股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[12] - 审计与风控委员会或股东自行召集需书面通知董事会并备案，召集股东持股比例不低于10%[13][14] 提案与通知 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[17][18] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 重大资产重组溢价超20%等情况需提供网络投票平台[22] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[27] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[27] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[33] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[33] - 公司增减注册资本等需特别决议通过[35] - 一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议通过[35] - 董事会工作报告等由普通决议通过[34] 其他规定 - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[34] - 会议记录保存不少于10年[37] - 股东会通过派现等提案公司应2个月内实施[38] - 股东可60日内请求法院撤销违规股东会决议[38] - 上市公司无理由不召开股东会，证券交易所可停牌[40] - 股东会召集等不符要求，证监会责令改正[40] - 董事或董事会秘书违规，证监会责令改正，严重时禁入[40] - 规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[42] - 规则经股东会通过生效，涉及上市公司内容自首发日起执行[42] - 规则修改需股东会审议通过[42] - 规则解释权归公司董事会[43]

江苏苏盐井神股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人杨力，已充分了解并同意由提名人江苏苏盐井神股份有 限公司董事会提名为江苏苏盐井神股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏苏盐井神股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任 ...

| | （七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时， | | --- | --- | | | 可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工 | | | 作，费用由公司承担。 | | | （八）可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。 | | | 董事、高级管理人员应当如实提供有关情况和资料，不得 | | | 妨碍审计与风控委员会行使职权。 | | | （九）提议聘请或更换外部审计机构，监督及评估外部审 | | | 计工作； | | | （十）监督及评估内部审计工作，审议公司年度审计工作 | | | 计划。负责公司内部审计与外部审计之间的沟通协调； | | | （十一）监督及评估公司及各分子公司的内部控制，审核 | | | 内部控制评价报告的披露； | | | （十二）评估公司风险管理制度设计的适当性，并向董事 | | | 会和管理层提出完善风险管理的建议； | | | （十三）对公司管理层在重大决策、重要业务、重大风险 | | | 投资等方面的风险管理及风险控制制度及工作进行检查、 | | | 评估，并监督实施，定期听取公司管理层的风险管理评估 | | | 报告，确保管理层已履行职责建立有效 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名杨力为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属等情形不具备独立性[3] - 特定处罚或批评情形候选人有不良记录[4][5] 其他情况 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 提名人声明时间为2025年4月1日[7]

公司基本信息变更 - 公司注册资本由78196.8869万元变更为78192.8869万元[2] - 公司股份总数由781,968,869股变更为781,928,869股[3] - 公司经营范围增加“仓储服务”[3] 股份相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[4] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[4] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上股东6个月内买卖本公司股票所得收益归公司[4] - 一名激励对象持有的4万股限制性股票已回购注销完毕[1] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或审计与风控委员会向法院诉讼[5] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[5] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可提议召开临时股东会[7] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[8] - 下届董事、由股东代表担任的监事候选人可由上届董事会/监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名[11] - 股东会选举两名及以上董事、监事时采用累积投票制[11] - 股东大会普通决议通过事项包括董事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等[10] 董事与监事选举 - 董事、监事候选人所获投票需超过出席股东会的股东所持表决权的半数以上方可当选[15] - 当选董事、监事人数符合法定人数但不足应选人数，已选举的候选人自动当选，剩余人数重新选举[16] 董事会相关 - 董事会设审计与风控等专门委员会，提案提交董事会审议[19] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面或邮件通知全体董事和监事[20] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计与风控委员会可提议召开董事会临时会议[20] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[21] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[21] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[22] 审计与风控委员会 - 审计与风控委员会成员为5名，其中独立董事3名[24] - 董事会审计与风控委员会每季度至少召开一次会议[27] - 董事会审计与风控委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[27] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[31] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[31] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[32] - 公司合并、分立、减少注册资本，均应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[32][33] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[34] - 公司因特定情形解散，应在10日内公示解散事由[34] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[34]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡永红为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证书，承诺提名后参加培训取得[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属、特定任职人员及亲属不具备独立性[3] - 最近12个月有特定情形人员不符合要求[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月1日[8]

候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不属特定持股及亲属情形[2] - 近36个月无相关处罚及谴责[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职未超六年[4] - 具备相关职称及5年以上专业经验[4] 审查与承诺 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞去职务[5]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 未取得资格证书，承诺提名后参加培训取得[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及亲属不具独立性[3] - 5%以上股东或前五股东任职人员及亲属不具独立性[3] - 最近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人承诺 - 任职后不符资格将辞去职务[7]

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-008 江苏苏盐井神股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 1 日 以电子邮件的方式发出。会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提 交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经董事会提名委员会审核通 过，拟提名戴奇鸣先生、吴旭峰先生、郭建森先生、肖立松先生、丁光旭先生为 公司第六届董事会非独立董事候选人，拟提名杨力先生、胡永红女士、都晓芳女 士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 ...

江苏苏盐井神股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏苏盐井神股份有限公司董事会，现提名都晓芳 为 江苏苏盐井神股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏 苏盐井神股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职 资格，与江苏苏盐井神股份有限公司之间不存在任 何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一 、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章 的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 和条 件的相关规定； (三)其他法律法规、部门规章、规 ...