浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第五十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-009 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五十一次会议于 2024 年 3 月 5 日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。 全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 3 月 4 日通过邮件、 电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-007 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 1、公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第 三十八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预 计的议案》，同意 2023 年度公司对子公司提供总计不超过人民币 105,000 万元 的担保额度，子公司对子公司提供总计不超过人民币 146,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁 应急设备科技股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号： 临 2023-028）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2023-042）。 被担保人名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称"华 ...

公司基本信息 - 证券代码为 603300，证券简称为华铁应急 [1] - 2024 年 1 月，35 家机构参与投资者关系活动，形式包括特定对象调研、现场参观、路演活动、电话会议等 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书郭海滨及其他证券投资部相关人员 [2] 2023 年业绩情况 - 预计 2023 年年度归属于母公司所有者的净利润约 83,600.00 万元，同比增加约 19,470.74 万元，同比增加约 30.36% [2] - 预计 2023 年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约 71,820.00 万元，同比增加约 16,153.13 万元，同比增加约 29.02% [2] - 业绩增长原因是把握市场机遇，落实轻资产战略提升设备保有量，加快线下渠道建设，数字化工作推动运营效率等提升 [2][3] 高空作业平台情况 - 2023 年末高空作业平台管理规模超 12 万台，较 2022 年末增长约 4.2 万台，增长约 85%，超年初设定目标 [3] - 2023 年高空作业平台出租率超 2022 年，提升约四个百分点 [3] - 2023 年末来源于轻资产的高空作业平台已超 19,000 台，较 2022 年末增长 9,000 台 [3] - 2023 年单四季度平均出租率为 87%，较去年同期提升约 0.5 个百分点 [3] 叉车业务情况 - 2023 年 10 月开始推进叉车业务，已完成供应链、团队建设及数字化系统调试等前期工作 [3] - 叉车租赁市场处于发展初期需求潜力大，2024 年将作为重点拓展品类，预计形成较大运营规模 [3] 轻资产战略情况 - 2023 年四季度与欧力士融资租赁（中国）有限公司、横琴华通金融租赁有限公司签署战略合作协议，意向合作金额分别为 20 亿元和 10 亿元，未来将逐步落地 [4] - 前期与浙江东阳城投成立合资公司城投华铁，战略合作金额为 15 亿元，截至 2023 年末城投华铁设备管理规模已超 3 亿元，剩余 12 亿元设备将于 2024 年陆续到货 [4] - 公司正结合前期合作经验，完善标准模式建设并加大拓展力度，推进轻资产模式持续落地 [4]

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-006 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 1、公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第 三十八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预 计的议案》，同意 2023 年度公司对子公司提供总计不超过人民币 105,000 万元 的担保额度，子公司对子公司提供总计不超过人民币 146,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁 应急设备科技股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号： 临 2023-028）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2023-042）。 被担保人名称：浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称"浙江 ...

投资者关系活动 - 参与单位包括红杉资本、高毅资产、工银瑞信基金等94家机构 [2] - 活动时间为2023年12月，地点为公司会议室及线上 [3] 员工持股计划 - 第二期员工持股计划于2023年12月发布，旨在推动公司战略升级发展 [3] - 持股计划分两期解锁，设置2024及2025年营业收入增速不低于35%或净利润增速不低于30%的业绩考核条件 [3] - 2021年至今，公司已实施多次股权激励计划，覆盖核心骨干近800人 [3] 线上业务 - 2023年全年线上渠道累计提交有效订单近19,000单，创造营业收入超1.3亿 [3] 高空作业平台 - 2023年12月单月平均出租率约85%，同比实现约两个百分点的增幅 [3] - 公司主要通过融资租赁方式采购高空作业平台，首付款计入投资活动现金流出，分期付款计入筹资活动现金流出 [4] - 未来高空作业平台仍是公司重点发展的核心板块，公司将保持采购节奏，稳步提升市占率 [4]

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-004 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于与徐工消防安全装备有限公司签订产业战略合作 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 协议主要内容：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与徐工消防安全装备有限公司（以下简称"徐工消防"）签署《产业战略合作协 议》：1、双方就资本、产品线、客户融资、市场开发、智能化等方面开展全方 位合作，积极拓展高空作业平台及其他工程机械产品租赁和服务，实现资源优势 互补和产品服务升级；2、2024 年-2026 年 3 年内，公司或公司指定主体采购徐 工消防高空作业平台设备总体不低于 70 亿元。徐工消防应保障公司的产品供应 及采购成本优化，增强双方的整体竞争力，促进共同、可持续发展。 特别风险提示：本次协议属于双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性 约定，协议中约定的合作目标是双方依据合作愿景确定的目标，可能受政策及市 场环境影响，能否实现预期目标存在不确定性，敬请广大投资者注 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致:浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江华铁应急设备科技 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席贵公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 (以下简称"《规范运 作指引》")等法律、法规和规范性文件以及《浙江华铁应急设备科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公 司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定,就本次股 东大会有关事宜出具法律意见书。 ...

证券简称：华铁应急 证券代码：603300 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 本方案主要条款与公司 2023 年 12 月 21 日公告的公司第二期员工持股计 划草案及其摘要内容一致。 2 风险提示 一、浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"华铁应急"、"公 司"）第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立后将采用 公司自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进行管理的方式，但能否 达到计划规模、目标存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和实 施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员 工出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 第二期员工持股计划 二〇二四年一月 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备； 五、 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-003 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 128,276,666 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期员工持股计划 管理办法>的议案》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 监事会任期将于 2024 年 1 月 4 日届满。鉴于公司第五届董事会、监事会的候选 人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、 监事会工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届。同时， 公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。 2024 年 1 月 4 日 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-002 在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事 会全体成员和高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履 行相应的义务和职责。公司董事会及监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。 公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 特此公告。 ...