产合计16,720,653.49元，较2023年增长2.34%[14] - 2024年12月31日固定资产为13,500,726.85元，较2023年增长0.87%[14] - 2024年12月31日应收账款为50,172,022.99元，较2023年增长54.21%[14] - 2024年应付账款为22294125.66元，较2023年增长约40.5%[24] - 2024年合同负债为257529.31元，较2023年增长约490.07%[24] - 2024年资产总计为113385637.65元，较2023年增长约10.93%[24] - 2024年所有者权益合计为82427386.96元，较2023年增长约2.92%[24] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为112,969,207.93元，2023年为83,986,858.13元[19] - 2024年经营活动现金流入小计为113,441,742.32元，2023年为86,468,114.51元[19] - 2024年经营活动现金流出小计为79,637,394.28元，2023年为67,283,029.75元[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为33,804,348.04元，2023年为19,185,084.76元[19] - 2024年投资活动现金流入小计为25,448,431.05元，2023年为68,486,892.42元[19] - 2024年投资活动现金流出小计为28,184,131.01元，2023年为72,338,024.59元[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2,735,699.96元，2023年为 - 3,851,132.17元[19] - 2024年筹资活动现金流出小计为30,318,000.00元，2023年为39,733,900.00元[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,318,000.00元，2023年为 - 29,733,900.00元[19] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按账面价值计量[42] - 非同一控制下企业合并取得资产和负债按公允价值计量[44] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[48] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[128][129] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[130] 金融工具 - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[84] - 金融负债分为三类，不同类型后续计量方式不同[89] - 公司对部分金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[96] 其他 - 公司注册资本为280.00万元[34] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[39] - 公司正常营业周期为一年[40] - 公司记账本位币为人民币[41]

收购信息 - 公司拟不超63,726,444.62元收购惠昌传感器20%股权[4] - 交易未构成关联和重大重组，需股东大会审议[5] - 周惠明和盈升投资各10%股权转价均为31,863,222.31元[14][15] 财务数据 - 惠昌传感器近一年总资产124,260,030.36元等多项数据[13] - 惠昌传感器最近一期总资产116,891,754.89元等多项数据[13] 其他要点 - 收购目的是实现战略目标等[19] - 收购资金为自有或自筹，不影响报表范围[19]

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-045 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2025 年董事离任暨增补董事、 薪酬与考核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、高级管理人员离任情况 | | | | | | | | 是否继续 在上市公 | 具体职 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任 原因 | 司及其控 | 务（如 | 行完毕 | | | | | | | | | 股子公司 | 适用） | 的公开 | | | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 郝小毅 | 董事、执 | 2025 年 | 5 | 2028 | 年 2 | 辞职 | 否 | 不适用 | 否 | | | 行总经理 | 月 23 日 | | 月 23 | 日 | | | | | （一）提前离任的基本情况 （ ...