会议情况 - 2024年公司召开15次股东大会、21次董事会等多类会议[5] - 独立董事张雷宝出席多次董事会等会议[5] 合规运营 - 2024年公司关联交易决策程序合法合规[14] - 2024年公司未更换会计师事务所[15] - 2024年公司内部控制工作有效[16] - 2024年公司对外担保仅为对子公司担保[17] - 2024年公司无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[17] 薪酬与承诺 - 2024年公司董事及高管薪酬符合规定[19] - 2024年公司及股东遵守各项承诺[20] 信息披露 - 2024年公司规范信息披露行为[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事认真履职维护权益[22] - 2025年独立董事将继续履职[22]

会议情况 - 2024年召开15次股东大会、21次董事会等多类会议[4] - 独立董事出席12次董事会等会议并全投同意票[4] 公司合规 - 2024年未更换会计师事务所，内控无重大缺陷[15][16] - 2024年对外仅对子公司担保，无关联方占资[17] - 2024年董事及高管薪酬合规，无违反承诺情况[18][20] - 2024年关联交易程序合法，信息披露规范[14][21] 独立董事履职 - 审阅报告，监督审计和内控，推动制度完善[7][10] - 与公司人员保持联系，关注经营和重大事项[8]

会议情况 - 2024年召开15次股东大会、21次董事会等多类会议[5] - 独立董事出席9次董事会等会议[5] 独立董事履职 - 独立董事对2024年度议案均投同意票[5] - 2025年将继续履行职责维护公司和股东利益[11] - 参加培训提高履职能力[12] 合规情况 - 报告期内关联交易决策程序合法合规[14] - 未更换会计师事务所，同意续聘致同[15] - 2024年内部控制无重大和重要缺陷[16] 资金与担保 - 报告期内对外担保仅为对子公司担保[17] - 不存在控股股东及关联方非经营性占用资金情况[17] 薪酬与承诺 - 报告期内董事及高管薪酬符合规定[19] - 公司及相关股东严格遵守各项承诺[20] 信息披露 - 报告期内规范信息披露保证信息真实准确完整[21]

人员情况 - 2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 业务收入 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[1] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿[1] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万[1] - 同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户0家[1] 审计安排 - 2024年12月多次会议通过续聘致同所审计议案[2][4] - 2025年1月确定2024年度财务报告审计安排[4] - 2025年4月审计委员会通过2024年年度报告议案[4]

公司治理 - 2024年完成董事会及审计委员会换届[1] - 2024年12月9日调整审计委员会委员[2] - 报告期内审计委员会召开9次会议且审议事项均通过[4] 审计相关 - 致同会计师事务所完成2024年度审计工作[6] 财务与内控 - 财务报告真实准确反映财务状况[9] - 治理结构完善，内控无重大重要缺陷[10] 关联交易 - 关联交易合规，定价公允，决策程序合规[12]

员工持股计划情况 - 第二期员工持股计划2023年12月至2024年1月通过审议[1] - 截至公告披露日未持有公司股票[2] 计划终止情况 - 2025年4月21日决定终止该计划[1][3] - 因战略调整终止，符合规定无实质影响[3][5]

2 www.zjhuatie.cn www.zjhuatie.cn 3 目录 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 总经理致辞 | 03 | | 关于海南华铁 | 04 | | 公司概况 | 04 | | 企业文化 | 05 | | 发展历程 | 06 | | 2024 年企业荣誉 | 08 | | ESG 管理 | 10 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 10 | | 实质性议题 | 10 | | 健全治理机制，强化决策效能 | 12 | | 党建领航，凝聚奋进力量 | 14 | | 架构革新，打造高效体系 | 16 | | 风险防控，稳固合规体系 | 19 | | 铁纪护航，筑牢廉洁防线 | 20 | | --- | --- | | 信息畅达，夯实市场公信 | 21 | | 践行绿色理念，守护生态家园 | 22 | | --- | --- | | 理念先行，加强排放管理 | 24 | | 绿色办公，营造环保氛围 | 26 | | 激发创新活力，共启辉煌征程 | 28 | | --- | --- | | 平台搭建，加速成果转化 | 30 | | 数字赋能， ...

独立董事情况 - 2024年度任职独立董事为王绍宏等4人[1] - 2024年度离任独立董事为顾国达[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月21日[3]

报告发布 - 公司于2025年4月22日发布《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年度及2025年第一季度业绩说明会于2025年4月28日15:00 - 16:00举行[2][4][5] - 说明会以网络互动方式在价值在线召开[3][4][5] - 参加人员包括董事长张祺奥、总经理胡丹锋等[5] 投资者参与 - 2025年4月21 - 27日16:00前可会前提问[2][5] - 2025年4月28日15:00 - 16:00可登录价值在线参与[5] - 会后可通过价值在线或易董APP查看情况及内容[6] 联系方式 - 联系人狄骁，电话0571 - 86038116，邮箱603300@zjhuatie.cn[6]

业绩数据 - 营业收入51.71亿元，同比增长16.38%[3] - 归母净利润6.05亿元，同比下降24.49%[3] - 经营活动现金流量净额28.41亿元，同比增长46.05%[3] - 总资产达233.04亿元，归属于上市公司股东的净资产达61.44亿元，较上年末增长21.24%和11.12%[3] - 线上业务创造租金收入1.73亿元，同比增长29.35%[6] 用户数据 - 全国网点达370个，同比增长35.04%[2] - 各类设备管理规模达16.81万台，同比增长38.82%[2] - 累计签订算力服务金额24.75亿元（2025年3月末已达66.7亿元）[3][5] 市场扩张和并购 - 并购后三个月为海南省贡献固定资产投资8.5亿元，在海南落地子公司6家，资产总额达100亿元，占公司总资产比例超40%[4] 其他新策略 - 取得10亿元公司债券发行批文，融资利率仅2.9%[4] - 自10月起提升高空作业平台租赁指导价10%[9] 人才与培训 - 公司与超50所院校开展校企合作，与12所院校推动“订单班”培养，吸纳超2000名学子实习就业[12] - 哈勃学堂报告期举办188门培训课程，累计达547门；完成129名讲师认证；累计参与培训达51422人次[12] 股权与市值 - 2024年9月3日公司骨干团队披露增持计划，截至2025年2月13日增持18367340股，占总股本0.93%，金额10041.31万元[14] - 截至公告披露日公司总市值212亿元，较行动方案提出时提高143.94%[14] 公司治理 - 2024年度公司累计披露定期报告4份，临时公告154份[15] - 2024年公司召开董事会21次，监事会18次，股东大会15次，审计委员会9次，提名委员会2次，薪酬委员会4次，独立董事专门会议2次[18] 社会责任与合规 - 公司连续3年编制并单独披露ESG报告，入选“2024全球浙商ESG经典案例榜单”[18] - 2024年公司组织董监高参加监管机构培训6次[20] 公司行动 - 公司2024年度“提质增效重回报”行动方案按计划实施[21] 风险提示 - 本评估报告不构成实质性承诺，投资有不确定性和风险[21] 设备情况 - 整体设备电动化率达95.30%，同比提升1.95个百分点[8]