江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二 O 二五年四月 关于江苏日盈电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 江苏日月泰律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派梁乃钰、张欢律师列席公司2024年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等现行有效的法律、 法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《江苏日盈电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、会议表决程序 ...

文章核心观点 2024年日盈电子营收和净利润双增长，主要业绩贡献板块为汽车零部件，公司围绕产品战略规划发展业务，还看好进军人形机器人领域机遇并进行相关布局 [1] 业绩情况 - 2024年实现营业收入9.71亿元，同比增长27.4%；归属于上市公司股东的净利润1123.5万元，同比增长41.44% [1] - 2024年车用零部件产品收入8.2亿元，占主营业务收入的85.7%，同比增长26.37% [2] - 2024年汽车零部件产品营收5.09亿元，同比增长22.37%；短交通零部件产品营收2.75亿元，同比增长35.56%；智能家居传感器产品营收1.37亿元，同比增长37.50%；散件等产品营收3656.68万元，同比增长19.92% [2] 业务发展 - 公司具有自主研发和生产制造能力，形成以“感知—传输—控制—执行”为核心的系列产品，是一汽大众、上汽大众等配套供应商，还在开拓新客户 [1] - 产品包括温度传感器等感知类、车用线束等传输类、控制类产品，主要在研产品为空气质量管理系统、香氛发生器等 [1] - 2024年围绕智能座舱相关产品链，拓展传感器、高速传输线束、控制器等产品销售和研发，雨量传感器、座椅位置传感器等多个产品获项目定点 [2] 产品战略规划 - 加大研发投入，推进技术创新，在汽车电子及控制领域加大技术和人才引进，丰富“感知—传输—控制—执行”产品矩阵 [3] - 集中力量加大自动驾驶配套相关产品研发、销售，如360全景环视系统、高速传输线束、摄像头洗涤系统与激光雷达洗涤系统等 [3] 人形机器人领域布局 - 看好汽车零部件企业进军人形机器人领域机遇，已成功研发压阻式的电子皮肤样品 [3] - 以布局柔性触觉传感电子皮肤新产品为契机，结合战略和市场需求加快布局柔性线束等其他人形机器人产品，利用美国日盈优势拓展海外客户和市场 [3]

江苏日盈电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年四月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | 5 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《2024 年度董事会工作报告》 | 7 | | 议案二：《2024 年度监事会工作报告》 | 16 | | 议案三：《2024 年年度报告全文及摘要》 | 20 | | 议案四：《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》 | 21 | | 议案五：《2024 年度利润分配预案》 | 28 | | 议案六：《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 | 29 | | 议案七：《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》 | 30 | | 议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 31 | | 议案九：《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 | 34 | | 2024 年度独立董事述职报告 | 3 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 江苏日盈电子股份有限公司 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-029 | 单位：万元 | | --- | | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 理财 | 起息日 | 到期日 | 预期年 化收益 | 赎回本 | 实际收 | 尚未收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | | | 金金额 | 益 | 回本金 | | | | | | | | 率 | | | | | | 中国工商银 行股份有限 | 挂钩汇率区间累 计型法人结构性 | | 2024- | 2024- | 0.95%- | | | | | 1 | | 存款-专户型 | 2,000 | | | | 2,000 | 3.93 | 0 | | | 公司常州横 | | | 03-14 | 04-15 | 2.29% | | | | | | 山支行 | 2024 年第 095 期 B 款 | | | | | | | | | | 中国工商银 | 挂钩汇率区间累 ...

文章核心观点 容诚会计师事务所对江苏日盈电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行核对，未发现重大不一致 [2] 分组1 - 容诚会计师事务所审计日盈电子公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表等财务报表，并于 2025 年 3 月 27 日出具无保留意见审计报告 [1] - 日盈电子公司管理层依据相关要求和规定编制 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 [2] - 容诚会计师事务所对汇总表所载信息与审计财务报表时复核的会计资料和经审计的财务报表相关内容进行核对，除财务报表审计中对关联方交易有关的审计程序外，未执行额外审计程序 [2] - 专项说明仅供日盈电子公司年度报告披露之目的使用，后附汇总表应与已审计财务报表一并阅读 [2]

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-024 江苏日盈电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度及期限：江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用额度不超过人民币 18,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金 管理，期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止， 在上述额度内的资金可以循环滚动使用。 现金管理种类：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货 公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等资信状况及财务状况良好、无不 良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品。 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的 第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置自有资金在授权额度范围内购买资 信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发 行的理财产品，但 ...

公司代码：603286 公司简称：日盈电子 江苏日盈电子股份有限公司 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），公司由主承销商中 信建投根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票 26,227,931 股，发行价为每股人民币 15.18 元，共计募集资金 39,814.00 万 元，坐扣承销和保荐费用 544.19 万元后的募集资金为 39,269.81 万元，已由主 承销商中信建投于 2023 年 9 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会 计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 249.86 万元后， 公司本次募集资金净额为 39,019.95 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533 号）。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，江 苏日盈电 ...

根据《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规 定，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度报告审计工作履行监督职责的情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 江苏日盈电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对日盈电子公司所在的相同 ...

江苏日盈电子股份有限公司 （王文凯） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上 海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合相关法律、法规规定的 任职资格和独立性等要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会会议出席和表决情况 的董事会，忠实履行独立董事职责。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程 序，重大经营决策事项均履行了相关程序；本人对公司董事会各项议案事项进行 了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项 议案均未提出 ...