股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月9日13点30分在常州潞横路2788号召开[4] - 网络投票6月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] 审议议案 - 审议收购惠昌传感器少数股东股权等三项议案[9] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月3日[13] 参会登记 - 6月3日在册股东6月8日前工作时间可办理登记[17] - 登记处地点、联系电话、传真等信息[17]

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2025 年 5 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 1、审议通过了《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东 股权的议案》 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-043 江苏日盈电子股份有限公司 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 江苏日盈电子股份有限公司监事会 2025 年 5 月 24 日 经审核，全体监事认为：本次股权收购事宜，有利于公司进一步加强对子公 司常州市 ...

江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2025 年 5 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 郝小毅、独立董事陈来鹏现场参加会议，董事长是蓉珠、董事陆鹏、独立董事张 方华、宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-042 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东 股权的议案》 公司拟以自有资金或自筹资金预计不超过（含本数）63, ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-041 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 预留权益授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ? 限制性股票登记日：2025 年 5 月 15 日 ? 股票期权登记日：2025 年 5 月 15 日 ? 股权激励权益登记数量：限制性股票 42.50 万股，股票期权 47.50 万份 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"或"日盈电子"）第四届董事会 第十三次会议和第 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 <江苏日盈电子股份有> 限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 于 <江苏日盈电子股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票与股票期权激励计划="年限制性股票与股票 期权激励计划" 草案="草案"> 《关于 <江苏日盈电子股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票与股票期="年限制性股票与股票 期"> 《关于 <江苏日盈电子股份有限公 ...

股权激励登记 - 2025年5月15日完成2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予权益授予的登记工作[3] - 股权激励权益登记数量为限制性股票42.50万股，股票期权47.50万份[4] 激励对象与数量变化 - 2024年限制性股票激励对象中1人放弃7.50万股，股票期权激励对象中2人放弃2.50万份[10] - 实际登记的限制性股票激励对象人数变为31人，股票期权激励对象人数变为31人[10] - 实际登记的限制性股票数量由50.00万股变为42.50万股，股票期权数量由50.00万份变为47.50万份[10] 授予信息 - 限制性股票预留授予日为2025年3月11日，数量为42.50万股，人数为31人[11] - 限制性股票授予价格为9.92元/股[12] - 股票期权预留授予日为2025年3月11日，数量为47.50万份，人数为31人[12] - 股票期权预留行权价格为15.91元/股[12] 有效期与限售期 - 预留限制性股票有效期最长不超过48个月，限售期为自预留授予登记完成之日起12个月[14] 出资与股本变化 - 截至2025年4月14日，公司收到激励对象出资额4228750元，其中计入实收股本425000元，计入资本公积3803750元[18] - 限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由116591931股增至117016931股[19] 表决权与股份占比变化 - 公司实际控制人共同控制表决权比例由授予前的35.79%变为授予后的35.66%[19] - 限售流通股授予前2288000股占比1.96%，授予后2713000股占比2.32%[20] - 无限售流通股授予前后均为114303931股，占比由98.04%变为97.68%[21] 费用摊销 - 42.50万股限制性股票需摊销总费用1008.10万元，2025 - 2027年分别摊销609.06万元、350.03万元、49.00万元[23] - 47.50万份股票期权需摊销总费用859.46万元，2025 - 2027年分别摊销518.12万元、299.29万元、42.05万元[23] 解除限售与行权 - 预留授予限制性股票分两期解除限售，解除限售比例均为50%[15] - 预留授予股票期权分两期行权，行权比例均为50%[16]

江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所 调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划价格 关于 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划价格之 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"日盈电子"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就日盈电子调整本次激励计划限制性股票预留授予价格、 限制性股票回购价格及股票期权行权价格相关事项（以下简称"本次调整"） 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年5月9日以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席殷忠良主持 [1] - 会议通知于2025年5月6日通过专人送达和电子邮件形式发出，召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票与股票期权激励计划调整 - 监事会审议通过调整2024年限制性股票预留授予价格，认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定，未损害股东利益 [2] - 监事会同意调整股票期权行权价格，确认调整程序合法合规且在公司2023年股东大会授权范围内 [3] - 监事会批准调整限制性股票回购价格，认定调整依据充分且符合相关法律法规要求 [4] 表决结果与信息披露 - 三项调整议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，全体监事一致通过 [2][3][4] - 具体调整内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体公告（编号：2025-040） [2][3][4]

权益分派 - 2025年4月30日公告2024年年度权益分派，每股派现金红利0.03元（含税）[7] 激励计划价格调整 - 限制性股票授予及回购价格调为9.92元/股[2][7] - 股票期权行权价格调为15.91元/股[2][7] 激励计划会议 - 2024年4月23日董事会、监事会审议激励计划议案[1][2] - 2024年5月17日股东大会审议激励计划议案[3] 激励计划登记与注销 - 2024年7月9日完成激励计划首次授予权益登记[4] - 2024年10月28日通过部分限制性股票及期权注销议案[4] - 2025年4月28日通过部分限制性股票及期权注销议案[5] - 2025年5月9日通过调整2024年激励计划价格议案[6]

激励计划审议 - 2024年4 - 5月多会议审议相关激励计划议案[6][7] - 2025年4 - 5月会议审议调整激励计划价格议案[8] 分红与价格调整 - 2025年4月30日公告每股派发现金红利0.03元[10] - 限制性股票预留授予/回购价格调为9.92元/股[11] - 股票期权行权价格调为15.91元/股[11] 法律意见 - 上海君澜律所2025年5月9日出具相关法律意见书[17]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议5月6日发通知，5月9日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票预留授予、期权行权、限制性股票回购价格议案，表决均3票同意[3][4][6] 公告信息 - 相关调整内容详见指定媒体公告（编号：2025 - 040），公告日期为2025年5月10日[3][8]