股东会基本情况 - 公司于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东会 现场会议地点为江苏省淮安市淮安区海棠大道18号公司12楼会议室 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议通知于2025年8月9日在上交所网站公告 [2] - 参会股东及代理人共630名 代表股份598,790,101股 占公司总股本76.6051% 会议由董事长吴旭峰主持 [3] 议案表决结果 - 关于向特定对象发行A股股票条件的议案获得通过 同意票占比91.5563% 反对票6.4638% 弃权票1.9801% [5] - 发行方案议案获得高票通过 同意票比例达93.3603% 反对票6.1459% 弃权票0.4938% [6] - 股票预案议案获得通过 同意票比例91.4761% 反对票6.4359% 弃权票2.0880% [11] - 论证分析报告议案获得通过 同意票比例91.4755% 反对票6.4309% 弃权票2.0936% [12][13] - 募集资金使用可行性议案获得通过 同意票比例91.4318% 反对票6.4356% 弃权票2.1326% [13] - 摊薄即期回报措施议案获得通过 同意票比例91.5666% 反对票6.3004% 弃权票2.1330% [14] - 股份认购协议议案获得通过 同意票比例91.4613% 反对票6.3917% 弃权票2.1470% [14] - 授权董事会办理发行事宜议案获得通过 同意票比例91.4978% 反对票6.3997% 弃权票2.1025% [15] 股东参与情况 - 江苏省盐业集团有限责任公司作为关联股东对多项议案回避表决 [5][6][11][12][13][14][15] - 中小投资者积极参与表决 在发行方案议案中同意票比例达93.3083% [6] - 网络投票系统运行正常 通过交易系统投票平台和互联网投票平台接收投票 [3]

会议基本情况 - 公司于2025年8月25日在江苏省淮安市淮安区海棠大道18号公司10楼会议室召开股东会 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的76.6051% [1] - 会议采用现场和网络投票相结合方式 由董事长吴旭峰主持 程序符合公司法及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过 无否决议案 [2][3][4][5] - 议案1同意票91.5563%(101,029,894票) 反对票6.4638%(7,132,667票) 弃权票1.9799%(2,184,700票) [2] - 议案2同意票93.3603%(103,020,594票) 反对票6.1459%(6,781,867票) 弃权票0.4938%(544,800票) [2] - 议案3同意票91.4766%(100,941,994票) 反对票6.0745%(6,703,067票) 弃权票2.4489%(2,702,200票) [2] - 议案4同意票91.4749%(100,940,094票) 反对票6.0763%(6,705,067票) 弃权票2.4488%(2,702,100票) [2] - 议案5同意票91.3198%(100,768,994票) 反对票8.0463%(8,878,967票) 弃权票0.6339%(699,300票) [3] - 议案6同意票93.1722%(102,812,994票) 反对票6.3340%(6,989,467票) 弃权票0.4938%(544,800票) [3] - 议案7同意票93.2050%(102,849,194票) 反对票6.2456%(6,891,867票) 弃权票0.5494%(606,200票) [3] - 议案8同意票93.6900%(103,384,394票) 反对票5.8133%(6,414,867票) 弃权票0.4967%(548,000票) [3] - 议案9同意票93.6087%(103,294,694票) 反对票5.8495%(6,454,767票) 弃权票0.5418%(597,800票) [3] 关联交易与特别决议 - 议案1至议案7及议案9涉及关联交易 江苏省盐业集团有限责任公司持有488,442,840股回避表决 [5] - 所有议案均为特别决议议案 均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] 法律意见与文件备案 - 国浩律师(南京)事务所王菲 林昀依律师见证 认为会议程序合法有效 [5] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书和经与会董事签字确认的股东会决议 [6]

公司董事会决议 - 第六届第三次董事会会议于2025年8月25日召开 采用现场会议及通讯表决相结合方式 [1] - 会议审议《关于处置并核销低效或无效资产的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中盐及盐化工占比90.65% [1] - 其他业务收入占比9.35% [1] 市值数据 - 当前公司市值为92亿元 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入23.58亿元，同比下降16.56% [1] - 归属母公司股东净利润3.44亿元，同比下降28.51% [1] - 基本每股收益0.4404元 [1]

业绩数据 - 2025年上半年盐类产量4173315.69吨，销量4010639.99吨，营收144758.38万元[1] - 2025年上半年碱类产量380002.45吨，销量367106.77吨，营收47274.84万元[1] - 2025年上半年钙类产量169869.10吨，销量115552.35吨，营收8279.42万元[1] 价格数据 - 盐类报告期价格360.94元/吨，同比降12.8%[3] - 碱类报告期价格1287.77元/吨，同比降35.29%[3] - 钙类报告期价格716.51元/吨，同比降8.99%[3] - 报告期煤炭采购均价678.32元/吨，同比降14.55%[3] 其他 - 报告期无重大影响事项[4] - 经营数据未经审计[5] - 公告2025年8月26日发布[7]

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-042 江苏苏盐井神股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 (二)股东会召开的地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道 18 号苏盐井神公司 10 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 630 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 598,790,101 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.6051 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结 合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司 ...

