会议相关 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年6月30日召开，6名董事全部出席[1] 股票业务 - 同意为104名激励对象解除678,900股限制性股票限售[3] 外汇业务 - 公司及子公司拟开展不超2000万美元外汇套期保值业务[4] - 公司拟制定《外汇套期保值业务管理制度》[5]

限制性股票回购注销原因 - 因1名激励对象离职，公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的25,000股限制性股票 [1] - 回购依据为《激励计划》中关于激励对象离职情形的规定 [3] 回购注销具体安排 - 回购股份数量为25,000股，注销日期为2025年6月27日 [1] - 回购资金总额约为248,000元，全部为公司自有资金 [4] - 公司已在中国结算上海分公司开立回购专用账户并提交申请 [4] 股份结构变动情况 - 注销后公司总股本由117,448,931股减少至117,423,931股 [4] - 有限售条件流通股减少25,000股至2,688,000股，无限售条件流通股数量不变 [4] - 实际控制人共同表决权比例由46.28%微增至46.33% [4] 决策程序与合规性 - 回购事项经公司第五届董事会第四次会议审议通过 [3] - 监事会未收到关于激励对象的异议，并出具核查意见 [2] - 法律意见书确认程序符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》规定 [5] 信息披露与后续安排 - 公司承诺回购注销信息真实准确，已履行告知义务且无异议 [4] - 需办理工商变更登记手续及履行后续信息披露义务 [5]

本次回购注销的批准与授权 - 公司股东大会审议通过了《江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《激励计划实施考核管理办法》及授权董事会办理相关事宜的议案 [2][3][4] - 董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》并履行了债权人通知程序 [5][7] 本次回购注销的具体情况 - 回购原因：1名激励对象因个人原因离职，根据《激励计划》规定需回购注销其持有的25,000股未解除限售的限制性股票 [5] - 回购价格：9.92元/股，资金来源为公司自有资金 [6] - 注销时间：预计于2025年6月27日完成，并办理工商变更登记 [6] 本次回购注销的影响 - 股本结构变动：有限售条件流通股减少25,000股至2,688,000股，总股本减少至117,423,931股 [6] - 对公司影响：不导致股票分布不符合上市条件，不影响激励计划继续实施，且对经营业绩无重大影响 [6][7] 本次回购注销的信息披露 - 公司已公告董事会决议、监事会决议及回购注销相关公告 [7] - 后续需继续履行信息披露义务 [7][8] 法律意见结论 - 本次回购注销程序符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》规定，已取得必要授权并履行信息披露义务 [8]

限制性股票回购 - 因1名激励对象离职，拟回购注销25,000股限制性股票[1][6] - 回购支付资金约248,000元，用自有资金[7] - 预计2025年6月27日完成注销[1][6] 股本变动 - 注销后总股本由117,448,931股变为117,423,931股[6] - 有限售条件流通股由2,713,000股变为2,688,000股[9] 激励计划进展 - 2024年4月23日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[2][3] - 2024年7月9日，完成2024年激励计划首次授予权益授予登记[4] 表决权比例 - 实际控制人表决权比例由35.5261%变为35.5336%[10]

激励计划审议 - 2024年4 - 5月多次会议审议通过激励计划相关议案[7][8][10] 回购注销情况 - 2025年4月审议通过回购注销议案[10] - 因1人离职回购注销25,000股限制性股票[12] - 回购价格9.92元/股，资金用自有资金[13] 股份变化 - 限售股从2,713,000股变为2,688,000股[17] - 股份合计从117,448,931股变为117,423,931股[17] 后续事项 - 预计2025年6月27日完成注销，办工商变更[15] - 已履行现阶段信披义务，尚需后续披露[1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月9日在常州召开[2] - 160人出席，持有表决权股份42,640,800股，占比36.3058%[2] - 公司在任董监高及董事会秘书出席[4] 议案表决 - 收购惠昌传感器少数股东股权等议案同意比例超99%[3][5] 律师见证 - 江苏日月泰律师见证，结论合法有效[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会召集，相关议案经审议通过[7] - 2025年5月24日发布股东大会通知[8] - 2025年6月9日13时30分召开现场会议，网络投票时间为当日[10] 参会情况 - 160人出席，代表股份42,640,800股，占比36.3058%[11] 议案表决 - 收购控股子公司少数股东股权议案高票通过[13][14] - 授权收购股权相关事宜议案高票通过[16] - 增补董事议案高票通过[19][20] 结果认定 - 股东大会召集、召开等均合法有效[22]

资金使用 - 公司可使用不超2.7亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 截至公告披露日，已使用理财额度20000万元[8] 理财情况 - 2025年3月3日用1500万元买理财，收回本金1500万，收益4.14万[2] - 2024年3月14日用2000万元买理财，收益3.93万[6] - 2024年3月13日用5000万元存定期，收益45.39万[6] - 2024年6月18日用3000万元买理财，收益16.83万[6] - 2023年11月21日用10000万元存定期，收益180万[7] - 2023年12月6日用8000万元买理财，收益214.22万[7] 收益预期 - 理财产品预期年化收益率为1.05%-2.9%[4][7] - 单位定期存款预期年化收益率为1.7%-1.8%[6][7] 资金安全 - 最近12个月使用闲置资金现金管理未超授权，无逾期未收回[8]

股权激励计划行权概况 - 本次行权涉及432,000股股票期权上市流通，占股权激励计划总量的8.64%，占公司总股本的0.37% [1][4] - 行权股票来源为定向发行的A股普通股，激励对象共106人，主要为核心管理人员及技术骨干 [4] - 行权价格为每股15.91元，募集资金总额6,873,120元，全部用于补充流动资金 [6] 行权程序及时间安排 - 行权决策程序包括董事会审议通过激励计划草案、授予名单及考核管理办法等议案，监事会未收到异议 [2] - 首次授予权益登记于2024年7月9日完成，2025年6月6日为本次行权股票上市流通日期 [1][3] - 公司完成中国证券登记结算有限责任公司的股份登记手续，并于2025年5月29日取得变更证明 [6] 股本结构变动 - 行权后公司总股本由117,016,931股增至117,448,931股，无限售流通股占比从97.68%提升至97.69% [5] - 控股股东控制权未发生变化，实际控制人及其一致行动人表决权比例由35.66%微降至35.53% [5] - 有限售条件流通股数量保持2,713,000股不变，占总股本比例从2.32%小幅降至2.31% [5] 财务影响 - 新增股份对最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响 [6] - 验资报告确认募集资金以货币形式足额缴纳，新增注册资本432,000元 [6]

股票上市 - 本次股票上市股数为432,000股，上市流通日期为2025年6月6日[2][3] 股票期权行权 - 本次行权股票期权数量432,000份，占激励计划总量8.64%，占授予时总股本0.37%[8] - 行权激励对象106人，股票来源为定向发行A股普通股[8] 公司股份变化 - 公司股份总数由117,016,931股增至117,448,931股，实控人表决权比例由35.66%变为35.53%[10] 资金情况 - 收到106名激励对象出资款6,873,120元，每股15.91元，新增注册资本432,000元[11] - 激励计划行权筹资用于补充流动资金[13]