公司基本信息变更 - 公司注册资本由78196.8869万元变更为78192.8869万元[2] - 公司股份总数由781,968,869股变更为781,928,869股[3] - 公司经营范围增加“仓储服务”[3] 股份相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[4] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[4] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上股东6个月内买卖本公司股票所得收益归公司[4] - 一名激励对象持有的4万股限制性股票已回购注销完毕[1] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或审计与风控委员会向法院诉讼[5] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[5] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可提议召开临时股东会[7] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[8] - 下届董事、由股东代表担任的监事候选人可由上届董事会/监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名[11] - 股东会选举两名及以上董事、监事时采用累积投票制[11] - 股东大会普通决议通过事项包括董事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等[10] 董事与监事选举 - 董事、监事候选人所获投票需超过出席股东会的股东所持表决权的半数以上方可当选[15] - 当选董事、监事人数符合法定人数但不足应选人数，已选举的候选人自动当选，剩余人数重新选举[16] 董事会相关 - 董事会设审计与风控等专门委员会，提案提交董事会审议[19] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面或邮件通知全体董事和监事[20] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计与风控委员会可提议召开董事会临时会议[20] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[21] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[21] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[22] 审计与风控委员会 - 审计与风控委员会成员为5名，其中独立董事3名[24] - 董事会审计与风控委员会每季度至少召开一次会议[27] - 董事会审计与风控委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[27] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[31] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[31] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[32] - 公司合并、分立、减少注册资本，均应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[32][33] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[34] - 公司因特定情形解散，应在10日内公示解散事由[34] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[34]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡永红为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证书，承诺提名后参加培训取得[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属、特定任职人员及亲属不具备独立性[3] - 最近12个月有特定情形人员不符合要求[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月1日[8]

候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不属特定持股及亲属情形[2] - 近36个月无相关处罚及谴责[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职未超六年[4] - 具备相关职称及5年以上专业经验[4] 审查与承诺 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞去职务[5]

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-008 江苏苏盐井神股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 1 日 以电子邮件的方式发出。会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提 交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经董事会提名委员会审核通 过，拟提名戴奇鸣先生、吴旭峰先生、郭建森先生、肖立松先生、丁光旭先生为 公司第六届董事会非独立董事候选人，拟提名杨力先生、胡永红女士、都晓芳女 士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 ...

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 未取得资格证书，承诺提名后参加培训取得[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及亲属不具独立性[3] - 5%以上股东或前五股东任职人员及亲属不具独立性[3] - 最近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人承诺 - 任职后不符资格将辞去职务[7]

江苏苏盐井神股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏苏盐井神股份有限公司董事会，现提名都晓芳 为 江苏苏盐井神股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏 苏盐井神股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职 资格，与江苏苏盐井神股份有限公司之间不存在任 何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一 、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章 的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 和条 件的相关规定； (三)其他法律法规、部门规章、规 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月18日13点30分在江苏淮安苏盐井神公司会议室召开[3] - 网络投票4月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[8] 选举相关 - 选举第六届董事会非独立董事5人，独立董事3人[8][9] - 选举丁光旭为非独立董事，杨力等为独立董事[27] - 采用累积投票制，一股对应与应选人数相等投票总数[28] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月14日[14] - 现场会议登记4月15日9:00 - 16:00，地点在证券法务部[18] - 参会回执4月15日前送达证券法务部[30] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为2、3[11] - 会议联系电话0517 - 87036988等[23]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年4月2日通讯表决召开[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》全票通过[3] - 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[5] - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》全票通过[6] 股票相关 - 108名激励对象可解除限售3191984股[4] - 公司回购注销4名激励对象270667股限制性股票[6] - 因权益分派，回购价格调整为3.85498元/股[6]

激励限售情况 - 首次授予部分第二个解除限售期108人可解除限售[2] - 可解除限售的限制性股票数量为3191984股[2] 回购注销情况 - 4名激励对象因到龄退休需回购注销股票[3] - 需回购注销的限制性股票数量为270667股[3] - 回购价格由4.79元/股调整为3.85498元/股[3]

会议决策 - 江苏苏盐井神第五届董事会第二十次会议于2025年4月2日通讯表决召开[1] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》表决通过，待股东大会审议[2][3][4] - 拟提名戴奇鸣等5人为第六届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[5][6] - 拟提名杨力等3人为第六届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[6][7][8] - 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》表决通过[8] - 公司将回购注销4名激励对象未解除限售的限制性股票并调整回购价格[8] - 公司定于2025年4月18日召开2025年第一次临时股东大会[9] 人员任职 - 吴旭峰自2023年12月起任公司党委书记、董事长[17][18] - 郭建森自2023年12月起任江苏省盐业集团财务管理部部长等职[20][21] - 肖立松自2023年12月起任江苏省盐业集团副总会 计师，公司副董事长[23][25] - 丁光旭自2023年12月起任公司党委委员、常务副总经理[27][28] 人员背景 - 杨力担任上海交通大学多职，完成20多家企业重大合规建设专项[30] - 胡永红获科技成果奖项30余项，获多项荣誉称号[32] - 都晓芳为中审众环会计师事务所合伙人等多职[34]