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[2][3] - 审议通过“提质增效重回报”行动方案议案[4][5] - 审议通过《市值管理制度》等议案[5] - 审议通过处置并核销低效或无效资产议案[6][7] - 审议通过向银行申请综合授信额度议案[8] - 审议通过转让溶腔使用权相关资产议案，按56775.75万元转让[8][9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入23.58亿元人民币，同比下降16.56%[21] - 归属于上市公司股东的净利润3.44亿元人民币，同比下降28.51%[21] - 扣除非经常性损益的净利润2.70亿元人民币，同比下降40.64%[21] - 基本每股收益0.4404元/股，同比下降28.86%[22] - 加权平均净资产收益率5.67%，同比下降2.58个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率4.45%，同比下降3.35个百分点[22] - 利润总额4.16亿元人民币，同比下降28.40%[21] - 公司实现营业收入23.58亿元，同比下降16.56%[28] - 公司实现利润总额4.16亿元，同比下降28.40%[28] - 营业收入为23.58亿元人民币，同比下降16.56%[39] - 公司2025年上半年营业总收入为23.58亿元人民币，同比下降16.6%[116] - 公司2025年上半年净利润为3.48亿元人民币，同比下降28.3%[117] - 营业收入同比下降22.8%至15.44亿元（2024年半年度：20.01亿元）[120] - 净利润同比下降50.0%至1.88亿元（2024年半年度：3.77亿元）[121] - 公司本期综合收益总额为730,651.3千元[135] - 母公司本期综合收益总额为188,307,528.55元[141] - 综合收益总额为3.77亿元，占所有者权益变动的50.4%[142] - 综合收益总额本期实现3.49亿元[131] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为15.35亿元人民币，同比下降13.79%[39] - 销售费用为1.96亿元人民币，同比上升3.74%[39] - 管理费用为1.30亿元人民币，同比上升3.38%[39] - 研发费用为1.25亿元人民币，同比上升2.24%[39] - 公司上半年检修费用同比减少3196万元[29] - 煤、焦、石平均采购单价同比分别减少17.3%、24.32%、16.73%[29] - 瑞洪盐业公司吨产品成本同比下降27.41元[29] - 公司研发费用为1.25亿元人民币，同比增长2.2%[116] - 营业成本同比下降18.0%至10.74亿元（2024年半年度：13.11亿元）[120] - 研发费用同比下降5.1%至1.05亿元（2024年半年度：1.11亿元）[120] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长26.7%至2.06亿元[127] - 支付的各项税费同比下降45.8%至1.04亿元[127] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.56亿元人民币，同比下降81.03%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元人民币，同比下降81.03%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.04亿元人民币[39] - 经营活动现金流量净额同比下降81.0%至1.56亿元（2024年半年度：8.20亿元）[123] - 期末现金及现金等价物余额同比下降38.7%至21.39亿元（2024年半年度：34.88亿元）[124] - 投资活动现金流出同比增加至6.04亿元（2024年半年度：8.36亿元）[123][124] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降31.9%至20.44亿元（2024年半年度：30.03亿元）[123] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.6%至2.28亿元[127] - 经营活动现金流入总额同比下降44.2%至15.28亿元[127] - 投资活动现金流出同比减少49.4%至3.26亿元[127] - 筹资活动现金流入同比增长118.5%至11.8亿元[127] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.8%至19.36亿元[128] 非经常性损益 - 公司2025年上半年非经常性损益总额为74,259,616.55元[24] - 非流动性资产处置损益为67,150,754.58元[24] - 政府补助（非经常性部分）为16,440,484.47元[24] - 资产处置收益为6715.08万元人民币，同比大幅上升44315.58%[39] 业务运营表现 - 