证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-025 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 案 公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-025 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

会议信息 - 第五届监事会第三次会议于2025年3月27日召开，3位监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][9] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》回避3票，直接提交股东大会审议[7] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等表决同意3票[10][11][13]

业绩与分配 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为182,075,851.64元[7] - 公司总股本116,591,931股，2024年拟每10股派发现金红利0.3元，合计拟派发现金红利3,497,757.93元[7] 薪酬与费用 - 2025年独立董事津贴每人每年为6.00万元人民币（税前）[16] 会议与议案 - 第五届董事会第三次会议于2025年3月27日召开，应出席董事6人，实际出席6人[1] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][7][16][19][21][24] 资金与授信 - 2025年公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度不超过150,000万元，授信期限三年[21] - 公司及子公司拟使用不超过18,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限至下一年度董事会召开之日[23]

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润182,075,851.64元[2] - 本年度净利润11,235,035.32元，上年度7,943,370.19元，上上年度 - 17,307,887.28元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.3元，拟派现金红利3,497,757.93元[2] - 本年度现金分红比例31.13%[3] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额6,926,875.86元[3] 决策流程 - 2025年3月相关会议审议通过利润分配预案[4][5]

融资情况 - 向特定对象发行股票发行价15.18元/股，募资总额39,814.00万元，净额39,019.95万元[2] - 注册资本为11,659.1931万元[6] - 证券发行时间为2023年9月22日，上市时间为2023年10月19日[6] 资金管理 - 2023年9 - 10月财务操作失误划拨资金，后均划回[10] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕[16] 业绩表现 - 2024年营收和净利润较2023年增长，扣非净利润下降[12] - 2024年期间费用增加冲抵营收增长，补助和投资收益增加[12] 信息披露 - 保荐人审阅持续督导期信息披露文件[17] - 公司按规定披露信息，确保真实准确完整及时有效[18]

财务审计 - 容诚审计日盈电子2024年12月31日财报内控有效性[2] - 容诚认为公司该日财报内控有效[6] 公司信息 - 日盈电子2013年12月10日登记资金8811.5万元[8]

合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规，法人治理结构完善[6] - 信息披露真实、准确、完整、及时、有效[8] - 不存在关联方违规占用资金及资源情况，资产完整独立[10] 资金与经营 - 2024年度募集资金存放和使用符合规定[12] - 2024年度整体经营状况良好，模式和环境无重大不利变化[17] 检查结果 - 现场检查未发现需向证监会和上交所报告的事项[20]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票发行价15.18元/股，募资39,814.00万元，净额39,019.95万元[3] - 本次发行股票于2023年10月19日在上海证券交易所上市[3] 持续督导情况 - 公司及相关人员无违法违规、违背承诺情况[5] - 公司严格遵守业务规则，健全治理制度，内控有效[5] - 信息披露真实准确完整及时有效[8] - 募集资金专户存储专项使用，无违规及项目变更[6] - 无按规定应向证监会和上交所报告的事项[9]

一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张方华） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2024 年度工作中，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行义务，充分了解公司的生产经营信 息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独 立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 张方华：男，1966 年生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 1988 年 8 月至 1997 年 7 月，苏州大学纺织与服装学院讲师；2000 年 4 月至 2005 年 6 月，浙江大学人文学院副教授；2005 年 7 月至今（2009 年赴加拿大 访学），苏州大学商学院教授。2022 年 2 月 ...