公司2025年上半年生产盐及盐化产品472.32万吨，同比增长6.78%[28] - 张兴储气库项目累计注气3435.14万方[30] - 保有资源储量矿石量121.40亿吨，NaCI量70.94亿吨，伴生Na2SO4量11.05亿吨[35] - 许可生产规模为1194万吨/年[35] - 张兴储气库项目一期工程预算23.10亿元，累计投入15.57亿元，进度达67.39%[51] 资产和负债变化 - 总资产99.90亿元人民币，较上年度末增长1.77%[21] - 归属于上市公司股东的净资产60.80亿元人民币，较上年度末增长0.44%[21] - 应收账款同比增长51.25%至3.28亿元，占总资产比例从2.21%升至3.29%[43][44] - 预付款项同比增长69.53%至4003.43万元，占总资产比例从0.24%升至0.40%[43][44] - 长期股权投资同比增长150%至4.25亿元，主要因投资江苏国信苏盐储能发电有限公司[43][44][49] - 短期借款同比增长71.44%至4.55亿元，占总资产比例从2.70%升至4.55%[43][44] - 应付票据同比增长38.49%至6.30亿元，占总资产比例从4.63%升至6.30%[43][44] - 一年内到期的非流动负债同比下降98.44%至463.24万元[43][44] - 货币资金中9370万元银行承兑保证金被质押，756.78万元银行存款因诉讼被冻结[48] - 货币资金减少至22.4亿元人民币，较期初减少14.0%[108] - 应收账款增加至3.28亿元人民币，较期初增长51.3%[108] - 长期股权投资增加至4.25亿元人民币，较期初增长150.0%[108] - 在建工程增加至17.61亿元人民币，较期初增长22.3%[108] - 短期借款增加至4.55亿元人民币，较期初增长71.4%[109] - 长期借款增加至8.33亿元人民币，较期初增长32.8%[109] - 归属于母公司所有者权益合计为60.8亿元人民币，较期初增长0.4%[110] - 母公司货币资金减少至20.19亿元人民币，较期初减少10.2%[112] - 母公司应收账款增加至2.56亿元人民币，较期初增长38.5%[112] - 母公司存货增加至1.99亿元人民币，较期初增长23.7%[112] - 公司总资产为84.34亿元人民币，较期初增长1.0%[113] - 公司所有者权益为50.83亿元人民币，较期初下降2.5%[114] - 公司短期借款为4.55亿元人民币，较期初增长71.4%[113] - 公司长期股权投资为28.68亿元人民币，较期初增长9.8%[113] - 所有者权益合计期末余额为50.83亿元，较期初48.90亿元增长3.93%[142][143] - 未分配利润期末余额为15.74亿元，较期初15.29亿元增长2.9%[142][143] - 实收资本减少12万元至7.82亿元，主要因其他权益工具调整[142][143] - 资本公积增加225.74万元至23.54亿元[142][143] 子公司和关联方表现 - 江苏苏盐供应链管理有限公司总资产236,619.53万元，净资产177,633.78万元，营业收入70,311.27万元，净利润5,668.68万元[58] - 江苏省瑞丰盐业有限公司营业收入17,037.64万元，营业利润6,630.93万元，净利润5,490.01万元，净利润率32.2%[56] - 江苏淮盐矿业有限公司净资产48,385.69万元，净利润2,310.76万元，净利润率30.1%[57] - 江苏瑞泰盐业有限公司营业利润1,019.64万元，净利润675.76万元，净利润率9.7%[57] - 江苏省瑞达包装有限公司营业收入3,612.61万元，净利润270.72万元，净利润率7.5%[56] - 江苏瑞洪盐业有限公司营业收入14,513.23万元，净利润264.21万元，净利润率1.8%[57] - 江苏省盐业集团南通有限公司营业收入7,847.18万元，净利润517.43万元，净利润率6.6%[59] - 中国国际盐业集团有限公司营业收入203.62万元，净亏损13.24万元，亏损率6.5%[58] - 江苏省制盐工业研究所有限公司营业收入285.60万元，净利润165.01万元，净利润率57.8%[57] - 子公司江苏省苏盐生活家有限责任公司注册资本5000万元，总资产12150.4万元，净资产10181.99万元，净利润2971.52万元，净资产收益率60.08%，总资产报酬率57.92%[60] - 子公司江苏国能石油天然气有限公司注册资本47235万元，总资产149910.91万元，净资产47626.36万元，净利润9365.95万元，净资产收益率205.78%，总资产报酬率161.43%[60] - 境外资产6990.36万元，占总资产比例0.70%[46] 关联交易 - 关联采购总额1623.45万元较上期528.79万元增长207%[83] - 关联销售总额7886.85万元较上期9696.94万元下降18.7%[83][84] - 向江苏华昌化工销售盐化产品4487.57万元[83] - 向江苏省盐业集团销售盐化产品894.97万元[84] - 向江苏省盐海化工销售盐化产品2504.31万元[84] - 从江苏省盐海化工采购烧碱等769.81万元[83] - 从江苏银河激光科技采购防伪材料344.61万元[83] - 从江苏省共创质量采购检验服务509.02万元[83] - 关联方应收账款期末余额合计2006.96万元，其中江苏省盐海化工有限公司为828.47万元，江苏华昌化工股份有限公司为770.81万元[87] - 关联方其他应收款期末余额合计2209.11万元，坏账准备计提487.83万元，其中盐城富华食品有限公司坏账准备计提比例高达40.97%[87] - 关联方应付账款期末余额226.4万元，较期初87.6万元增长158.45%[87] - 关联方其他应付款期末余额543.01万元，其中江苏省盐业集团有限责任公司为255.59万元[87] 投资和项目 - 公司投资2.55亿元于江苏国信苏盐储能发电有限公司600兆瓦盐穴压缩空气储能项目[49][50] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.04亿元人民币[39] - 投资活动现金流出同比增加至6.04亿元（2024年半年度：8.36亿元）[123][124] - 投资活动现金流出同比减少49.4%至3.26亿元[127] 融资和借款 - 短期借款同比增长71.44%至4.55亿元，占总资产比例从2.70%升至4.55%[43][44] - 短期借款增加至4.55亿元人民币，较期初增长71.4%[109] - 长期借款增加至8.33亿元人民币，较期初增长32.8%[109] - 公司短期借款为4.55亿元人民币，较期初增长71.4%[113] - 筹资活动现金流入同比增长118.5%至11.8亿元[127] 所有者权益和股权结构 - 公司总股本减少31.07万股至78165.82万股，主要因回购注销限制性股票31.07万股[92] - 有限售条件股份减少350.27万股至441.07万股，降幅44.26%[92] - 无限售条件流通股份增加319.20万股至77724.75万股，占比提升至99.44%[92] - 股权激励计划解除限售319.20万股，涉及108名激励对象[93] - 报告期末普通股股东总数为31490户[96] - 江苏省盐业集团有限责任公司持股488,442,840股，占总股本62.49%[98] - 建水新江淮企业管理有限公司持股11,537,450股，占总股本1.48%，其中8,300,000股处于质押状态[98] - 江苏华昌化工股份有限公司增持3,012,261股，期末持股10,716,161股，占比1.37%[98] - 利安禧年金保险（分红型）增持8,000,044股，期末持股8,000,044股，占比1.02%[98] - 利安人寿自有资金持股7,000,064股，占总股本0.90%[98][99] - 香港中央结算有限公司减持2,470,607股，期末持股3,095,612股，占比0.40%[98] - 限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售3,191,984股，于2025年4月29日上市流通[99] - 董事吴旭峰持有有限售条件股份66,668股[99] - 董事肖立松持有有限售条件股份63,334股[99] - 董事莫宗强持有有限售条件股份63,334股[99] - 归属于母公司所有者权益本期增加2637万元[130] - 股份支付计入所有者权益的金额为257.62万元[131] - 所有者投入普通股金额为15,853,359.26千元[136] - 股份支付计入所有者权益的金额为5,334,724.98千元[136] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-334,056,769.33千元[136] - 其他权益工具持有变动为-574,800.00千元[135] - 本期增减变动金额中其他项目为-120,000.00千元[135] - 盈余公积提取金额未具体披露但利润分配总额为-334,013,569.33千元[136] - 资本公积转增资本未披露具体数值[137] - 设定受益计划变动额结转留存收益未披露具体数值[137] - 一般风险准备提取金额未具体披露[136] - 母公司本期利润分配总额为-346,274,583.49元[141] - 母公司本期所有者权益减少132,669,288.80元[141] - 母公司实收资本（或股本）为781,968,869.00元[141] - 母公司资本公积为2,363,828,608.24元[141] - 股份支付计入所有者权益金额为271.22万元[143] - 对所有者分配利润3.32亿元，占未分配利润变动的74.4%[143] 专项储备 - 公司本期专项储备提取额为42,455,942.47元[138] - 公司本期专项储备使用额为12,420,995.01元[138] - 专项储备本期提取3826.35万元，本期使用1428.47万元，期末余额为239.79万元[142] - 专项储备本期提取3602.46万元，使用859.11万元，净增加2743.35万元[143] 会计政策和财务报告 - 公司持续经营能力无重大疑虑，财务报表覆盖期间至2025年6月30日[147][149] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[156] - 非同一控制下企业合并中合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入合并当期营业外收入[157] - 合并财务报表编制以控制为基础子公司与公司会计政策不一致时按公司政策调整[158] - 非同一控制下合并取得的子公司自控制权取得日起纳入合并财务报表[159] - 合营安排分为共同经营和合营企业共同经营按份额确认资产负债和收入费用[160] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月流动性强价值变动风险小的投资[161] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益[162] - 境外经营利润表折算采用交易当期平均汇率折算差额列其他综合收益[163] - 金融资产分为以摊余成本计量以公允价值计量计入其他综合收益和计入当期损益三类[166] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金应收账款应收票据和其他应收款[168] - 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括交易性金融资产[171] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[173] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[174] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和指定类[175] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产减值进行评估[176] - 应收款项逾期超过30日表明信用风险显著增加[177][180] - 公司按账龄组合计提坏账准备 1年以内计提比例5%[178][181] - 1至2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[178][181] - 3至4年账龄应收款项坏账计提比例为50%[178][181] - 5年以上账龄

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel： +86 25 8966 0900 传真/Fax： +86 25 89660966 网址/Website： http：//www.grandall.com.cn 2025 年 8 月 国浩律师（南京）事务所 2025 年第二次临时股东会之法律意见书 致：江苏苏盐井神股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《江苏苏盐井神股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏苏盐井神 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"、"会议"）， 并出具本法律意见书。 关于江苏苏盐井神股份有限公司 ...

股份转让 - 公司董事和高管每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[6][7] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年基数[7] - 权益分派致股份增加可同比例增加当年可转让数量[7] - 离婚致股份减少，过出方、过入方任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[8] 信息申报与披露 - 新任董事、高管等需在相关事项通过后2个交易日内申报个人信息[10][11] - 股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[11] - 计划减持应在首次卖出15个交易日前报告并披露，每次披露时间区间不超3个月[12] - 减持实施完毕或未完毕应在2个交易日内向交易所报告并公告[12][13] 买卖限制 - 董事、高管买卖本公司股票及其衍生品种前应书面通知董事会秘书，未得反馈不得实施[15] - 离职后6个月内等情形下所持股份不得转让[15] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[16] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[16] - 重大事件发生至依法披露期间不得买卖公司股票[16] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回并披露[17] - 违规买卖计算从最后一笔交易时点起算6个月[17] - 董事和高管持有的相关证券含配偶等亲属及他人账户[17] - 违规视情节处分并上报监管[17] 制度相关 - 本制度未尽事宜按国家规定执行[19] - 本制度由董事会负责解释并自审议通过生效[20][21]